GRUPAONET (GRO): Jednolity tekst Statutu Spółki - raport 13

Raport bieżący nr 13/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki GRUPA ONET.PL S.A. ("Spółka"), na podstawie §39 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku o informacjach bieżących i okresowych, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednolity tekst Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 31 stycznia 2006 roku, które zarejestrowane zostały przez Sąd w dniu 28 lutego 2006 roku.

"STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ GRUPA ONET.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka działa pod firmą Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna i może używać skrótu Grupa Onet.pl S. A.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Kraków.

§ 3.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4.

1. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedsiębiorstwa i inne jednostki organizacyjne.

2. Spółka może przystępować do innych spółek w kraju i za granicą, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczalnych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Wydawanie książek (PKD 22.11.Z);

2. Wydawanie gazet (PKD 22.12.Z);

3. Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z);

4. Wydawanie nagrań dźwiękowych (PKD 22.14.Z);

5. Działalność wydawnicza pozostała (PKD 22.15.Z);

6. Drukowanie gazet (PKD 22.21.Z);

7. Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 22.22.Z);

8. Introligatorstwo (PKD 22.23.Z);

9. Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 22.24.Z);

10. Działalność graficzna pomocnicza (PKD 22.25.Z);

11. Reprodukcja nagrań dźwiękowych (PKD 22.31.Z);

12. Reprodukcja nagrań wideo (PKD 22.32.Z);

13. Reprodukcja komputerowych nośników informacji (PKD 22.33.Z);

14. Pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z);

15. Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 52.48.G);

16. Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową (PKD 52.63.A);

17. Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 52.63.B);

18. Działalność organizatorów turystyki (PKD 63.30.A);

19. Działalność pośredników turystycznych (PKD 63.30.B);

20. Działalność agentów turystycznych (PKD 63.30.C);

21. Działalność turystyczna pozostała (PKD 63.30.D);

22. Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 63.40.C);

23. Telefonia stacjonarna i telegrafia (PKD 64.20.A);

24. Telefonia ruchoma (PKD 64.20.B);

25. Transmisja danych (PKD 64.20.C);

26. Działalność telekomunikacyjna pozostała (PKD 64.20.G);

27. Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z);

28. Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z);

29. Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z);

30. Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z);

31. Działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z);

32. Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego (PKD 72.50.Z);

33. Pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z);

34. Działalność rachunkowo-księgowa (PKD 74.12.Z), z wyłączeniem działalności zastrzeżonej dla biegłych rewidentów;

35. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A);

36. Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD 74.14.B);

37. Działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z);

38. Reklama (PKD 74.40.Z);

39. Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 74.86.Z);

40. Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.87.B);

41. Działalność radiowa i telewizyjna (PKD 92.20.Z).

§ 6

Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

§ 6a

Spółka może wydawać promesy akcyjne tj. przyrzeczenie przydziału akcji.

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 8.442.108 (słownie: osiem milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące sto osiem) złotych i dzieli się na nie więcej niż 8.442.108 (słownie: osiem milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące sto osiem) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:

- 800.000 akcji na okaziciela serii B,

- 400.000 akcji na okaziciela serii C,

- 1.200.008 akcji na okaziciela serii D,

- 2.084.100 akcji na okaziciela serii E, powstałych w wyniku zamiany obligacji zamiennych na akcje,

- 2.000.000 akcji na okaziciela serii F, powstałych w wyniku zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,

- 153 akcji imiennych serii G,

- 79.847 akcji na okaziciela serii G,

- 320.000 akcji na okaziciela serii H,

- nie więcej niż 400.000 akcji na okaziciela łącznie serii I1, I2, I3 i I4,

- 1.158.000 akcji na okaziciela serii J.

2. Cały kapitał zakładowy został pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.

3. Wydanie akcji nastąpi w terminie ustalonym przez Radę Nadzorczą. Do tego czasu Spółka wyda Świadectwa Tymczasowe.

4. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego przez przeniesienie środków z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy jest dopuszczalne.

§8

(skreślony)

§8a

(skreślony)

§9.

1. Przeniesienie lub zastaw akcji imiennych jest dopuszczalny tylko za pisemną zgodą Rady Nadzorczej, która w tym przypadku decyduje o zachowaniu uprzywilejowania, jeżeli jest ono z nimi związane.

2. Jeżeli Rada Nadzorcza odmówi zezwolenia na przeniesienie akcji powinna w ciągu trzech miesięcy wskazać innego nabywcę określając jednocześnie cenę. Wpłaty wskazanej kwoty dokonuje nabywca w ciągu czterech tygodni od dnia uchwały Rady Nadzorczej.

3. Akcje uprzywilejowane podlegają dziedziczeniu z zachowaniem uprzywilejowania.

4. Przeniesienie akcji uprzywilejowanych bez zgody Rady Nadzorczej powoduje utratę uprzywilejowania.

5. Cena zbycia akcji nie może być niższa od wartości akcji ustalonej na podstawie ostatniego bilansu.

6. W przypadku powstania rozbieżności co do ceny akcji imiennych między Spółką a akcjonariuszem, cena zostanie ustalona przez biegłego rewidenta Spółki.

§10.

1. Uprzywilejowanie akcji serii A dotyczy prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu i podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki oraz umarzaniu.

2. Jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu.

3. Podział majątku Spółki w razie jej likwidacji dokonuje się następująco - z majątku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli wypłaca się w pierwszej kolejności kwotę nominalną przypadającą na wszystkie akcje, resztę majątku pozostałego po dokonaniu wypłaty kwoty nominalnej dzieli się równomiernie na akcje uprzywilejowane.

4. Uprzywilejowanie daje pierwszeństwo przy umorzeniu akcji i obejmowaniu akcji użytkowych.

§11.

1. Założycielami Spółki są :

1) Roman Kluska,

2) Anna Kluska,

3) Ryszard Fryc,

4) Kazimierz E. Tuzimski,

5) Jerzy Stępień,

6) Józef Michalik,

7) Józefa Mozdyniewicz,

8) Andrzej Zelek.

§12.

W celu wynagrodzenia usług oddanych przy powstaniu Spółki - Spółka wyda wszystkim założycielom imienne świadectwa założycielskie na okres do roku 2017.

Świadectwa założycielskie są niezbywalne ale podlegają dziedziczeniu.

§13.

1. Świadectwa założycielskie dają prawo uczestnictwa w podziale rocznego czystego zysku Spółki w wysokości 2% proporcjonalnie do akcji objętych przez założycieli w dniu podpisania aktu.

2. Przed wypłacaniem należności z tytułu posiadania świadectw założycielskich Spółka zapewnia wypłacenie minimum 2% dywidendy akcjonariuszom, o ile podjęta zostanie przez akcjonariuszy uchwała w sprawie wypłaty dywidendy.

3. Nie wypłacone wynagrodzenie z tytułu świadectw założycielskich w danym roku będzie wypłacane za okres nie dłuższy niż 5 lat ubiegłych.

§14.

1. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umarzania zgodnie z treścią art. 362 KSH.

2. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe) zarówno z czystego zysku, jak i przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.

3. Akcje będą umarzane w ten sposób, że po określeniu przez Walne Zgromadzenie kwoty zysku przeznaczonej na umorzenie akcji, Rada Nadzorcza określi w drodze uchwały warunki i sposób umorzenia.

§15.

(skreślony)

III. ORGANIZACJA WŁADZ SPÓŁKI

§ 16.

Władzami Spółki są:

1. Zarząd,

2. Rada Nadzorcza,

3. Walne Zgromadzenie.

§ 17.

Zarząd składa się z trzech do dziesięciu osób, w tym: Prezesa, Wiceprezesa i Członków.

§ 18.

1. Pierwszy Zarząd powołuje Walne Zgromadzenie na okres do jednego roku, od chwili wpisania Spółki do rejestru.

2. Każdy następny Zarząd, jest powoływany uchwałą Rady Nadzorczej na okres 3 lat.

3. Zarząd działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz regulaminu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

4. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.

§ 19.

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Spółki, nie zastrzeżonych do wyłącznej decyzji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

3. Zarząd Spółki przygotowuje Biznes Plan na następny rok obrotowy w terminie do dnia 31 października poprzedniego roku obrotowego. Biznes Plan podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

4. Zarząd zobowiązany jest w swej działalności kierować się Biznes Planem oraz dołożyć najlepszych starań dla realizacji Biznes Planu. Zarząd prowadzi działalność w zakresie wyznaczonym w Biznes Planie. Podjęcie faktycznej działalności poza zakresem określonym w Biznes Planie, a mieszczącym się w przedmiocie działania Spółki, określonym w § 5 Statutu wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej.

5. Zarząd Spółki jest zobowiązany ponadto do rzetelnego prowadzenia spraw Spółki, zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki, istniejącymi przepisami prawa oraz zgodnie z interesami Spółki.

§ 19a.

1. Do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

2. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy. Zarząd będzie prowadził rejestr wydawanych pełnomocnictw.

3. Oświadczenia zwrócone do Spółki oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu, ale zawsze w Siedzibie Spółki.

§ 20.

Następujące czynności Zarządu wymagają pisemnej zgody Rady Nadzorczej:

1. rozporządzenie jakimkolwiek prawem na dobrach niematerialnych - co obejmuje także udzielenie licencji wyłącznej - którego wartość przekracza równowartość 100.000 euro - według średniego kursu NBP na ostatni dzień poprzedniego miesiąca, za wyjątkiem transakcji przewidzianych w Biznes Planie;

2. zawarcie jakiejkolwiek umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, której wartość przekracza kwotę 100 000 euro, za wyjątkiem umów zawieranych z podmiotem, w którym Spółka posiada 100 % udziałów lub akcji. Zgoda Rady Nadzorczej może dotyczyć zawierania transakcji z określonymi grupami podmiotów (zgoda blankietowa);

3. zawarcie umowy pożyczki, kredytu, umowy leasingu, umowy faktoringowej, której wartość przekracza kwotę 100 000 euro, jak również emitowanie przez Spółkę dłużnych papierów wartościowych;

4. ustanawianie zabezpieczeń na majątku Spółki, jeżeli łączna wartość aktywów będących przedmiotem zabezpieczenia przekracza kwotę 50.000 euro - według średniego kursu NBP na ostatni dzień poprzedniego miesiąca;

5. zaciąganie zobowiązań inwestycyjnych ponad łączną kwotę wydatków inwestycyjnych przewidzianych w Biznes Planie. Przez zobowiązania inwestycyjne rozumie się zobowiązania z tytułu nabycia lub wytworzenia we własnym zakresie środka trwałego albo wartości niematerialnych i prawnych;

6. przedterminowa spłata przez Spółkę zobowiązań, ze stosunków prawnych o których mowa w ust. 3;

7. uznanie przez Spółkę roszczeń dochodzonych na drodze sądowej, których wartość przekracza równowartość 100.000 euro - według średniego kursu NBP na ostatni dzień poprzedniego miesiąca;

8. zawarcie przez Spółkę umowy spółki cywilnej, jawnej lub umowy innej spółki w której wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki, jak również tworzenie podmiotów zależnych od lub stowarzyszonych ze Spółką, w rozumieniu przepisów regulujących stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości oraz jej publiczny charakter, albo nabywanie akcji względnie udziałów w innym podmiocie w liczbie prowadzącej do powstania pomiędzy Spółką i takim podmiotem, stosunku zależności lub stowarzyszenia w rozumieniu wskazanych wyżej przepisów;

9. zbycie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, których wartość jednostkowa przekracza 50.000 euro - według średniego kursu NBP na ostatni dzień poprzedniego miesiąca, chyba że transakcja ta została przewidziana w Biznes Planie;

10. zawarcie trwającej dłużej niż 1 rok umowy najmu, użyczenia, dzierżawy środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych, której wartość przekracza 100.000 euro - według średniego kursu NBP na ostatni dzień poprzedniego miesiąca lub też ustanowienie użytkowania na środkach trwałych;

11. nabycie dłużnych papierów wartościowych, za wyjątkiem gdy zostały one wyemitowane przez podmiot w 100% zależny od Spółki, obligacji Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego a także obligacji wyemitowanych przez międzynarodowe organizacje finansowe, które zrównane zostały z obligacjami emitowanymi przez Skarb Państwa;

12. zawieranie z pracownikami Spółki lub osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Spółki jakichkolwiek umów, które przewidywałyby udział w zysku lub opcje na akcje Spółki;

13. zawieranie zakładowych układów zbiorowych;

14. przyjmowanie pracowniczych programów emerytalnych;

15. wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy;

16. wszelkie operacje związane z obrotem papierami wartościowymi i inwestycjami kapitałowymi, których wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

§ 21.

(skreślony)

§ 22.

Zarząd ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym.

§ 23.

W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą tego organu.

§ 24.

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi jako wspólnik lub członek władz.

§ 25.

Zarząd przy częściowych wpłatach na akcje ustala termin płatności poszczególnych rat.

§ 26.

Rada Nadzorcza składa się od pięciu do dziewięciu członków i działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz uchwalonego przez siebie regulaminu.

§27.

Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

§28

Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powołani są na okres do jednego roku, a następni na trzy lata.

§ 29.

(skreślony)

§ 30.

(skreślony)

§ 31.

Rada Nadzorcza jest uprawniona do ustalenia ceny emisji nowych akcji.

§ 32.

Rada Nadzorcza może określać termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji.

§ 33.

Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo powołać specjalistów biegłych, ekspertów celem przygotowania ocen, analiz dotyczących funkcjonowania firmy.

§ 34.

1. Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność co najmniej połowy składu Rady. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. W razie konieczności, uchwały Rady mogą być podjęte w trybie obiegowym. Projekty uchwał w trybie obiegowym przedstawiane są do podpisu wszystkim członkom Rady i nabierają ważności po podpisaniu ich przez co najmniej połowę członków, w tym przez Przewodniczącego Rady.

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w tym: faks, telefon, poczta elektroniczna itp.) Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i ust. 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 35.

Rada Nadzorcza zbiera się co najmniej raz na 4 miesiące na zaproszenie Przewodniczącego Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego. Ponadto musi być zwołane posiedzenie Rady na pisemne żądanie co najmniej połowy składu Rady lub na żądanie Zarządu. Żądanie zwołania posiedzenia Rady należy złożyć na ręce Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego. W tym przypadku posiedzenie Rady musi się odbyć najpóźniej w ciągu czternastu dni licząc od dnia złożenia żądania zwołania posiedzenia.

§ 36.

1. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa. Do szczególnych obowiązków Rady należy:

a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,

b) opiniowanie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,

c) podejmowanie uchwał w przedmiocie tworzenia spółek i nabywania udziałów w istniejących spółkach,

d) upoważnienie Zarządu do nabywania i sprzedaży własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, z wyjątkiem nieruchomości fabrycznych,

e) upoważnienie Zarządu do tworzenia/i likwidowania oddziałów i zakładów Spółki,

f) zawieszanie z ważnych powodów Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu, w sytuacji gdy nie może on wykonywać swoich czynności,

g) wybór biegłych rewidentów celem dokonania badania rocznych sprawozdań finansowych.

h) udzielanie zgody Zarządowi na wypłatę dla akcjonariuszy zaliczki na poczet dywidendy.

§ 37

W drodze uchwały Rada Nadzorcza może powoływać spośród swoich członków zespoły lub komisje do określonych zadań. Koszty funkcjonowania tych komisji lub zespołów ponosi Spółka.

§ 38

W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady reprezentuje ją wobec Zarządu, a w razie jego dłuższej nieobecności Wiceprzewodniczący.

§ 39

(skreślony).

§ 40

(skreślony)

§ 41

(skreślony)

§ 42

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

§ 43

Zwyczajne Walne Zgromadzenie musi odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku kalendarzowego.

§ 44

Walne Zgromadzenie jest ważne, kiedy jest na nim reprezentowane minimum 20 % kapitału akcyjnego/zakładowego.

§ 45

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.

§ 46

Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie lub w Krakowie.

§ 47

Walne Zgromadzenie przy częściowym opłaceniu akcji określa wysokość rat.

§ 48

Walne Zgromadzenia ustala wysokość zysku do podziału.

§ 49

Walne Zgromadzenie uchwala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej.

§ 50

(skreślony)

IV Rachunkowość Spółki.

§ 51

Bilans roczny winien być sporządzony przez Zarząd w ciągu pierwszych trzech miesięcy po upływie roku obrotowego, a z upływem następnych trzech miesięcy bilans roczny winien być zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

§ 52

Kapitały i fundusze.

1. Spółka tworzy następujące kapitały własne:

- kapitał zakładowy,

- kapitał zapasowy,

- kapitały rezerwowe.

Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego.

2. Kapitał zapasowy tworzy się na podstawie art.396 §1 kodeksu spółek handlowych z odpisów z zysku rocznego. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% zysku do podziału.

3. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy kapitał ten osiągnie przynajmniej jedną trzecią część kapitału zakładowego.

4. Zasady gospodarowania kapitałami rezerwowymi określają regulaminy zatwierdzane przez Radę Nadzorczą

Postanowienia końcowe.

§ 53

1. W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznacza likwidatora na wniosek Rady Nadzorczej i określa sposób prowadzenia likwidacji.

§ 54

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 55

Przewidziane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz Siedzibie Spółki."

Powyższy jednolity tekst Statutu Spółki przyjęty został przez Zarząd Spółki w dniu 6 lutego 2006 roku.

Data autoryzacji: 08.11.05 09:14

Jan Łukasz Wejchert - Prezes Zarządu

Robert Bednarski - Członek Zarządu