ADVADIS (ADS): NWZA - podjęte uchwały
"Browary STRZELEC" S.A. z siedzibą w Krakowie informują, że w dniu 25 maja 2002 roku od godz. 9.00
w siedzibie Spółki odbyła się druga część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 27 kwietnia 2002 roku, na którym podjęte zostały następujące uchwały:
I.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Browarów STRZELEC" S.A. za rok obrotowy 2000:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Browarów STRZELEC" SA w Krakowie działając na podstawie art. 393 § 1 kodeksu spółek handlowych - po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej "Browarów STRZELEC" S.A. z działalności w roku obrotowym 2000 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Browarów STRZELEC" S.A. za rok obrotowy 2000, na które składa się:
1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 90.216.792,02 złotych,
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku wykazujący stratę netto grupy kapitałowej w kwocie 5.127.411,37 złotych,
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na kwotę 124.779,98 złotych,
4. informacja dodatkowa - "noty objaśniające", "sprawozdanie ze zmian kapitału",
zbadane stosownie do wymogu art. 64 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości przez biegłych rewidentów z Zakładu Rachunkowości Stowarzyszenia Biegłych Księgowych "INTERFIN" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Małej 1-3, wpisanej pod numerem 529 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, jak również przez Radę Nadzorczą Spółki,
- zatwierdza powyższe dokumenty.
II.
Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Browarów STRZELEC" SA w Krakowie działając na podstawie § 12 Statutu Spółki oraz art. 386 § 1 i art. 369 § 5 kodeksu spółek handlowych:
1. przyjmuje złożoną do Spółki w dniu 28 sierpnia 2001 roku rezygnację Piotra Habiery z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki,
2. stwierdza wygaśnięcie z dniem 28 sierpnia 2001 roku mandatu Piotra Habiery jako członka Rady Nadzorczej wobec złożonej rezygnacji.
III.
Uchwała w sprawie podniesienia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, wyłączenia prawa poboru akcji serii F oraz dokonania zmian w statucie Spółki:
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Browarów STRZELEC" SA w Krakowie działając na zasadzie § 4 Statutu Spółki oraz art. 431 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
1. Kapitał zakładowy "Browarów STRZELEC" SA. w Krakowie zostaje podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych i nie większą aniżeli 15.000.000,00 (piętnaście milionów) złotych - to jest poprzez zwiększenie wysokości kapitału zakładowego Spółki z kwoty 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych do kwoty nie mniejszej niż 30.000.000,00 (trzydzieści milionów) złotych i nie większej aniżeli 35.000.000,00 (trzydzieści pięć milionów) złotych.
2. Podwyższenie kapitału nastąpi poprzez publiczną emisję akcji obejmującą nie mniej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) i nie więcej aniżeli 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji o jednostkowej wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty.
3. Akcje nowej emisji są akcjami zwykłymi na okaziciela, zostaną oznaczone jako akcje serii F i będą pokryte wyłącznie gotówką.
4. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2001 to jest od dnia 1 stycznia 2001 roku.
5. Cenę emisyjną akcji serii F Zarząd Spółki ustali i ogłosi najpóźniej na siedem dni przed rozpoczęciem publicznej subskrypcji.
6. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do określenia pozostałych warunków emisji, w szczególności zaś do:
1/ wyznaczenia terminu otwarcia i zamknięcia publicznej subskrypcji akcji,
2/ ustalenia innych terminów związanych z przeprowadzeniem emisji,
3/ ustalenia szczegółowych zasad dokonywania zapisów na akcje,
4/ określenia metody i kryteriów przydziału akcji.
7. Ponadto upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do:
1/ przeprowadzenia negocjacji celem podpisania umów gwarantujących dojście emisji do skutku,
2/ zawarcia stosownych umów o subemisję,
3/ dopełnienia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia akcji serii F do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
II. Działając na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Browarów STRZELEC" SA w Krakowie uchwala wyłączenie prawa poboru akcji serii F w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki posiadających akcje serii A, B, C, D oraz E.
Akcjonariusze "Browarów STRZELEC" SA w Krakowie stwierdzają, że - zgodnie z opinią Zarządu Spółki - wyłączenie prawa poboru jest całkowicie uzasadnione ponieważ leży w interesie Spółki - uzasadniając to w sposób poniższy:
Uzasadnienie:
Od roku 1999 Spółka podejmuje aktywne działania w celu stworzenia grupy browarów regionalnych. Aktualnie Spółka prowadzi intensywne przygotowania do konsolidacji z "Browarami BROK" S.A. w Koszalinie.
Stworzenie grupy browarów regionalnych wymaga zaangażowania kapitałowego Spółki w restrukturyzację zobowiązań "Browarów BROK" S.A. w Koszalinie i pozyskanie składników majątkowych tej spółki, co powoduje, że niezbędne jest szybkie i skuteczne pozyskanie kapitału własnego przez Spółkę dla efektywnej realizacji powyższych zamierzeń.
Budowa w oparciu o "Browary STRZELEC" S.A. grupy browarów regionalnych jest działaniem bezpośrednio prowadzącym do wzrostu wartości Spółki na skutek konsolidacji, zwiększenia udziału w rynku a także uzyskania efektów synergicznych w postaci obniżenia kosztów produkcji, obniżenia kosztów dystrybucji a w końcowym efekcie polepszenia pozycji rynkowej "Browarów STRZELEC" S.A. i tym samym zwiększenia wartości firmy i podwyższenia wartości akcji.
Niezbędnym elementem dla realizacji powyższego jest efektywne pozyskanie środków z emisji akcji serii F i ich niezwłoczne skierowanie na realizację strategicznego celu rozwoju Spółki.
III. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Browarów STRZELEC" SA w Krakowie dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że wysokość kapitału zakładowego określona w § 3 ust. 1 Statutu Spółki zostaje ustalona na kwotę wynikającą z sumy wysokości dotychczasowego kapitału zakładowego Spółki, tworzonego przez akcje serii A, B, C, D oraz E oraz kwoty wynikającej z liczby akcji serii F faktycznie opłaconych i objętych przez sybskrybentów i w tym zakresie zmieniona będzie aktualna treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki - w dotychczasowym następującym brzmieniu:
"1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych i dzielni się na:
a/ 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką,
b/ 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką,
c/ 6.200.000 (sześć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką,
d/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką,
e/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką".
Powyższa zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F.
IV. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Browarów STRZELEC" SA w Krakowie dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:
· w § 26 Statutu treść:
"Sprawy nie unormowane niniejszym statutem regulowane są uchwałami organów Spółki oraz przepisami kodeksu handlowego."
· skreśla się w całości i w to miejsce wpisuje się:
"Sprawy nie unormowane niniejszym statutem regulowane są uchwałami organów Spółki oraz przepisami kodeksu spółek handlowych."
Powyższa zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.
V. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki zmienionego stosownie do treści niniejszej uchwały.
IV.
Uchwała porządkowa w sprawie zmiany porządku obrad:
Z uwagi na treść § 8 ust. 6 Statutu Spółki, w związku z art. 380 § 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Browarów STRZELEC" S.A. w Krakowie zmienia porządek obrad w ten sposób, że znosi z porządku swoich obrad punkt 7: "wyrażenie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez członków organów Spółki".
V.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Jędrzejowie:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Browarów STRZELEC" SA w Krakowie działając na podstawie art. 393 ust. 4 kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Jędrzejowie składającej się z działek gruntowych:
· numer 436 w obrębie 5 - o powierzchni 10 a 04 m2, zabudowanej, objętej Księgą Wieczystą Numer 45499 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie,
· numer 437 w obrębie 5 - o powierzchni 10 a 12 m2, zabudowanej, objętej Księgą Wieczystą Numer 52228 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie,
za łączną cenę nie wyższą niż 415.000,00. złotych.
· numer 444 w obrębie 5 - o powierzchni 21 a 30 m2, niezabudowanej, objętej Księgą Wieczystą Numer 52189, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie,
za cenę nie wyższą niż 55.000,00. złotych.
