EFEKT (EFK): NWZA 22 lutego 2000r. - projekty uchwał

Korporacja Gospodarcza "Efekt" SA przekazuje treść projektów uchwał, przygotowanych

przez Zarząd Spółki na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na

dzień 22 lutego 2000 r.

UCHWAŁA NR 1 (projekt)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 22 lutego 2000 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z

siedzibą w Krakowie - działając na podstawie art. 402 § 1 kodeksu handlowego oraz § 6

regulaminu obrad WZA - wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy Panią/Pana..............

UCHWAŁA NR 2 (projekt)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 22 lutego 2000 roku

w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z

siedzibą w Krakowie - działając na podstawie § 9 regulaminu obrad WZA - wybiera do

Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej niżej wymienione osoby:

UCHWAŁA NR 3 (projekt)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 22 lutego 2000 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z

siedzibą w Krakowie - działając na podstawie art. 397 k.h. uchwala następujący porządek

obrad: (porządek obrad opublikowany został w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 25

z dnia 31.01.2000 r. oraz podany w dniu 21.01.2000 r. w raporcie bieżącym nr 4/2000)

UCHWAŁA NR 4 (projekt)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 22 lutego 2000 roku

w sprawie zbycia nieruchomości fabrycznej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" SA z

siedzibą w Krakowie - działając na podstawie przepisów art. 388 ust. 4 k.h. oraz § 6 ust. 2

pkt. 8 Statutu Spółki - wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę nieruchomości fabrycznej

położonej w Krakowie, przy ul. Cystersów 18, dz. adm. Śródmieście, obręb 5, objętej KW

215806.

W skład nieruchomości, o której mowa wyżej wchodzi, będąca w użytkowaniu wieczystym

Spółki, działka nr 403/34 o pow. 595 m2, oraz trzykondygnacyjny budynek administracyjny

o kubaturze 6.850 m3.

§ 2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do wykonania uchwały.

UCHWAŁA NR 5 (projekt)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 22 lutego 2000 roku

w sprawie zmian w Statucie Spółki

I.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z

siedzibą w Krakowie - działając na podstawie art. 408 § 1 k.h. oraz postanowień § 6 ust. 2

pkt. 10 i § 7 ust. 3 Statutu Spółki - dokonuje zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że:

1. w § 2 ust. 2 w miejsce słów "Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej" wpisuje się słowo

"polskie".

2. w § 9 dodaje się ust. 3 i 4 o brzmieniu:

"3.Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba

że Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

stanowi inaczej".

"4.Od uchwał Rady Nadzorczej członkowie Zarządu mogą odwołać się do Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy".

II.

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz

zgłoszenia wprowadzonych zmian do rejestru handlowego.

UCHWAŁA NR 6 (projekt)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 22 lutego 2000 roku

w sprawie zmian w Statucie Spółki

I.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" SA z

siedzibą w Krakowie dokonuje zmian w Statucie Spółki poprzez dodanie pkt. 9 w § 3 o

brzmieniu:

"9.Akcje Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. będące własnością podmiotów zależnych

od Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. (w rozumieniu ustawy - Prawo o publicznym

obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 r. wraz z nowelizacją z dnia 23

lipca 1998 r.) uważa się za akcje własne ze skutkiem z art. 365 § 4 k.h."

II.

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz

zgłoszenia wprowadzonych zmian do rejestru handlowego.

UCHWAŁA NR 7 (projekt)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 22 lutego 2000 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z

siedzibą w Krakowie - działając na podstawie przepisów art. 386 § 3 k.h. ustala dla

członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania

czynności nadzorczych dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości................

UCHWAŁA NR 8 (projekt)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 22 lutego 2000 roku

w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej w § 16 ust. 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z

siedzibą w Krakowie dokonuje następujących zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

Spółki w § 16 ust. 1:

UCHWAŁA NR 9 (projekt)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 22 lutego 2000 roku

w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej w § 6 ust. 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" SA z

siedzibą w Krakowie dokonuje następujących zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

"Efekt" SA w § 6 ust. 3:

UCHWAŁA NR 10 (projekt)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 22 lutego 2000 roku

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej

w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" SA z

siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 379 §§ 3, 4, 5 k.h., w drodze głosowania

oddzielnymi grupami, dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej Korporacji

Gospodarczej "Efekt" S.A. w następującym składzie:

UCHWAŁA NR 11 (projekt)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 22 lutego 2000 roku

w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej

w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" SA z

siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 380 §§ 1, 2, 3 k.h., w drodze głosowania

oddzielnymi grupami, dokonało wyboru członków Komisji Rewizyjnej Korporacji

Gospodarczej "Efekt" SA w następującym składzie:

UCHWAŁA NR 12 (projekt)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 22 lutego 2000 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" SA

z siedzibą w Krakowie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej następujące osoby:

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" SA

z siedzibą w Krakowie wybiera do składu Rady Nadzorczej następujące osoby:

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przekazując projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki informuje, że sprawy których dotyczą uchwały nr 7, 8, 9, 10, 11, 12

umieszczone zostały w porządku obrad na żądanie Akcjonariuszy. Wobec nie złożenia

przez Wnioskodawców, do chwili publikacji niniejszego raportu, propozycji bądź wniosków

w sprawie uchwał, Zarząd przygotował wstępne projekty uchwał.