IDEON (IDE): Jednolity tekst statutu spółki - raport 28
Zarząd Centrozap SA niniejszym informuje o przyjęciu przez Radę
Nadzorczą podczas posiedzenia odbytego w dniu dzisiejszym, tj. 22
lutego 2002 r., jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego
zmiany dokonane na poprzednich walnych zgromadzeniach,
zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego. Jednolity tekst Statutu sporządził
Zarząd Centrozap SA. Centrozap SA jest zarejestrowany w Krajowym
Rejestrze Sądowym pod numerem 0000068749. Poniżej przedstawiamy
jednolity tekst aktualnie obowiązującego Statutu:
S T A T U T
CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH
TEKST JEDNOLITY
uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 9 Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 czerwca 1998 r., Uchwałą nr
1/99 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30
lipca 1999r., Uchwałami nr od 6 do 15 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 lutego 2000 r., a także
Uchwałami nr 28 i 30 Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2001r.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Firma spółki brzmi CENTROZAP Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy CENTROZAP S.A.
§ 2.
Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.
§ 3.
1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością prowadzonej pod firmą Centrozap Spółka Handlowo-
Przemysłowa z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych
i innych przepisów prawa oraz Statutu.
3. Spółka została utworzona na czas nieograniczony.
§ 4.
1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa w kraju i za
granicą.
II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI
§ 5.
1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest wszelka działalność
wytwórcza, usługowa, budowlana i handlowa prowadzona w kraju i za
granicą na rachunek własny lub osób trzecich, a w szczególności -
zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności ( PKD ) :
Lp. Kod PKD Opis przedmiotu działalności zgodny z PKD
1. 27 10 Z produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza
2. 27 21 Z produkcja rur żeliwnych
3. 27 22 Z produkcja rur stalowych, przewodów rurowych i profili
drążonych
4. 27 31 Z produkcja sztab, prętów i profili ciągnionych na
zimno
5. 27 32 Z produkcja wyrobów wąskich i płaskich walcowanych na
zimno
6. 27 33 Z produkcja wyrobów formowanych i składanych na zimno
7. 27 34 Z produkcja drutów
8. 27 35 Z pozostała obróbka wstępna żeliwa i stali, gdzie
indziej nie sklasyfikowana; produkcja stopów żelaza, z wyjątkiem
wymienionych w 27.10.Z
9. 27 41 Z produkcja metali szlachetnych
10. 27 42 Z produkcja aluminium
11. 27 43 Z produkcja ołowiu, cynku i cyny
12. 27 44 A produkcja miedzi nieobrobionej
13. 27 44 B produkcja wyrobów miedzianych w postaci półproduktów
14. 27 45 Z produkcja pozostałych metali nieżelaznych
15. 27 51 Z odlewnictwo żeliwa
16. 27 52 Z odlewnictwo staliwa
17. 27 53 Z odlewnictwo metali lekkich
18. 27 54 A odlewnictwo miedzi i stopów miedzi
19. 27 54 B odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, z
wyjątkiem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi
20. 28 11 A produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z
wyjątkiem działalności usługowej
21. 28 11 B produkcja konstrukcji metalowych z
wyjątkiem działalności usługowej
22. 28 11 C działalność usługowa w zakresie
instalowania konstrukcji metalowych
23. 28 12 Z produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
24. 28 21 Z produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych
25. 28 40 Z kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali;
metalurgia proszków
26. 28 71 Z produkcja pojemników metalowych
27. 28 72 Z produkcja opakowań z metali lekkich
28. 28 73 Z produkcja wyrobów z drutu
29. 28 74 Z produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn
30. 28 75 B produkcja wyrobów metalowych pozostała
31. 37 10 Z zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu
32. 37 20 Z zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów
wybrakowanych
33. 40 10 A wytwarzanie energii elektrycznej
34. 40 10 B przesyłanie energii elektrycznej
35. 40 10 C dystrybucja energii elektrycznej
36. 40 30 A produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
37. 40 30 B dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
38. 45 21 A wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z
wznoszeniem budynków
39. 45 21 B wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie
obiektów mostowych
40. 45 21 C wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie
obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych,
elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych-przesyłowych
41. 45 21 D wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie
rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych-lokalnych
42. 45 21 E wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie
obiektów górniczych i produkcyjnych
43. 45 21 F wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie
obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych
44. 45 21 G wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i
wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych
45. 45 31 A wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli
46. 45 31B wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych
47. 45 31 C instalowanie dźwigów osobowych i towarowych i
ruchomych schodów
48. 45 31 D wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych
49. 45 32 Z wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych
50. 45 33 A wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i
wentylacyjnych
51. 45 33 B wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych
52. 45 33 C wykonywanie instalacji gazowych
53. 45 34 Z wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
54. 51 12 Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw,
rud, metali i chemikaliów przemysłowych
55. 51 13 Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i
materiałów budowlanych
56. 51 14 Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn,
urządzeń przemysłowych
57. 51 18 Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą
określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie
sklasyfikowana
58. 51 19 Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów
różnego rodzaju
59. 51 51 Z sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych
oraz produktów pochodnych
60. 51 52 Z sprzedaż hurtowa metali i rud metali
61. 51 53 B sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia
sanitarnego
62. 51 54 Z sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i
dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
63. 51 55 Z sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
64. 51 56 Z sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
65. 51 57 Z sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
66. 51 61 Z sprzedaż hurtowa obrabiarek
67. 51 62 Z sprzedaż hurtowa maszyn budowlanych
68. 51 65 Z sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla
przemysłu, handlu i transportu wodnego
69. 67 13 Z działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie
sklasyfikowana
70. 70 20 Z wynajem nieruchomości na własny rachunek
71. 72 30 Z przetwarzanie danych
72. 72 60 Z pozostała działalność związana z informatyką
73. 74 14 Z doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i Zarządzania
74. 74 40 Z reklama
75. 74 84 A działalność związana z organizacją targów i wystaw
2. Działalność gospodarcza na mocy odrębnych przepisów wymagająca
koncesji
lub zezwolenia będzie podejmowana przez Spółkę dopiero po ich
uzyskaniu.
III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, ZAPASOWY, REZERWOWY, AKCJE, ZBYCIE AKCJI,
UMORZENIE AKCJI, EMISJA OBLIGACJI.
§ 6.
1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi - 13.620.000,-zł (trzynaście
milionów sześćset dwadzieścia tysięcy) złotych i dzieli się na :
a) 1.974.000,00 ( jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt cztery
tysiące ) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości
nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda,
b) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii B o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych)
każda.
2. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela.
3. Każda akcja daje na walnym zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
4. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
5. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą walnego
zgromadzenia
w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej
akcji.
6. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić również przez
przeniesienie części kapitału zapasowego lub rezerwowego na
kapitał zakładowy lub przez wydanie akcji
w miejsce należnej akcjonariuszom dywidendy.
§ 7.
1. Akcje Spółki są zbywalne.
§ 8.
1. Akcje mogą być umarzane. Umorzenie akcji następuje w drodze
uchwały walnego zgromadzenia z czystego zysku, bądź w drodze
obniżenia kapitału zakładowego.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających umorzenie
akcji wartość akcji zostanie ustalona według następujących zasad:
1/ jeżeli uchwała o umorzeniu akcji zapadnie w pierwszej połowie
roku obrotowego, wówczas podstawą do ustalenia wartości akcji jest
bilans spółki za ostatni rok obrotowy;
2/ jeżeli uchwała o umorzeniu akcji zapadnie w drugiej połowie
roku obrotowego, wówczas podstawą ustalenia wartości akcji będzie
odrębny bilans sporządzony na dzień podjęcia uchwały w sprawie
umorzenia akcji. Bilans w tym zakresie zostanie sporządzony
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości.
3. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo
rozstrzyga uchwała walnego zgromadzenia.
§ 9.
Spółka ma prawo na podstawie uchwały walnego zgromadzenia emitować
obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.
IV. ORGANY SPÓŁKI
§ 10.
Organami Spółki są:
a) Zarząd,
b) Rada Nadzorcza,
c) Walne Zgromadzenie.
V. ZARZĄD
§ 11.
1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków,
w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
4. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia
Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za
ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, a
także śmierci, rezygnacji lub odwołania ze składu Zarządu.
§ 12.
1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli
i podpisywania w imieniu Spółki są uprawnieni dwaj członkowie
Zarządu działający łącznie, albo jeden członek Zarządu łącznie z
Prokurentem.
2. Zarząd Spółki jest obowiązany gospodarować majątkiem Spółki i
kierować sprawami Spółki oraz spełniać swoje obowiązki ze
starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym
przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień niniejszego
Statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie.
3. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy i decyzje nie
zastrzeżone przepisami kodeksu spółek handlowych lub
postanowieniami Statutu Spółki do właściwości Walnego Zgromadzenia
lub Rady Nadzorczej.
§ 13.
1. Zarząd działa w oparciu o przygotowany przez siebie i
zatwierdzony przez Radę Nadzorczą regulamin.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością oddanych
głosów, a w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
§ 14.
W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z
nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany
uchwałą Walnego Zgromadzenia.
VI. RADA NADZORCZA
§ 15.
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu)
członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na
wspólną trzyletnią kadencję.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3, Skreślony.
4. Skreślony.
5. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu nowej
kadencji ze swego składu wybierają Przewodniczącego Rady
Nadzorczej, jego zastępcę oraz sekretarza.
§ 16.
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy
posiedzeniom rady oraz kieruje jej pracami. Przewodniczący Rady
Nadzorczej może na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy powierzyć
pełnienie swej funkcji zastępcy.
2. Posiedzenia rady zwoływane są co najmniej raz na kwartał.
3. Posiedzenie Rady musi zostać zwołane przez Przewodniczącego
Rady na skierowany do niego pisemny wniosek co najmniej jednej
trzeciej członków Rady lub wniosek Zarządu. Zwołanie posiedzenia
winno nastąpić nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty
złożenia wniosku.
4. Posiedzenia Rady zwoływane są z siedmiodniowym wyprzedzeniem za
pomocą listów poleconych, faxem lub pocztą elektroniczną.
5. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej pod rygorem
bezskuteczności powinno zawierać porządek dzienny posiedzenia.
6. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem dziennym podjąć
nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie
rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
7. Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli
wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu
posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście
obecności.
8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie pisemnego
głosowania lub przy wykorzystaniu środków służących bezpośredniemu
porozumiewaniu się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady
zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Szczegółowe zasady
podejmowania uchwał w tym trybie określa Regulamin Rady Nadzorczej.
9 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością
oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady
Nadzorczej, w przypadku równości głosów decyduje głos
Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
§ 17.
Rada Nadzorcza działa w oparciu o uchwalony przez siebie
regulamin, który szczegółowo określa tryb pracy Rady.
§ 18.
1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami kodeksu spółek
handlowych oraz niniejszego Statutu, do uprawnień i obowiązków
Rady Nadzorczej należy w szczególności:
a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za rok obrotowy w zakresie ich zgodności
z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków
Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, a także
składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z
wyników tej oceny,
b) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu
lub całego zarządu,
c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
d) delegowanie członka lub członków rady do czasowego wykonywania
czynności członków Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania
członków Zarządu, lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
e) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
f) zatwierdzanie zakresu kompetencji i odpowiedzialności członków
Zarządu zatrudnionych równocześnie na stanowiskach dyrektorów w
przedsiębiorstwie Spółki,
g) zatwierdzanie rocznych planów ekonomiczno finansowych i
marketingowych Spółki oraz strategicznych planów działalności
Spółki,
h) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu,
i) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie
sprawozdania finansowego,
j) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę inwestycji w
majątek trwały o wartości przekraczającej 15 % kapitału
zakładowego Spółki,
k) wyrażanie zgody na tworzenie spółek lub przystępowanie Spółki
w charakterze udziałowca (akcjonariusza) do spółek oraz zbywania
akcji lub udziałów, z wyłączeniem akcji spółek dopuszczonych do
publicznego obrotu,
l) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej oraz jednolitego tekstu
Statutu Spółki,
l) rozpatrywanie i wydawanie opinii w sprawach wniosków
podlegających uchwale Walnego Zgromadzenia.
§ 19.
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki
osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne
Zgromadzenie.
VII. WALNE ZGROMADZENIE
§ 20.
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w ciągu sześciu
miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej
inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemny
wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć
procent) kapitału zakładowego.
5. Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić
w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku.
6. Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia służy Radzie Nadzorczej, o
ile Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym
mowa w ustępach 3 i 5 niniejszego paragrafu.
§ 21.
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach
objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest
reprezentowany na zgromadzeniu i nikt z obecnych nie zgłosił
sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej
10 % (dziesięć procent kapitału zakładowego) mogą żądać
umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego
Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu
Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie ono potraktowane jako
wniosek o zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia.
§ 22.
Walne Zgromadzenia odbywają się w Katowicach.
§ 23.
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na
liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, chyba że
przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują
inne warunki podejmowania uchwał.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością
głosów oddanych, chyba że przepisy prawa lub postanowienia
niniejszego Statutu przewidują inne warunki podejmowania uchwał.
§ 24.
W przypadku przewidzianym w art. 397 kodeksu spółek handlowych do
uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów
oddanych.
§ 25.
1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie Zarządza się przy
wyborach członków organów Statutowych Spółki i likwidatora oraz
nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów
Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również
w innych sprawach osobowych.
Ponadto tajne głosowanie Zarządza się zawsze na wniosek choćby
jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym
Zgromadzeniu.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki
zapadają w drodze jawnego imiennego głosowania.
Uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru komisji powoływanych
przez Walne Zgromadzenie zapadają w drodze jawnego głosowania.
§ 26.
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub
osoba przez niego wskazana, a w przypadku braku takiego wskazania
jeden z członków Rady Nadzorczej, po czym spośród uprawnionych do
głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający
szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
§ 27.
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z
działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy
oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania
przez nich obowiązków;
b) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat;
c) zmiana Statutu Spółki;
d) podwyższenie albo obniżenie wysokości kapitału zakładowego z
zastrzeżeniem § 6 pkt. 6 Statutu;
e) połączenie Spółki z innym podmiotem lub przekształcenie Spółki;
f) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
g) emisja obligacji, w tym obligacji podlegających zamianie na
akcje Spółki;
h) wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa
lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim
ograniczonego prawa rzeczowego;
i) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości Spółki lub
udziału w nieruchomości Spółki;
j) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych oraz określenie ich
przeznaczenia;
k) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody
wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub
nadzoru;
l) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki;
ł) ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały walnego
zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w kodeksie spółek
handlowych i niniejszym statucie.
3. Skreślony.
§ 28.
Z zachowaniem właściwych przepisów prawa, zmiana przedmiotu
przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji,
przy czym uchwała w tym względzie musi zostać podjęta większością
dwóch trzecich głosów, przy obecności osób reprezentujących co
najmniej połowę kapitału zakładowego.
VIII. GOSPODARKA SPÓŁKI
§ 29.
Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin
organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez
Radę Nadzorczą.
§ 30.
1. Spółka oprócz kapitału zakładowego, zapasowego i rezerwowego
tworzy i utrzymuje inne kapitały, których tworzenie nakazują
przepisy prawa, w szczególności zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych.
2. Walne Zgromadzenie może tworzyć dowolne kapitały rezerwowe,
które mogą być tworzone i znoszone w trakcie i przy zamknięciu
roku obrotowego.
§ 31.
1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu 3 (trzech) miesięcy po
upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej
sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, zgodnie z przepisami o
rachunkowości spółek akcyjnych.
Ponadto Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu 5 (pięciu) miesięcy
po upływie roku obrotowego złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie
finansowe za rok obrotowy zweryfikowane przez biegłego rewidenta
wybranego przez Radę Nadzorczą oraz pisemne sprawozdanie z
działalności Spółki w tym okresie.
§ 32.
1.Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
a) podwyższenie kapitału zakładowego,
b) odpisy na kapitał zapasowy,
c) odpisy na kapitały rezerwowe,
d) dywidendę dla akcjonariuszy,
e) inne cele określone uchwałą walnego zgromadzenia.
2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne
Zgromadzenie.
§ 33.
Spółka zamieszcza swe ogłoszenia i informacje wymagane prawem w
Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w Monitorze Polskim B.
Tekst jednolity ustalił Zarząd Centrozap S.A.
