POLNORD (PND): Modyfikacja Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich - raport 64

Raport bieżący nr 64/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

POLNORD SA ("Spółka"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 110/2007 z dnia 05.12.2007 r. oraz nr 16/2008 z dnia 28.02.2008 r. informuje, iż w dniu 31.07.2008 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie modyfikacji Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich ("Regulamin") w zakresie ceny emisyjnej akcji Spółki serii H ("Akcje") dla Warrantów Serii A1, A2, A3 oraz A4 ("Warranty").

Dotychczasowa cena emisyjna Akcji, obejmowanych w wykonaniu praw wynikających z Warrantów wynosiła 120,00 zł. Przedmiotowymi uchwałami Rada Nadzorcza Spółki dokonała zmian Regulaminu, poprzez ustalenie ceny emisyjnej Akcji, obejmowanych w wykonaniu praw wynikających z Warrantów, na poziomie równym średniej arytmetycznej kursów zamknięcia notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 30 dni notowań poprzedzających dzień podjęcia przedmiotowych uchwał pomniejszonej o 10%, tj. 60,19 zł.

Przedmiotowe uchwały weszły w życie z dniem podjęcia, jednakże w zakresie Osób Uprawnionych będących członkami Rady Nadzorczej, posiadającymi łącznie 86.728 Warrantów, wejdą w życie z dniem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę ceny emisyjnej Akcji obejmowanych przez członków Rady Nadzorczej.

W dniu 01.08.2008 r. Osoby Uprawnione nie będące członkami Rady Nadzorczej Spółki, które przystąpiły do Programu OM w dniu 04.12.2007 r., posiadające Warranty w łącznej ilości 323.922 sztuk, złożyły oświadczenia akceptując powyższą zmianę Regulaminu. W związku ze złożeniem tych oświadczeń, Spółka, stosownie do wymagań Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, jest zobowiązana do wyceny do wartości godziwej modyfikacji Programu OM. W związku z tym, zgodnie z szacunkami Spółki, koszty wynagrodzeń Spółki za III kwartał 2008 r. zostaną powiększone o kwotę 3,8 mln zł. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę, iż powyższe obciążenie wyniku finansowego Spółki nie ma charakteru gotówkowego i nie wpływa na bieżące przepływy pieniężne Spółki.
Wojciech Ciurzyński - Prezes Zarządu
Bartłomiej Kolubiński - Wiceprezes Zarządu