PROVIMROL (PRXV): NWZA - podjęte uchwały - raport 39

Zarząd "Rolimpex" S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "ROLIMPEX" S.A. w dniu 30 grudnia 2002 roku.

Uchwała nr. 1

Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powołują na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Ryszarda Janosia.

Uchwała nr. 2

Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powołują na członka Komisji Skrutacyjnej Panią Grażynę Jakubowską.

Uchwała nr. 3

Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powołują na członka Komisji Skrutacyjnej Pana Wacława Olesińskiego.

Uchwała nr. 4

Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powołują na członka Komisji Skrutacyjnej Panią Ewę Skuzę.

Uchwała nr. 5

Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powołują na członka Komisji Uchwał i Wniosków Pana Roberta Fica.

Uchwała nr. 6

Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powołują na członka Komisji Uchwał i Wniosków Panią Wiesławę Mrozińską-Wrzyszcz.

Uchwała nr. 7

Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powołują na członka Komisji Uchwał i Wniosków Pana Leszka Świtałę.

Uchwała nr. 8

Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przyjęli zaproponowany porządek obrad odbywającego się w dniu dzisiejszym Zgromadzenia, który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwał o połączeniu "Rolimpex" S.A. ze spółkami "Dobropasz-Grupa Rolimpex" Sp. z o.o., "Rolimpex-Dobre Miasto" Sp. z o.o. i Dolnośląskie Wytwórnie Pasz "Dolpasz" S.A.

7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

8. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr. 9

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Rolimpex" S.A. postanawia dokonać połączenia spółki "Rolimpex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016393, ze Spółkami:

1) "Dobropasz - Grupa Rolimpex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bloku Dobryszyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000051075,

2) "Rolimpex - Dobre Miasto" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobrym Mieście, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000090565.

II. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie na "Rolimpex" S.A. z siedzibą w Warszawie, jako spółkę przejmującą, całego majątku spółek "Dobropasz - Grupa Rolimpex" Sp. z o.o. z siedzibą w Bloku Dobryszyce i "Rolimpex - Dobre Miasto" Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście, jako spółek przejmowanych, bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej.

III. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Rolimpex" S. A. wyraża zgodę na plan połączenia, sporządzony przez "Rolimpex" S.A., "Dobropasz - Grupa Rolimpex" Sp. z o.o. i "Rolimpex - Dobre Miasto" Sp. z o.o. w dniu 21 października 2002r. Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

Uchwała nr. 10

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Rolimpex" S.A. postanawia dokonać połączenia spółki "Rolimpex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016393, ze Spółką Dolnośląskie Wytwórnie Pasz "Dolpasz" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106843.

II. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie na "Rolimpex" S.A. z siedzibą w Warszawie, jako spółkę przejmującą, całego majątku Spółki Dolnośląskie Wytwórnie Pasz "Dolpasz" S.A., jako spółki przejmowanej, bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej.

III. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Rolimpex" S.A. wyraża zgodę na plan połączenia, sporządzony przez "Rolimpex" S.A. i Dolnośląskie Wytwórnie Pasz "Dolpasz" S.A. w dniu 21 października 2002r. Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

Uchwała nr. 11

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Rolimpex" S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Jerzego Andruszkiewicza.

Uchwała nr. 12

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Rolimpex" S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Polakowskiego.

Treść planów połączenia stanowiących załączniki do Uchwał nr 9 i 10 została przekazana raportem bieżącym nr 25/2002.