MAZURY (MAZURY): NWZA - termin i porządek obrad - raport 11

Zarząd Zakładów Mięsnych "Mazury" w Ełku S.A. informuje, że na dzień 19 grudnia 2003 roku, na godzinę 12:00, w siedzibie Spółki w Ełku przy ul. Suwalskiej 86, zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na wszystkich nieruchomościach Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania Spółki z publicznego obrotu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu.

§ 27 Statutu Spółki ulega zmianie

dotychczasowe brzmienie § 27:

"§ 27

1. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

2. Pierwszy rok obrachunkowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki - kończy się 31 grudnia 1994 roku."

proponowane brzmienie § 27:

"§ 27

1. Rok obrachunkowy zaczyna się 1 kwietnia i kończy się 31 marca roku następnego.

2. Rok obrachunkowy i podatkowy zaczynający się 1 stycznia 2004 roku obejmuje okres do dnia 31 marca 2005 roku."

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, że imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać w siedzibie Spółki w Ełku przy ul. Suwalskiej w pokoju 102, do dnia 12 grudnia 2003 roku do godziny 15:00.