GRUPAONET (GRO): Lista akcjonariuszy, uchwały WZA - raport 17, 16

Zarząd Spółki GRUPA ONET.PL S.A. podaje do wiadomości publicznej wykaz Akcjonariuszy, którzy na ZWZA Spółki w dniu 30 czerwca 2004 roku posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu.

Akcjonariusze o liczbie głosów przekraczającej 5% na ZWZA w dniu 30 czerwca 2004 roku to:

1. International Trading and Investments Holdings S.A. - 6 958 430 głosów.

Zarząd Spółki Grupa Onet.pl S.A. przekazuje do wiadomości publicznej treść uchwał, które podjęte zostały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2004 roku.

"Uchwała Nr 1

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r., składające się z:

1) bilansu wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 108 656 tys. zł (słownie: sto osiem milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);

2) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku zamykającego się zyskiem netto wynoszącym 2 437 tys. zł (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy złotych);

3) rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2003 roku do

31 grudnia 2003 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2003 roku, na sumę złotych 2 733 tys. zł (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące złotych).

4) informacji dodatkowej

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

"Uchwała Nr 2

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2003

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki Grupa Onet.pl S.A z działalności Spółki w 2003 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

"Uchwała Nr 3

W sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2003

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że bilansowy zysk netto Spółki za rok obrotowy 2003 w wysokości 2 437 tys. złotych (dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy złotych) zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

"Uchwała Nr 4

W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Nowym Sączu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r., składające się z:

1) skonsolidowanego bilansu wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 68 117 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów sto siedemnaście tysięcy złotych);

2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku zamykającego się stratą netto wynoszącą 13 884 tys. zł (słownie: trzynaście milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);

3) skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2003 roku, na sumę złotych 9 038 tys. zł (słownie: dziewięć milionów trzydzieści osiem tysięcy złotych).

4) informacji dodatkowej;

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

"Uchwała Nr 5

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki Grupa Onet.pl S.A. z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2003

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki Grupa Onet.pl S.A z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2003 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

"Uchwała Nr 6

W sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003, w osobach:

- Paweł Kosmala - Prezes Zarządu od dnia 1 stycznia 2003 do dnia 31 grudnia 2003,

- Maria Jasińska - Członek Zarządu od dnia 1 stycznia 2003 do dnia 31 grudnia 2003,

- Maciej Żak - Członek Zarządu od dnia 1 stycznia 2003 do dnia 31 grudnia 2003.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

"Uchwała Nr 7

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2003 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2003 rok

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2003 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2003 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

"Uchwała Nr 8

W sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003, w osobach:

- Jan Wejchert - Przewodniczący Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

- Michał Broniatowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

- Romano Fanconi - Członek Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

- Renata Kacprzak - Członek Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

- Sławomir Lachowski - Członek Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

"Uchwała nr 9

w sprawie uchylenia uchwał NWZA Spółki w zakresie przeznaczenia odkupionych przez Spółkę akcji własnych serii G i H do umorzenia oraz uchwalenia przeznaczenie tych akcji do sprzedaży na rynku regulowanym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 398 KSH, w związku z dokonaniem odkupu akcji własnych serii G i H na podstawie odpowiednich uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz na podstawie umowy z dnia 29 stycznia 2004 roku, podpisanej z Bankiem Pekao SA ("Subemitent") oraz Optimus SA ("Optimus"), niniejszym postanawia przyjąć uchwałę o następującej treści:

W związku z:

podjęciem uchwał związanych z zamknięciem programu emisji akcji pracowniczych zainicjowanego w 2000 roku (na podstawie uchwały nr 1/2000 NWZA z dnia 26 czerwca 2000 r.), a w szczególności uchwały nr 1 oraz uchwały nr 2 (zmieniona następnie uchwałą nr 2 NWZA z dnia 12 września 2003 r.) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 listopada 2002 roku,

oraz w odpowiedzi na:

wniosek Zarządu Spółki Grupa Onet.pl SA o zmianę przeznaczenia odkupionych akcji własnych serii G i H, przygotowany na podstawie analiz przeprowadzonych przez Zarząd Spółki w odniesieniu do sytuacji na rynku kapitałowym oraz sposobów efektywnego wykorzystania zasobów Spółki dla zapewnienia optymalnych warunków rozwoju podmiotów operacyjnych Grupy Kapitałowej Grupa Onet.pl SA w zakresie działalności o charakterze medialno-komunikacyjnym, prowadzonej w segmencie Nowych Mediów

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. postanawia:

§ 1

Uchylić uchwałę nr 1 NWZA Spółki z dnia 5 listopada 2002 roku oraz uchwałę nr 2 NWZA Spółki z dnia 5 listopada 2002 roku, zmienioną następnie uchwałą nr 1 NWZA Spółki z dnia 12 września 2003 roku, w zakresie dotyczącym przeznaczenia odkupionych akcji własnych, w liczbie 74.945 akcji serii G oraz 320.000 akcji serii H, do umorzenia.

§ 2

1. Upoważnić Zarząd Spółki Grupa Onet.pl SA do podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia powyższych akcji własnych serii G i H do obrotu giełdowego oraz zbycia ich na rynku giełdowym w terminie i na zasadach przewidzianych przepisami kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Upoważnia się Zarząd do dokonania wszelkich czynności związanych z realizacją uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała Nr 10

W sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki

§1

Działając na podstawie art. 395 §5 oraz art. 416 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać zmiany przedmiotu działalności Spółki i wykreślić dotychczasową treść § 5 Statutu o treści:

"§5. Przedmiotem działalności jest:

1) 29.71.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego.

2) 30.01.Z Produkcja maszyn biurowych.

3) 31.02.Z Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji.

4) 31.20.A Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej z wyjątkiem działalności usługowej.

5) 31.62.A Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej.

6) 32.10.Z Produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych.

7) 72.20.Z Działalność w zakresie oprogramowania.

8) 72.30.Z Przetwarzanie danych.

9) 72.40.Z Działalność związana z danymi.

10) 72.60.Z Pozostała działalność związana z informatyką.

11) 28.11.A. Produkcja budynków prefabrykowanych z metalu z wyjątkiem działalności usługowej.

12) 28.11.B Produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej.

13) 29.11.A produkcja silników i turbin z wyjątkiem silników lotniczych samochodowych i motocyklowych oraz działalności usługowej.

14) 29.23.Z Produkcja urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych.

15) 29.24.A Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia.

16) 33.20.A Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych badawczych nawigacyjnych innego przeznaczenia z wyjątkiem działalności usługowej.

17) 33.30.Z Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi.

18) 34.50.Z Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

19) 24.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych.

20) 24.65.Z Produkcja nie zapisanych nośników informacji.

21) 24.66.Z Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

22) 26.40.Z Produkcja ceramiki budowlanej.

23) 26.61.A Produkcja wyrobów betonowych, z wyjątkiem budynków prefabrykowanych.

24) 26. 62.A Produkcja wyrobów gipsowych dla budownictwa.

25) 26.62.Z produkcja szkła technicznego.

26) 15.71.Z Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich.

27) 15.72.Z Produkcja pasz dla zwierząt domowych.

28) 90.00.B Unieszkodliwianie odpadów.

29) 22.22.Z Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

30) 22.33.Z Reprodukcje komputerowych nośników informacji.

31) 29.24.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

32) 29.52.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa.

33) 29.56.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia.

34) 31.10.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów.

35) 31.62.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

36) 71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego.

37) 71.32.Z Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych.

38) 71.33.Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych.

39) 72.50.Z Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących.

40) 45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych, związanych z wznoszeniem budynków.

41) 45.21.G Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenie budynków i budowli z elementów prefabrykowanych.

42) 45.25.E Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych.

43) 45.44.B Szklenie.

44) 01.41.A Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi.

45) 01. 42.Z Działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt.

46) 01. 50.Z Gospodarka łowiecka, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych, łącznie z działalnością usługową.

47) 02.01.A Gospodarka leśna.

48) 02.02.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem.

49) 90.00.C Usługi sanitarne i pokrewne.

50) 60.24.B Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi.

51) 61.10.A Transport morski.

52) 61.10.B Przybrzeżny transport wodny.

53) 61.20.Z Śródlądowy transport wodny.

54) 62.10.Z Rozkładowy transport lotniczy.

55) 62.20.Z Poza rozkładowy transport lotniczy.

56) 63.11.A Przeładunek towarów w portach morskich.

57) 63.11.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych.

58) 63.11.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych.

59) 63.12.A Magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich.

60) 63.12.B Magazynowanie i przechowywanie towarów w portach śródlądowych.

61) 63. 12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach.

62) 71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego.

63) 64.20.C Transmisja danych i teleinformatyka.

64) 64.20.G Pozostałe usługi telekomunikacyjne.

65) 51.14..Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów.

66) 51.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych.

67) 52.48.A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego.

68) 52.47.Z Sprzedaż detaliczna książek , gazet i artykułów piśmiennych.

69) 52.61.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej.

70) 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

71) 74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

72) 74.40.Z Reklama.

73) 74.20.A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego technologicznego.

74) 74.20.B Działalność geologiczno - poszukiwawcza.

75) 74.20.C Działalność geodezyjna i kartograficzna.

76) 74.84.B Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

77) 73.10.G Prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych.

78) 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

79) 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek.

80) 70.32.B Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi."

i wpisać w to miejsce §5 Statutu o treści:

"§ 5.Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) Wydawanie książek PKD 22.11.Z

2) Wydawanie gazet PKD 22.12.Z

3) Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych PKD 22.13.Z

4) Wydawanie nagrań dźwiękowych PKD 22.14.Z

5) Pozostała działalność wydawnicza PKD 22.15.Z

6) Drukowanie gazet PKD 22.21.Z

7) Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 22.22.Z

8) Introligatorstwo PKD 22.23.Z

9) Składanie tekstu i wytwarzanie płyt drukarskich PKD 22.24.Z

10) Działalność usługowa związana z poligrafią pozostała PKD 22.25.Z

11) Reprodukcja nagrań dźwiękowych PKD 22.31.Z

12) Reprodukcja nagrań wideo PKD 22.32.Z

13) Reprodukcja komputerowych nośników informacji PKD 22.33.Z

14) Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana PKD 51.70.A

15) Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana PKD 51.70.B

16) Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 52.48.G

17) Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową PKD 52.63.Z

18) Działalność biur podróży PKD 63.30.A

19) Działalność agencji podróży PKD 63.30.B

20) Działalność biur turystycznych PKD 63.30.C

21) Pozostała działalność turystyczna PKD 63.30.D

22) Działalność pozostałych agencji transportowych PKD 63.40.Z

23) Transmisja danych i teleinformatyka PKD 64.20.C

24) Pozostałe usługi telekomunikacyjne PKD 64.20.G

25) Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 65.23.Z

26) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego PKD 72.10.Z

27) Działalność w zakresie oprogramowania PKD 72.20.Z

28) Przetwarzanie danych PKD 72.30.Z

29) Działalność związana z bazami danych PKD 72.40.Z

30) Pozostała działalność związana z informatyką PKD 72.60.Z

31) Reklama PKD 74.40.Z

32) Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana, PKD 74.84.B

33) Działalność radiowa i telewizyjna PKD 92.20.Z

34) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 74.14.A

35) Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej PKD 74.14.B

36) Działalność związana z zarządzaniem holdingami PKD 74.15.Z

37) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 93.05.Z

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

"Uchwała Nr 11

W sprawie zmian do Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

§1

§7 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

"§7

1. Kapitał zakładowy wynosi 6.884.108 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) złotych i dzieli się na 6.884.108 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda, w tym:

- 1.390.886 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,

- 800.000 akcji na okaziciela serii B,

- 400.000 akcji na okaziciela serii C,

- 1.200.008 akcji na okaziciela serii D,

- 2.084.100 akcji na okaziciela serii E powstałych w wyniku zamiany obligacji zamiennych na akcje,

- 609.114 akcji na okaziciela serii F powstałych w wyniku zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,

- 79.295 akcji imiennych serii G

- 705 akcji na okaziciela serii G

- 320.000 akcji na okaziciela serii H."

§2

§ 20 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 20

Następujące decyzje Zarządu wymagają pisemnej zgody Rady Nadzorczej:

1. nabycie lub zbycie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości,

2. zaciąganie zobowiązań, których wysokość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, za wyjątkiem zobowiązań związanych ze sprzedażą wyrobów i usług Spółki,

3. nabywanie, obejmowanie, zbywanie lub zastawianie udziałów i akcji o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki,

4. podjęcie inwestycji, której wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki,

5. wszelkie operacje związane z obrotem papierami wartościowymi i inwestycjami kapitałowymi, których wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki,

6. wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy."

§ 2

§35 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 35

Rada Nadzorcza zbiera sie co najmniej raz na 4 miesiące na zaproszenie Przewodniczącego Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego. Ponadto musi być zwołane posiedzenie Rady na pisemne żądanie co najmniej połowy składu Rady lub na żądanie Zarządu. Żądanie zwołania posiedzenia Rady należy złożyć na ręce Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego. W tym przypadku posiedzenie Rady musi się odbyć najpóźniej w ciągu czternastu dni licząc od dnia złożenia żądania zwołania posiedzenia."

§ 4

Wykreśla się w całości § 40 Statutu o treści:

"§40. W przypadku powołania Komisji Rewizyjnej konieczna jest zmiana paragrafu 16 statutu. Będzie ona pracowała w oparciu o Regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Walne Zgromadzenie."

§ 5

Wykreśla się w całości § 41 Statutu o treści:

"§41. Członków Komisji Rewizyjnej obejmuje zakaz konkurencji zgodnie z art. 380 ksh."

§ 6

§46 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 46

Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie."

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

"Uchwała Nr 12

W sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć rezygnację Pana Sławomira Lachowskiego i odwołać go z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej oraz powołać Pana Jarosława Ostrowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Onet.pl S.A.

§2