MORLINY (MRL): NWZA - porządek obrad, projekty uchwał (cz.1)
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych MORLINY Spółki Akcyjnej w dniu 31 maja 2001 r o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki w Morlinach:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Wybór Komisji Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za okres od 01.01.2000 r do 31.12.2000 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2000 r do 31.12.2000 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady za okres od 01.01.2000 r do 31.12.2000 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej
MORLINY SA za okres od 01.01.2000 r do 31.12.2000 r.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
MORLINY SA za okres od 01.01.2000 r do 31.12.2000 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za okres od 01.01.2000 r do 31.12.2000 r,
b/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2000 r do 31.12.2000 r,
c/ podziału zysku Spółki za okres od 01.01.2000 r do 31.12.2000 r,
d/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej
MORLINY SA za okres od 01.01.2000 r do 31.12.2000 r,
e/ zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MORLINY SA za okres od 01.01.2000 r do 31.12.2000 r,
f/ udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01.01.2000 r do 31.12.2000 r oraz stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Zarządu Spółki II kadencji,
g/ udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01.01.2000 r do 31.12.2000 r,
h/ zmian w składzie Rady Nadzorczej,
i/ umorzenia spłaty pożyczki z funduszu prywatyzacyjnego wobec śmierci pracowników, co spowoduje zmniejszenie kapitału zapasowego,
j/ zmian w treści Statutu Spółki oraz udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu,
k/ wyrażenia zgód na sprzedaż nieruchomości.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych MORLINY Spółki Akcyjnej w dniu 31 maja 2001 r o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki w Morlinach:
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych MORLINY Spółka Akcyjna w Morlinach z dnia 31 maja 2001 r w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Działając na podstawie art. 395 § 2 i § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych MORLINY Spółki Akcyjnej w Morlinach uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych MORLINY Spółki Akcyjnej w Morlinach przyjmuje porządek obrad w kształcie przedstawionym w obwieszczeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i wywieszonym w siedzibie Spółki oraz ogłoszonym w dzienniku "Rzeczpospolita", dotyczącym zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 31 maja 2001 r.
§ 2
Uchwała ma moc obowiązującą od momentu otwarcia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Mięsnych MORLINY Spółka Akcyjna w Morlinach
z dnia 31 maja 2001 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za okres od 01.01.2000 r do 31.12.2000 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych MORLINY Spółki Akcyjnej w Morlinach uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie przyjmuje do aprobującej wiadomości i zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za okres od 01.01.2000 r do 31.12.2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Mięsnych MORLINY Spółka Akcyjna w Morlinach
z dnia 31 maja 2001 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2000 r do 31.12.2000 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych MORLINY Spółki Akcyjnej w Morlinach uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie przyjmuje do aprobującej wiadomości i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2000 r do 31.12.2000 r, w skład którego wchodzą:
1/ bilans sporządzony za okres od 01.01.2000 r do 31.12.2000 r, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 164 128 159,04 zł;
2/ rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2000 r do 31.12.2000 r, który przedstawia się następująco:
- przychody i zyski nadzwyczajne ogółem 370 099 916,40 zł
- koszty i straty nadzwyczajne ogółem 364 405 902,35 zł
- zysk brutto 5 694 014,05 zł
- zysk netto 2 993 368,05 zł
3/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych sporządzone za okres od
01.01.2000 r do 31.12.2000 r, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2000 na sumę 979 083,84 zł;
4/ informacja dodatkowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Mięsnych MORLINY Spółka Akcyjna w Morlinach
z dnia 31 maja 2001 r w sprawie podziału zysku Spółki
za okres od 01.01.2000 r do 31.12.2000 r.
Działając na podstawie art. 35 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych MORLINY Spółki Akcyjnej w Morlinach uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący podział zysku netto Spółki za okres od 01.01.2000 r do 31.12.2000 r:
Zysk netto: 2.993.368,05 zł
z tego kapitał zapasowy 2.993.368,05 zł (100 %)
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Mięsnych MORLINY Spółka Akcyjna w Morlinach
z dnia 31 maja 2001 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności Grupy Kapitałowej MORLINY SA
za okres od 01.01.2000 r do 31.12.2000 r.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych MORLINY Spółki Akcyjnej w Morlinach uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie przyjmuje do aprobującej wiadomości i zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej MORLINY SA za okres od 01.01.2000 r do 31.12.2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Mięsnych MORLINY Spółka Akcyjna w Morlinach
z dnia 31 maja 2001 r w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MORLINY SA za okres od 01.01.2000 r do 31.12.2000 r.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych MORLINY Spółki Akcyjnej w Morlinach uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie przyjmuje do aprobującej wiadomości i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MORLINY SA za okres od 01.01.2000 r do 31.12.2000 r, w skład którego wchodzą:
1/ bilans sporządzony za okres od 01.01.2000 r do 31.12.2000 r, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 189 890 744,26 zł;
2/ rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2000 r do 31.12.2000 r, który przedstawia się następująco:
- przychody i zyski nadzwyczajne ogółem 461 556 858,33 zł
- koszty i straty nadzwyczajne ogółem 453 700 434,79 zł
- zysk brutto 7 856 423,53 zł
- zysk netto 4 691 578,72 zł
3/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych sporządzone za okres od 01.01.2000 r do 31.12.2000 r, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2000 na sumę 412 452,26 zł;
4/ informacja dodatkowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Mięsnych MORLINY Spółka Akcyjna w Morlinach
z dnia 31 maja 2001 r w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01.01.2000 r do 31.12.2000 r oraz stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Zarządu Spółki II kadencji.
Działając na podstawie art. 369 § 3 i § 4 oraz art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych MORLINY Spółki Akcyjnej w Morlinach uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium następującym członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2000:
1. Przemysław Chabowski - Prezes Zarządu w okresie od 01.01.2000 r do 31.12.2000 r
2. Robert Hernik - Vice Prezes Zarządu w okresie od 01.01.2000 r do 31.12.2000 r
3. Andrzej Pawelczak - Vice Prezes Zarządu w okresie od 12.05.2000 r do 31.12.2000 r
4. Tomasz Sandomierski - Vice Prezes Zarządu w okresie od 17.09.2000 r do 31.12.2000 r
§ 2
Walne Zgromadzenie stwierdza wygaśnięcie mandatów członków Zarządu Spółki II kadencji.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Mięsnych MORLINY Spółka Akcyjna w Morlinach
z dnia 31 maja 2001 r w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01.01.2000 r do 31.12.2000 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych MORLINY Spółki Akcyjnej w Morlinach uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie przyjmuje do aprobującej wiadomości sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady za okres od 01.01.2000 r do 31.12.2000 r i udziela absolutorium następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2000:
1. Anthony Luiso - Przewodniczący Rady w okresie od 01.01.2000 r do 31.12.2000 r
2. Juan José Guibelalde Inurritegui - Z-ca Przewodniczącego Rady w okresie od 01.01.2000 r do 31.12.2000 r
3. Andrzej Pawelczak - Sekretarz Rady w okresie od 01.01.2000 r do 11.05.2000 r
4. Evaristo Arias Anglés - Członek Rady w okresie od 01.01.2000 r do 31.12.2000 r
5. Stanisław Wajda - Członek Rady w okresie od 01.01.2000 r do 11.05.2000 r a od 11.05.2000 r do 31.12.2000r - Sekretarz Rady
6. Francisco Javier Duenas Gil - Członek Rady w okresie od 11.05.2000 r do 31.12.2000 r
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Mięsnych MORLINY Spółka Akcyjna w Morlinach
z dnia 31 maja 2001 r w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 17 Statutu Spółki a także art. 370 § 1, art. 385 § 1 i art. 386
§ 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych MORLINY Spółki Akcyjnej w Morlinach uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie odwołuje następujących członków Rady Nadzorczej Spółki:
1/ Anthony Luiso - Przewodniczący Rady
2/ Evaristo Arias Anglés - Członek Rady
§ 2
Walne Zgromadzenie powołuje następujących członków Rady Nadzorczej Spółki:
1/ Juan Carlos Ramonell del Rio - Przewodniczący Rady
2/ Juan Manuel Lizariturry Moro - Członek Rady
§ 3
Ustala się, że nowo wybrani członkowie Rady Nadzorczej będą pełnili swoje obowiązki bez wynagrodzenia.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Mięsnych MORLINY Spółka Akcyjna w Morlinach
z dnia 31 maja 2001 r w sprawie umorzenia spłaty pożyczki z funduszu prywatyzacyjnego wobec śmierci pracowników.
Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych MORLINY Spółki Akcyjnej w Morlinach uchwala co następuje:
§ 1
Zgodnie z § 8 pkt. 3 Umowy pożyczki z funduszu prywatyzacyjnego, Walne Zgromadzenie umarza nie spłaconą część pożyczki z funduszu prywatyzacyjnego dwóch zmarłych pracowników Spółki:
1. Grażyna Witczak - kwota 663,91 zł
2. Jerzy Remiszewski - kwota 508,10 zł
§ 2
Walne Zgromadzenie pomniejsza kapitał zapasowy o kwotę 1.172,01 zł (słownie: jeden tysiąc sto siedemdziesiąt dwa złote i jeden grosz).
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Mięsnych MORLINY Spółka Akcyjna w Morlinach
z dnia 31 maja 2001 r w sprawie zmian w treści Statutu Spółki oraz udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.
Działając na podstawie art. 28 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki a także art. 415 § 1, art. 416 § 1 i § 3 oraz art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych MORLINY Spółki Akcyjnej w Morlinach uchwala co następuje:
§ 1
1. Skreśla się art. 7. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:
"Art. 7. 1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
1) uprawa zbóż i inne uprawy rolne (w tym uprawy rolne połączone z chowem
zwierząt),
2) chów krów mlecznych, bydła rzeźnego i jałówek (w tym hodowla jałówek
hodowlanych i buhajów zarodowych), chów i hodowla koni, chów loch oraz
materiału rzeźnego (w tym hodowla loch wpisanych do ksiąg zwierząt
zarodowych i knurów wpisanych do ksiąg),
3) produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa (w tym drobiowego i
króliczego) oraz produkcja wyrobów z mięsa,
4) przetwórstwo owoców i warzyw, produkcja nieoczyszczonych olejów i
tłuszczów, rafinowanych olejów i tłuszczów, margaryny i podobnych
tłuszczów jadalnych,
5) wytwarzanie produktów przemiału zbóż, produkcja chleba oraz świeżych
wyrobów piekarniczych (w tym ciast, ciastek, herbatników i sucharów, ciast i ciastek o przedłużonej
trwałości),
6) produkcja pasz dla zwierząt hodowlanych i domowych,
7) produkcja homogenizowanych artykułów żywnościowych i żywności
dietetycznej oraz pozostałych artykułów spożywczych,
8) produkcja drewnianych elementów konstrukcyjnych i wyrobów stolarki
budowlanej, produkcja opakowań drewnianych oraz produkcja metalowych
elementów stolarki budowlanej,
9) produkcja konstrukcji metalowych i ich części, produkcja łożysk, kół
zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych, produkcja narzędzi
mechanicznych,
10) produkcja urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych z wyjątkiem urządzeń
przeznaczonych dla gospodarstw domowych, produkcja maszyn dla
przetwórstwa żywności, produkcji napojów i przetwórstwa tytoniu,
produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia,
11) zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu, niemetalowych odpadów i
wyrobów wybrakowanych,
12) budowa i naprawy łodzi wycieczkowych i sportowych,
13) wytwarzanie i dystrybucja pary wodnej i gorącej wody, pobór, oczyszczanie i
rozprowadzanie wody, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, usługi
sanitarne i pokrewne,
14) budownictwo ogólne i inżynieria lądowa, wykonywanie instalacji
elektrycznych, budowlane prace izolacyjne, wykonywanie instalacji
hydraulicznych, wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
tynkowanie, zakładanie stolarki budowlanej, pokrywanie podłóg i ścian,
malowanie i szklenie, pozostałe budowlane prace wykończeniowe,
15) wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską,
obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych, wynajem samochodów
osobowych, środków transportu lądowego, środków transportu wodnego,
maszyn i urządzeń rolniczych, wynajem maszyn i urządzeń dla prowadzenia
robót budowlanych, lądowych i wodnych, wynajem pozostałych maszyn i
urządzeń,
16) towarowy transport drogowy, pozostały pasażerski transport drogowy,
pozostały pasażerski transport pozaroskładowy drogowy, pozostała
działalność wspierająca dla transportu lądowego, prowadzenie innych agencji
transportowych, prowadzenie składów celnych,
17) przeładunek towarów, magazynowanie, składowanie i przechowywanie
towarów,
18) pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
19) działalność usługowa związana z uprawami rolnymi, chowem i hodowlą
zwierząt, z wyjątkiem działalności weterynaryjnej,
20) działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych
zwierząt, surowców dla przemysłu włókienniczego i półproduktów,
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, paliw, rud metali, metali i
chemikaliów przemysłowych oraz towarów różnego rodzaju,
21) sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt, żywych zwierząt, mięsa i wyrobów mięsnych, skór,
wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych, napojów alkoholowych i bezalkoholowych, odpadów i złomu,
22) sprzedaż detaliczna owoców i warzyw, mięsa i wyrobów mięsnych, ryb,
skorupiaków i mięczaków, chleba, ciast, wyrobów mącznych i cukierniczych, napojów alkoholowych i
bezalkoholowych, wyrobów tytoniowych, książek, gazet i artykułów piśmiennych,
23) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych i w
wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych, pozostała sprzedaż detaliczna artykułów używanych w
sklepach, pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową,
24) sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, sprzedaż
detaliczna paliw do pojazdów samochodowych,
25) działalność handlowa (eksport i import) i usługowa w zakresie przedmiotu
przedsiębiorstwa Spółki oraz świadczenie innych usług w oparciu o
posiadaną bazę."
2. Wpisuje się nową treść art. 7 Statutu Spółki w brzmieniu:
"Art. 7. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
1)01.11.A uprawa zbóż,
2)01.11.B uprawa ziemniaków, korzeni i bulw o dużej zawartości skrobi i inuliny,
3)01.11.C uprawa roślin przemysłowych i inne uprawy rolne, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
4)01.21.Z chów i hodowla bydła,
5)01.22.Z chów i hodowla owiec, kóz, koni, osłów, mułów,
6)01.23.Z chów i hodowla trzody chlewnej,
7)01.24.Z chów i hodowla drobiu,
8)01.25.Z chów i hodowla zwierząt pozostałych,
9)01.30.Z uprawy rolne połączone z chowem zwierząt (działalność mieszana),
10)01.41.A działalność usługowa związana z uprawami rolnymi,
11)01.41.B działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
12)01.42.Z działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt,
13)15.11.Z produkcja mięsa, z wyjątkiem drobiowego i króliczego,
14)15.12.Z produkcja mięsa drobiowego i króliczego
15)15.13. produkcja wyrobów z mięsa, w tym drobiowego i króliczego,
16)15.13.A produkcja konserw, przetworów z mięsa, z podrobów mięsnych i z krwi,
17)15,13.B działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów mięsnych,
18)15.20.Z przetwarzanie i konserwowanie ryb i produktów rybołówstwa,
19)15.31.Z przetwórstwo ziemniaków,
20)15.32.Z produkcja soków z owoców i warzyw,
21)15.33.A przetwórstwo owoców i warzyw, gdzie indziej nie sklasyfikowane, z wyjątkiem działalności usługowej,
22)15.33.B działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców,
23)15.41.Z produkcja nie oczyszczonych olejów i tłuszczów,
24)15.42.Z produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów,
25)15.43.Z produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych,
26)15.51.Z przetwórstwo mleka i wyrób serów,
27)15.52.Z produkcja lodów,
28)15.61.Z wytwarzanie produktów przemiału zbóż,
29)15.62.Z wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych,
30)15.71.Z produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich,
31)15.72.Z produkcja pasz dla zwierząt domowych,
32)15.81 produkcja chleba, produkcja świeżych wyrobów piekarniczych, ciast i ciastek,
33)15.81.A produkcja pieczywa,
34)15.81.B produkcja wyrobów ciastkarskich świeżych,
35)15.82.Z produkcja pieczywa cukierniczego trwałego,
36)15.87.Z produkcja przypraw,
37)15.88.Z produkcja odżywek oraz żywności dietetycznej,
38)15.89.Z produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
39)15.98.Z produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych,
40)20.30.Z produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,
41)20.40.Z produkcja opakowań drewnianych,
42)20.51.Z produkcja pozostałych wyrobów z drewna,
43)22.13.Z wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych,
44)28.11.B produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej,
45)28.11.C działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych,
46)28.12.Z produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,
47)28.51.Z obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
48)28.52.Z obróbka mechaniczna elementów metalowych,
49)28.61.Z produkcja wyrobów nożowniczych,
50)28.62.Z produkcja narzędzi,
51)28.63.Z produkcja zamków i zawiasów,
52)28.71.Z produkcja pojemników metalowych,
53)28.72.Z produkcja opakowań z metali lekkich,
54)28.73.Z produkcja wyrobów z drutu,
55)28.74.Z produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn,
56)28.75 produkcja wyrobów metalowych gotowych pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
57)29.13.Z produkcja kurków i zaworów,
58)29.14.Z produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych,
59)29.23.Z produkcja urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych,
60)29.24.A produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej,
61)29.24.B działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
62)35.12.Z produkcja oraz naprawa łodzi wycieczkowych i sportowych,
63)37.10.Z zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu,
64)37.20.Z zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych,
65)40.30.A produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
66)40.30.B dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
67)41.00.A pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej,
68)41.00.B działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,
69)45.21.A wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków,
70)45.21.D wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - lokalnych,
71)45.21.F wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych,
72)45.21.G wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych,
73)45.22.Z wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
74)45.31.A wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli,
75)45.31.D wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych,
76)45.32.Z wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych,
77)45.33.A wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych,
78)45.33.B wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych,
79)45.33.C wykonywanie instalacji gazowych,
80)45.34.Z wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
81)45.41.Z tynkowanie,
82)45.42.Z zakładanie stolarki budowlanej,
83)45.43. wykonywanie podłóg i ścian,
84)45.44.A malowanie,
85)45.44.B szklenie,
86)45.45.Z wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
87)45.50.Z wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską,
88)50.20.A obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych,
89)50.50.Z sprzedaż detaliczna paliw,
90)51.11.Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu włókienniczego i półproduktów
91)51.17.Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
92)51.18.Z działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
93)51.19.Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
94)51.21.Z sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt,
95)51.22.Z sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin,
96)51.23.Z sprzedaż hurtowa żywych zwierząt,
97)51.24.Z sprzedaż hurtowa skór,
98)51.31.Z sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,
99)51.32.Z sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów mięsnych,
100)51.33.Z sprzedaż hurtowa wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych,
101)51.34.A sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,
102)51.34.B sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,
103)51.35.Z sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych,
104)51.36.Z sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych,
105)51.37.Z sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,
106)51.38.A sprzedaż hurtowa ryb, skorupiaków i mięczaków,
107)51.38.B sprzedaż hurtowa pozostałej żywności,
108)51.39.Z nie wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
109)51.57.Z sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
110)51.70.A pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana,
111)51.70.B pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana,
112)52.11.Z sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
113)52.12.Z pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach,
114)52.21.Z sprzedaż detaliczna owoców i warzyw,
115)52.22.Z sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów mięsnych,
116)52.23.Z sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków,
117)52.24.Z sprzedaż detaliczna chleba, ciast, wyrobów piekarniczych i cukierniczych,
118)52.25.Z sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych,
119)52.26.Z sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych,
120)52.27.A sprzedaż detaliczna wyrobów mlecznych i jaj w wyspecjalizowanych sklepach,
121)52.27.B pozostała sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
122)52.62.A sprzedaż detaliczna żywności i produktów spożywczych na straganach i targowiskach,
123)52.63.Z pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową,
124)55.51.Z stołówki,
125)55.52.Z przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych katering),
126)60.23.Z pozostały pasażerski transport lądowy,
127)60.24.A towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi,
128)60.24.B towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi,
129)60.24.C wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą,
130)63.11.C przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
131)63.12.C magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach,
132)63.21.Z pozostała działalność wspomagająca transport lądowy,
133)70.11.Z zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
134)70.12.Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
135)70.20.Z wynajem nieruchomości na własny rachunek,
136)71.10.Z wynajem samochodów osobowych,
137)71.21.Z wynajem pozostałych środków transportu lądowego,
138)71.22.Z wynajem środków transportu wodnego,
139)71.31.Z wynajem maszyn i urządzeń rolniczych,
140)71.32.Z wynajem maszyn i urządzeń budowlanych,
141)71.33.Z wynajem maszyn i urządzeń biurowych,
142)71.34.Z wynajem pozostałych maszyn i urządzeń,
143)71.40.Z wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego,
144)72.10.Z doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
145)72.20.Z działalność w zakresie oprogramowania,
146)72.30.Z przetwarzanie danych,
147)72.40.Z działalność związana z bazami danych,
148)72.50.Z konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących,
149)72.60.Z pozostała działalność związana z informatyką,
150)74.11.Z działalność prawnicza,
151)74.12.Z działalność rachunkowo - księgowa,
152)74.13.Z badanie rynku i opinii publicznej,
153)74.14.A doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
154)74.14.B zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
155)74.15.Z działalność związana z zarządzaniem holdingami,
156)74.20.A działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,
157)74.30.Z badania i analizy techniczne,
158)74.40.Z reklama,
159)74.50 rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu,
160)74.70.Z sprzątanie i czyszczenie obiektów,
161)74.82.Z działalność związana z pakowaniem,
162)74.83.Z działalność związana z tłumaczeniem i usługami sekretarskimi,
163)74.84.A działalność związana z organizacją targów i wystaw,
164)74.84.B pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
165)80.42.Z pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
166)85.12.Z praktyka lekarska,
167)85.13.Z praktyka stomatologiczna,
168)85.14.C działalność pielęgniarek i położnych,
169)85.14.D pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
170)85.20.Z działalność weterynaryjna,
171)90.00.A wywóz śmieci i odpadów,
172)90.00.B unieszkodliwianie odpadów,
173)90.00.C usługi sanitarne i pokrewne,
174)90.00.D odprowadzanie ścieków,
175)91.51.C działalność archiwów,
176)92.62.Z pozostała działalność związana ze sportem,
177)92.71.Z działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi,
178)92.72.Z pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
179)93.01.Z pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
180)93.04.Z działalność związana z poprawą kondycji fizycznej,
181)93.05.Z pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana."
3. W art. 22 ust. 2 Statutu Spółki skreśla się pkt. 3 w brzmieniu:
"Art. 22. 2. 3) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej,
planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,"
§ 2
Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego wszystkie dotychczasowe jego zmiany, po zarejestrowaniu zmian, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że skutki prawne wywołuje od chwili zarejestrowania.
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Mięsnych MORLINY Spółka Akcyjna w Morlinach
z dnia 31 maja 2001 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych MORLINY Spółki Akcyjnej uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. 21 Stycznia, składającej się z działek gruntu Nr 184/27 i Nr 184/28, o powierzchni całkowitej 40 m2, będących w użytkowaniu wieczystym do dnia 24 maja 2037 roku, zabudowanych dwuboksowym garażem, będącym przedmiotem prawa własności, objętych księgami wieczystymi KW Nr 20109 i KW Nr 20110, prowadzonymi w Sądzie Rejonowym w Ostródzie, za cenę nie niższą niż 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
