MIESZKO (MSO): Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 10 września 2010 r. - raport 26
Raport bieżący nr 26/2010
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości w związku z zgłoszonym żądaniem akcjonariusza wprowadzenia nowego punktu, nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 10 września 2010 r. wraz z treścią proponowanych projektów uchwał:
PORZĄDEK OBRAD NWZ ZPC "MIESZKO" S.A. w dniu 10.09.2010r
1.Otwarcie obrad NWZ o godz. 12:00
2.Wybór Przewodniczącego NWZ
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany "Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZPC "Mieszko" S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chrzanowskiego 8b".
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC " Mieszko" SA z dnia 29 listopada 2002r w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
9.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10.Zamknięcie obrad.
W porządku obrad dodano punkt 9 "Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Projekty uchwał:
UCHWAŁA Nr 7/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie z dnia 10.09.2010 r.
w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie w osobie ................
Działając na podstawie § 12 pkt 2 Statutu Spółki, oraz art. 385 § 1 ksh - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC "Mieszko" S.A. uchwala:
§ 1
Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki .......................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: """...
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: "".....
Łączna liczba ważnych głosów: "".....
Liczba głosów "za" """. ,
"przeciw" "".....,
"wstrzymujących się" """...
Zgłoszone sprzeciwy: """
U z a s a d n i e n i e :
Niniejsza uchwała dotyczy zmian w organach korporacyjnych Spółki.
UCHWAŁA Nr 8/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie z dnia 10.09.2010 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej ZPC "Mieszko" S.A. w Warszawie w osobie ................
Działając na podstawie § 12 pkt 2 Statutu Spółki, oraz art. 385 § 1 ksh - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC "Mieszko" S.A. uchwala:
§ 1
Powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki .......................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: """...
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: "".....
Łączna liczba ważnych głosów: "".....
Liczba głosów "za" """. ,
"przeciw" "".....,
"wstrzymujących się" """...
Zgłoszone sprzeciwy: """
U z a s a d n i e n i e :
Niniejsza uchwała dotyczy zmian w organach korporacyjnych Spółki.
Gerard Prasek - Członek Zarządu Dyrektor Handlowy
Sebastian Sedlaczek - Główny Księgowy
