PROCHNIK (PRC): NWZA - termin i porządek obrad - raport 22

Raport ESPI

Wtorek, 21 września 2004 (17:36)

Zarząd "Próchnik" S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079261, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust.1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 października 2004 r. o godz. 11.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Kilińskiego 228, I piętro, sala nr 6.

Przewidywany porządek obrad:

Reklama

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 15.000.000 (słownie: piętnastu milionów) złotych poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z 2,00 (słownie: dwóch) złotych do 0,50 zł (słownie: pięćdziesięciu groszy) na akcję.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy po cenie emisyjnej 0,50zł ( pięćdziesiąt groszy). Proponowanym dniem prawa poboru jest 10 grudnia 2004 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy po cenie emisyjnej 0,50zł (pięćdziesiąt groszy), skierowanej do wybranego wierzyciela Spółki w trybie zamiany wierzytelności na akcje nowej emisji.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §7 Statutu Spółki.

9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Aktualnie obowiązująca treść § 7 Statutu Spółki:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.000.000 (dwadzieścia milionów ) złotych i dzieli się na 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 1500000 oraz 8.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 0000001 do 8500000 o wartości nominalnej 2,00 (dwa ) złote każda.--------------------------------------------------------------------------------

Proponowane brzmienie § 7 Statutu Spółki:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 12.272.575 zł (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych) i nie więcej niż 17 272 575 zł (siedemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na nie mniej niż 25.455.150 (dwadzieścia pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji i nie więcej niż 35.455.150 (trzydzieści pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:

a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0 000 001 do 1 500 000;

b) 8.500.000 (osiem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0 000 001 do 8 500 000;

c) nie mniej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji i nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0 000 001 do 20 000 000;

d) 5.455.150 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0 000 001 do 5.455.150;

Cel obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji Spółki:

Z uwagi na rynkową wycenę akcji Spółki pozostającą poniżej aktualnej wartości nominalnej akcji Spółki, celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest umożliwienie emisji akcji nowych serii, zgodnie z przepisami art.309 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po cenie emisyjnej równej co najmniej zmniejszonej wartości nominalnej akcji Spółki.

Zarząd Spółki informuje, że:

1. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 19.10.2004r. do godz. 16.00. złożą w siedzibie Zarządu Spółki w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 228 imienne świadectwo depozytowe uprawniające do udziału w Walnym Zgromadzeniu, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą go przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia

2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 228 przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

3. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

4. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed terminem rozpoczęcia posiedzenia.