WINVEST (WIS): NWZA - projekty uchwał - raport 14

Zarząd Spółki Internet Group SA przekazuje projekty uchwał NWZA Spóki Internet Group SA w dniu 26.08.2003 r.

UCHWAŁA Nr 1 (projekt)

w sprawie; zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2002 r.

oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej za 2002 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za 2002 r. oraz opinią biegłego rewidenta działając w oparciu o art. 395 § 2 ust. 1 ksh oraz art. 24 ust. 2 lit a Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2002 r., na które składa się skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie 10.415.938,03 zł, skonsolidowany rachunek zysków i strat, który zamyka się stratą netto w kwocie 8.167.969,08 zł, skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2002 o kwotę 488.891,39 zł oraz informację dodatkową.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej za 2002 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu jawnym: ............. głosami za, ................. głosami wstrzymującymi się, ................. głosami przeciw.

UCHWAŁA Nr 2 (projekt)

w sprawie; pokrycia skonsolidowanej starty za 2002 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za 2002 r. oraz opinią biegłego rewidenta działając w oparciu o art. 395 § 2 ust. 2 ksh oraz art. 24 ust. 2 lit b Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Stratę netto, zamykającą skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2002 r., w kwocie 8.167.969,08 zł pokrywa się z zysku lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu jawnym: ............. głosami za, ................. głosami wstrzymującymi się, ................. głosami przeciw.

UCHWAŁA Nr 3 (projekt)

w sprawie; zmiany Uchwały Nr 01/03 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Internet Group S.A. z dnia 30.06.2003 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2002 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2002 r. (akt notarialny Repertorium A Nr 8025/2003)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z pismem biegłego rewidenta z dnia 24.07.2003 r. uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się treść § 1 Uchwały Nr 01/03 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2002 r. poprzez zastąpienie słów "zwiększenie stanu środków pieniężnych netto" słowami "zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższą uchwałę Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu jawnym: ............. głosami za, ................. głosami wstrzymującymi się, ................. głosami przeciw.