(KOZIENICE): Informacja o zmianie treści Prospektu - raport 9

Raport bieżący nr 9/2005

Podstawa prawna

Art. 81 ust. 1 pkt 1 Ustawy PPO - informacja powodująca zmianę treści prospektu

Autopoprawka nr 1

Rozdział VII â�� Dane o organizacji Emitenta, osobach zarządzających, osobach nadzorujących oraz znacznych akcjonariuszach

Str. 178 pkt 1.2.2 było:

Rada Nadzorcza

Kompetencje, organizacja i zasady działania Rady Nadzorczej są regulowane postanowieniami Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z art. 28 Statutu Rada Nadzorcza składa się z 5 do 15 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie, na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata.

W dniu 29 czerwca 2002 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej, na miejsce odwołanych jej członków, następujące osoby:

- Józef Łochowski,

- Przemysław Zawadzki,

- Dariusz Bliźniak.

Natomiast w dniu 4 czerwca 2004 r. powołani w skład Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

- Hieronim Janicz,

- Paweł Calski,

- Paweł Osuch,

- Leszek Dzik,

- Waldemar Wodzyński,

- Roman Robert Wenta,

- Andrzej Mikołaj Stachurski.

Dwie piąte składu Rady Nadzorczej powoływane jest spośród osób wybranych przez pracowników Spółki. W momencie, gdy Skarb Państwa przestanie być jedynym akcjonariuszem pracownicy będą mieli prawo do wyboru kandydatów do Rady Nadzorczej w liczbie 2 osób w Radzie liczącej do 6 członków, trzech osób w Radzie liczącej od 7 do 10 członków oraz czterech osób w Radzie liczącej 11 lub więcej członków. Członków Rady Nadzorczej odwołuje Walne Zgromadzenie. Ponadto członków wybranych przez pracowników Walne Zgromadzenie odwołuje na wniosek pracowników.

W obecnym składzie Rady Nadzorczej, jej członkami wybranymi przez pracowników są:

- Leszek Dzik,

- Andrzeja Mikołaj Stachurski,

- Roman Robert Wenta,

- Waldemar Wodzyński.

Ich członkostwo w Radzie Nadzorczej nie narusza postanowień art. 387 Ksh., bowiem żaden z nich nie jest jednocześnie członkiem zarządu, prokurentem, likwidatorem, kierownikiem oddziału lub zakładu, ani też zatrudnionym w Spółce głównym księgowym, radcą prawnym lub adwokatem; nie podlega również bezpośrednio członkowi Zarządu.

Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. W dniu 29 czerwca 2005 r. Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Józefa Łochowskiego, Pana Dariusz Bliźniaka i Pana Radosława Matiakowskiego na kadencję, która zakończy się 4 czerwca 2007 r. W skład Rady Nadzorczej nie powołano Pana Przemysława Stanisława Zawadzkiego na kolejną kadencję.

Str. 178 pkt 1.2.2 jest:

Rada Nadzorcza

Kompetencje, organizacja i zasady działania Rady Nadzorczej są regulowane postanowieniami Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z art. 28 Statutu Rada Nadzorcza składa się z 5 do 15 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie, na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata.

W dniu 29 czerwca 2002 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej, na miejsce odwołanych jej członków, następujące osoby:

- Józef Łochowski,

- Przemysław Zawadzki,

- Dariusz Bliźniak.

Natomiast w dniu 4 czerwca 2004 r. powołani w skład Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

- Hieronim Janicz,

- Paweł Calski,

- Paweł Osuch,

- Leszek Dzik,

- Waldemar Wodzyński,

- Roman Robert Wenta,

- Andrzej Mikołaj Stachurski.

Dwie piąte składu Rady Nadzorczej powoływane jest spośród osób wybranych przez pracowników Spółki. W momencie, gdy Skarb Państwa przestanie być jedynym akcjonariuszem pracownicy będą mieli prawo do wyboru kandydatów do Rady Nadzorczej w liczbie 2 osób w Radzie liczącej do 6 członków, trzech osób w Radzie liczącej od 7 do 10 członków oraz czterech osób w Radzie liczącej 11 lub więcej członków. Członków Rady Nadzorczej odwołuje Walne Zgromadzenie. Ponadto członków wybranych przez pracowników Walne Zgromadzenie odwołuje na wniosek pracowników.

W obecnym składzie Rady Nadzorczej, jej członkami wybranymi przez pracowników są:

- Leszek Dzik,

- Andrzeja Mikołaj Stachurski,

- Roman Robert Wenta,

- Waldemar Wodzyński.

Ich członkostwo w Radzie Nadzorczej nie narusza postanowień art. 387 Ksh., bowiem żaden z nich nie jest jednocześnie członkiem zarządu, prokurentem, likwidatorem, kierownikiem oddziału lub zakładu, ani też zatrudnionym w Spółce głównym księgowym, radcą prawnym lub adwokatem; nie podlega również bezpośrednio członkowi Zarządu.

Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. W dniu 29 czerwca 2005 r. Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Józefa Łochowskiego, Pana Dariusz Bliźniaka i Pana Radosława Matiakowskiego na kadencję, która zakończy się 4 czerwca 2007 r. W skład Rady Nadzorczej nie powołano Pana Przemysława Stanisława Zawadzkiego na kolejną kadencję.

W dniu 25 lipca Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrowni "Kozienice" S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Radosława Matiakowskiego w jego miejsce do składu Rady Nadzorczej powołano Pana Olgierda Cieślika na wspólną kadencję.

Autopoprawka nr 2

Rozdział VII â�� Dane o organizacji Emitenta, osobach zarządzających, osobach nadzorujących oraz znacznych akcjonariuszach

Str. 206 pkt 3.2.10 było:

Radosław Matiakowski

Członek Rady Nadzorczej, lat 30, powołany w dniu 29 czerwca 2005 r. Pan Radosław Matiakowski nie jest zatrudniony w Spółce.

Str. 206 pkt 3.2.10 jest:

Olgierd Cieślik

Członek Rady Nadzorczej, lat 31, powołany w dniu 25 lipca 2005 r. Pan Olgierd Cieślik nie jest zatrudniony w Spółce.

Autopoprawka nr 3

Rozdział VII â�� Dane o organizacji Emitenta, osobach zarządzających, osobach nadzorujących oraz znacznych akcjonariuszach

Str. 207 pkt 3.2.10 było:

Informacja o miejscu zamieszkania Radosława Matiakowskiego zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie.

Wykształcenie: wyższe:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Polityucznych, mgr dziennikarstwa,

Podyplomowe Wyższe Studium Menedżerskie,

Kursy Specjalistyczne: Profesjonalne Negocjacje, Dyrektywy Nowego Podejścia, Negocjacje, Zamówienia Publiczne,

Przebieg kariery zawodowej:

1995 r. - 1997 r. Specjalista â�� JM TRONIC Sp. z o. o. Warszawa,

1997 r. â�� 2000 r. Kierownik Marketingu - JM TRONIC Sp. z o. o. Warszawa,

od 2000 r. Dyrektor Marketingu - JM TRONIC Sp. z o. o. Warszawa. Dyrektor Marketingu - JM TRONIC Sp. z o. o. Warszawa.

Według złożonego oświadczenia, Pan Radosław Matiakowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej i nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Według złożonego oświadczenia, Pan Radosław Matiakowski nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, ani też nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto Pan Radosław Matiakowski nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, a także nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590 â�� 591 Kodeksu spółek handlowych.

Str. 207 pkt 3.2.10 jest:

Informacja o adresie zamieszkania Pana Olgierda Cieślik została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowane.

Wykształcenie: wyższe:

1998 Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Katowicach,

Podyplomowe Wyższe Studium Menedżerskie,

Kurs dla kandydatów do rad nadzorczych w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa oraz w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,

Przebieg kariery zawodowej:

1998 r. - 2000 r. Dyrektor ds. marketingu, Wiceprezes Zarządu, Wall and

Papers Sp. z o. o.,

1999 r. â�� 2000 r. Członek Rady Nadzorczej i p.o. Członka Zarządu GRAPE

Sp. z o.o. w Katowicach,

2000 r. â�� 2001 r. Prezes Zarządu KKS Zagłębie S.A. w Sosnowcu

od 2002 r. Członek Zarządu Cerg Sp. z o.o. w Gliwicach

od 2004 r. Wiceprezes Zarządu Agrotur S.A.

Według złożonego oświadczenia, Pan Olgierd Cieślik nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej i nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Według złożonego oświadczenia, Pan Olgierd Cieślik nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, ani też nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto Pan Olgierd Cieślik nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, a także nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590 â�� 591 Kodeksu spółek handlowych.

Autopoprawka nr 4

Rozdział VII â�� Dane o organizacji Emitenta, osobach zarządzających, osobach nadzorujących oraz znacznych akcjonariuszach

Str. 212 pkt 7 było:

Paweł Osuch nie posiada Akcji ani nie posiada akcji lub udziałów w innych podmiotach gospodarczych w wielkości zapewniającej co najmniej 1% głosów na walnym zgromadzeniu.

Andrzej Mikołaj Stachurski nie posiada Akcji ani nie posiada akcji lub udziałów w innych podmiotach gospodarczych w wielkości zapewniającej co najmniej 1% głosów na walnym zgromadzeniu,

Roman Robert Wenta nie posiada Akcji ani nie posiada akcji lub udziałów w innych podmiotach gospodarczych w wielkości zapewniającej co najmniej 1% głosów na walnym zgromadzeniu,

Radosław Matiakowski nie posiada Akcji ani nie posiada akcji lub udziałów w innych podmiotach gospodarczych w wielkości zapewniającej co najmniej 1% głosów na walnym zgromadzeniu.

Str. 212 pkt 7 jest:

Paweł Osuch nie posiada Akcji ani nie posiada akcji lub udziałów w innych podmiotach gospodarczych w wielkości zapewniającej co najmniej 1% głosów na walnym zgromadzeniu.

Andrzej Mikołaj Stachurski nie posiada Akcji ani nie posiada akcji lub udziałów w innych podmiotach gospodarczych w wielkości zapewniającej co najmniej 1% głosów na walnym zgromadzeniu,

Roman Robert Wenta nie posiada Akcji ani nie posiada akcji lub udziałów w innych podmiotach gospodarczych w wielkości zapewniającej co najmniej 1% głosów na walnym zgromadzeniu,

Olgierd Cieślik nie posiada Akcji ani nie posiada akcji lub udziałów w innych podmiotach gospodarczych w wielkości zapewniającej co najmniej 1% głosów na walnym zgromadzeniu.

Data autoryzacji: 18.07.05 15:15

Jan Wrona - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Zygmunt Musiał - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Inwestycji i Rozwoju