POLFKUTNO (PFK): NWZA - podjęte uchwały - raport 9

Raport bieżący nr 9/5
Podstawa prawna

§ 49 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały

Zarząd Spółki Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfaâ�� S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 lutego 2005 roku podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFAâ�� S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 23/2005 (2115).

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą, oddano 1.862.983 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFAâ�� S.A. z siedzibą w Kutnie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Roberta Badziaka.

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano 1.862.983 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFAâ�� S.A. z siedzibą w Kutnie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Adama Cich.

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano 1.862.983 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFAâ�� S.A. z siedzibą w Kutnie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Tomasza Jaźwińskiego.

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano 1.862.983 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFAâ�� S.A. z siedzibą w Kutnie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Andrzeja Sołdka.

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano 1.862.983 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFAâ�� S.A. z siedzibą w Kutnie postanawia odwołać z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Piotra Rymaszewskiego, pozostawiając go jednocześnie w składzie Rady Nadzorczej.

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano 1.862.983 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFAâ�� S.A. z siedzibą w Kutnie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Franka C. Condelli, Jr.

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano 1.862.983 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFAâ�� S.A. z siedzibą w Kutnie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Neila Flanzraicha.

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano 1.862.983 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 9

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFAâ�� S.A. z siedzibą w Kutnie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Stevena D. Rubina.

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano 1.862.983 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 10

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFAâ�� S.A. z siedzibą w Kutnie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Subbarao Uppaluriego.

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano 1.862.983 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFAâ�� S.A. z siedzibą w Kutnie postanawia powierzyć Neilowi Flanzraichowi funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano 1.862.983 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFAâ�� S.A. z siedzibą w Kutnie (zwanej dalej "Spółkąâ��) postanawia co następuje:

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 86 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm.) (zwanej dalej "Ustawąâ��) postanawia się wycofać wszystkie akcje Spółki z obrotu publicznego.

2. Stwierdza się również, że spełnione zostały przesłanki formalno-prawne związane z podjęciem uchwały o wycofaniu akcji z publicznego obrotu, określone w art. 86 ust. 3 i 4 Ustawy.

§ 2.

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z wycofaniem akcji Spółki z obrotu publicznego i giełdowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności do:

1) złożenia wniosku do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o wydanie decyzji o wycofaniu akcji Spółki z publicznego obrotu - w odniesieniu do akcji Spółki wszystkich emisji, znajdujących się w publicznym obrocie;

2) określenia szczegółowych warunków wycofania akcji Spółki z obrotu publicznego i giełdowego z uwzględnieniem przepisów regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi, przepisów Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i innych regulacji tej giełdy oraz Regulaminu i innych regulacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.;

3) zapewnienia wydania akcjonariuszom dokumentów akcji.

§ 3.

Wycofanie akcji Spółki z publicznego obrotu nastąpi pod warunkiem wydania przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd decyzji o wycofaniu tych akcji z obrotu publicznego.

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 1.862.983 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała została powzięta.

Przewodniczący stwierdził prawidłowość podjętych uchwał oraz brak sprzeciwów.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.
Data autoryzacji: 25.02.05 09:14
Jacek Bagiński - Członek Zarządu
Michał Bartkowiak - Prokurent