TONSIL (TNL): NWZA - podjęte uchwały - raport 20
W związku z zakończeniem obrad IX Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TONSIL S.A. w upadłości podajemy treść uchwały podjętej przez to Zgromadzenie, jak również największych akcjonariuszy oraz dane dotyczące powołanych przez Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej TONSIL S.A.
______________________
UCHWAŁA Nr 1/2004
IX Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 26 sierpnia 2004 roku
w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kadencję 2004-2007
IX Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S. A. z siedzibą we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S. A. w oparciu o przeprowadzone wybory powołuje Radę Nadzorczą w następującym składzie:
Pan Roman Tutak
Pan Adam Jasiński
Pan Paweł Szalbierz
Pan Marcin Siarkowski
Pani Edyta Bieroza
Pani Renata Hliwa
Pan Rafał Tomczak
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
______________________
Akcjonarisze obecni na IX NWZA:
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A 497.325 akcji, co stanowi 59,7% udział w Zgromadzeniu
Skarb Państwa 335.990 akcji, co stanowi 40,3% udział w Zgromadzeniu
______________________
Dane dotyczące członków Rady Nadzorczej:
Prezes Rady Nadzorczej: Edyta Bieroza
wiek: 34 lata
wykształcenie:
Uniwersytet Warszawski - magister pedagogiki wczesnoszkolnej,
Polska Akademia Nauk i Uniwersytet Warszawski - podyplomowe studium public relations
doświadczenie zawodowe:
1.10.1996 - 30.10.1999 Ministerstwo Skarbu Państwa, Sekretariat Dyrektora Departamentu Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
od 1.10.1999 - Kierownik Kancelarii Tajnej Ministerstwa Skarbu Państwa
11.2000 - 06.2004 członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Transportowo - Sprzętowego Budownictwa TRANSBUD - Katowice S.A.
od 06.2003 członek Rady Nadzorczej Zakładów Tworzyw Sztucznych NITRON S.A. w Krupskim Młynie
Zastępca Prezesa Rady Nadzorczej: Roman Tutak
wiek: 65 lat
wykształcenie:
Politechnika Poznańska - Wydział Budowy Maszyn
Studia Podyplomowe - Zarządzanie Jakością w świetle norm ISO 9000
doświadczenie zawodowe:
1966 - 2000: TONSIL: konstruktor, kierownik Kontroli Jakości, Sekcji Rozwoju, Działu Montażu Głośników, Działu Utrzymania Ruchu, Project Manager w Dziale Eksportu, Doradca Zarządu, Dyrektor Biura Zarządzania
1988 - 1990: Doradca i ekspert techniczny w Zakładach Al-Tai Bagdad w Iraku
2000 - 2002: Makropol Poznań - Kierownik Działu Zasobów Ludzkich
od 2002: Kierownik Działu Zasobów Ludzkich w NB Polska w Gnieźnie
1994 - 2002: członek Rady Nadzorczej w PEBEROL we Wrześni
1996 - 1999: członek Rady Nadzorczej ZPOW Międzychód
______________________
Marcin Siarkowski
wiek: 31 lat
wykształcenie:
SGH w Warszawie - Zarządzanie i Marketing
SGH w Warszawie - Ścieżka Studiów Wschodnich
Centrum Prywatyzacji przy Ministerstwie Skarbu Państwa - kursy Venture Capital, Fundusze Inwestycyjne, dla Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa
SGH w Warszawie - Podyplomowe Studium Inwestycji Kapitałowych i Projektów Rozwojowych Firm
doświadczenie zawodowe:
1998 - 1999: ARP S.A. - Specjalista w Departamencie Operacji Finansowych
od 2000 ARP S.A. - Główny Specjalista w Departamencie Operacji Finansowych
2000 - 2001 członek Rady Nadzorczej ZPiP Chodzież S.A.
2000 - 2001 członek Rady Nadzorczej ZTR Zatra S.A. w Skierniewicach
2001 - 2003 Przewodniczący Rady Nadzorczej ZTR Zatra S.A. w Skierniewicach
2001 - 2002 członek Rady Nadzorczej PPH Prodrew Sp. z o.o. w Bieczu
od 2003 członek Rady Nadzorczej Celma Tools S.A. w Goleszowie
______________________
Rafał Tomczak
wiek: 36 lat
wykształcenie:
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Prawa
doświadczenie zawodowe:
1995 - 1998: Kierownik Działu Administracyjno - Prawnego TONSIL S.A.
Radca Prawny
______________________
Paweł Szalbierz
wiek: 44 lata
wykształcenie:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy ZWG TONSIL
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr 18 w Warszawie
tytuł mistrza w zawodzie tokarza
doświadczenie zawodowe:
od 1978: tokarz w ZWG TONSIL
od 1986: kontroler jakości w ZWG TONSIL
od 1989: ustawiacz w ZWG TONSIL
od 2004: Kontroler Procesów Wewnętrznych w TONSIL Polska Sp. z o.o.
od 2001: członek Rady Nadzorczej TONSIL S.A.
______________________
Adam Jasiński
wiek: 31 lat
wykształcenie:
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Wrocławski - studia podyplomowe
doświadczenie zawodowe:
1.11.1994 - 31.01.2000: własna działalnośc gospodarcza
1.02.2000 - 31.08.2003: Dyrektor Handlowy w Bifood Sp. z o.o. we Wrześni
od 1.09.2003: naczelnik Wydziału Organizacyjno Prawnego Starostwa powiatowego we Wrześni
od 26.06.2004 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PEC Sp. z o.o. we Wrześni
______________________
Renata Hliwa
wiek: 39 lat
wykształcenie:
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Prawa
Doktor Nauk Prawnych
doświadczenie zawodowe:
od 1993: Kancelaria Prawna Działyńscy
od 1993: Instytut Nauk Prawnych PAN - adiunkt
1997 - 2003 członek Rady Nadzorczej AB PANEUZIO STIKTAS na Litwie
1999 - 2002 Przezes Zarządu WARTA GLAS Sp. z o.o.
od 2002 Prezes Zarządu PAJO Centrum Sp. z o.o.
______________________
Jednocześnie informujemy, że Rada Nadzorcza powołała na stanowisko Prezesa Zarządu TONSIL S.A. w upadłości Pana Czesława Schejna, pełniącego jednocześnie funkcję Prezesa TONSIL Polska Sp. z o.o. będącej spółką powiązaną z TONSIL S.A.
