PGNIG (PGN): Korekta dotycząca porządku obrad NWZ PGNiG S.A. zwołanego na dzień 31 stycznia 2008 roku - raport 97

Raport ESPI

Wtorek, 18 grudnia 2007 (18:36)

Raport bieżący nr 97/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000059492, korygując raport bieżący nr 97/2007 z dnia 18 grudnia 2007 roku dotyczący informacji o zwołaniu na dzień 31 stycznia 2008 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG informuje, że wkradł się błąd redakcyjny w porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w ten sposób, że:

Reklama

Jest:

1)Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,

2)Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4)Sporządzenie listy obecności,

5)Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału rezerwowego pn. "Centralny Fundusz Restrukturyzacji na lata 2005 - 2007" na jednorazowe wypłaty (osłony) dla byłych pracowników ZUN Naftomet Sp. z o.o. w Krosnie,

6)Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez PGNiG S.A. działki z zabudowaniami zlokalizowanej przy ul. Kasprzaka 25A w Warszawie,

7)Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Powinno być:

1)Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,

2)Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4)Sporządzenie listy obecności,

6)Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez PGNiG S.A. działki z zabudowaniami zlokalizowanej przy ul. Kasprzaka 25A w Warszawie,

7)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nowo utworzonych udziałów spółki Geofizyka Kraków Sp. z o.o.

8)Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Po skorygowaniu błędu porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG jest następujący:

Porządek obrad:

1)Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,

2)Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4)Sporządzenie listy obecności,

6)Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez PGNiG S.A. działki z zabudowaniami zlokalizowanej przy ul. Kasprzaka 25A w Warszawie,

7)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nowo utworzonych udziałów spółki Geofizyka Kraków Sp. z o.o.,

8)Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pozostałe informacje zawarte w raporcie bieżącym nr 97/2007 z dnia 18 grudnia 2007 roku pozostają bez zmian.

Poniżej, Zarząd PGNiG przekazuje poprawną treść informacji dotyczącej zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG.

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 i § 47 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych na dzień 31 stycznia 2008 r. o godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A., które odbędzie się w siedzibie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie przy ul. Kasprzaka 25.

Porządek obrad:

1)Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,

2)Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4)Sporządzenie listy obecności,

6)Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez PGNiG S.A. działki z zabudowaniami zlokalizowanej przy ul. Kasprzaka 25A w Warszawie,

7)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nowo utworzonych udziałów spółki Geofizyka Kraków Sp. z o.o.,

8)Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w Spółce imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Imienne świadectwa depozytowe w oryginale należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Kasprzaka 25, budynek SCADA, II piętro, pokój 216 (Biuro Spółki), w godzinach 9.00 - 16.00, do dnia 23 stycznia 2008 r., gdzie również będzie udostępniona, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGNiG S.A.

Dokument imiennego świadectwa depozytowego podlegający złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem musi być wystawiony zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538). Dokument świadectwa depozytowego sporządzony lub wystawiony z naruszeniem art. 10 ust. 1 pkt 1-3,6,8,10-12 lub ust. 2 jest nieważny.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A., Zarząd Spółki zwraca się z prośbą o przybycie na miejsce obrad na ok. 30 min. przed planowaną godziną jego rozpoczęcia.
Jan Anysz - Wiceprezes Zarządu
Stanisław Niedbalec - Wiceprezes Zarządu