LUBAWA (LBW): Dywidenda, uchwały WZA - raport 18,19
W uzupełnieniu do Raportu bieżącego Nr 8/2004 przesłanego do publicznej wiadomości dnia 28 kwietnia 2004 roku informujemy, że po konsultacji z KDPWiG Zarząd Spółki "LUBAWA" S.A. podjął uchwałę w sprawie zmiany daty uprawniającej do wypłaty dywidendy za posiadane akcje Spółki.
Dywidenda wypłacana będzie za ilość akcji spółki jaką akcjonariusz będzie posiadał w dniu 15 lipca 2004 roku. Wysokość dywidendy nie ulega zmianie.
Zarząd Spółki "LUBAWA" S.A. podaje proponowaną treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 24 czerwca 2004 roku.
Proponowana treść uchwał:
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia porządku obrad
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad w kształcie przedstawionym przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - tajnym*
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. Edyta Gawlik -Przewodnicząca Komisji
2. Elżbieta Fafińska
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003 na które składają się:
1) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę złotych 27 301 861,20 ;
2) Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003 roku wskazujący
* Zysk brutto złotych 2 858 104,82 ;
* Zysk netto złotych 1 877 882,82 ;
3) Informacja dodatkowa;
4) Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku wykazuje ujemną zmianę środków pieniężnych netto w kwocie złotych 9 459 817,28 ;
zatwierdza przedmiotowe sprawozdanie.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - tajnym *
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2003 r.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2003 zatwierdza sprawozdanie Zarządu.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - tajnym*.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2003 r.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2003 zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - tajnym*
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna
w sprawie zysku za rok 2003 r.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki postanawia, iż zysk za rok 2003 w kwocie netto 1 877 822,82 zł (jeden milion osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt dwa grosze) zostanie przeznaczony w części obejmującej sumę 1 260 000,00 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (tj. 0,45 zł na jedną akcję), a w części obejmującej sumę 617 882,82 zł (sześćset siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt dwa grosze) na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.
II. Ustala się, że dniem dywidendy będzie dzień 15.07.2004 r. Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w terminie do dnia 30.11.2004 r.
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
IV. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - tajnym*.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna
w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia, iż stratę wykazaną w bilansie za rok 2003 dotyczącą korekt wyniku finansowego za lata ubiegłe z tytułu utworzenia rezerwy na zobowiązania dotyczące odpraw emerytalnych w kwocie 182 591,00 zł. (sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych) pokryje z kapitału zapasowego.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - tajnym*.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Witoldowi Jesionowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium V-ce Prezesowi Zarządu.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium V-ce Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Paduchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Halinie Nozdryn- Płotnickiej z wykonania obowiązków w roku 2003 .
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Ochnik z wykonania obowiązków w roku 2003.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Ochnik z wykonania obowiązków w roku 2003.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Cezaremu Ochnik z wykonania obowiązków w roku 2003.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Przemysławowi Niemczykowi z wykonania obowiązków w roku 2003.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu § 15 ust. 1 Statutu Spółki ustala, że Rada Nadzorcza będzie składać się z ........ członków.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - tajnym*.
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję: ........................
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu § 19 ust. 2 Statutu Spółki ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej- ..........................
2. Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Rady Nadzorczej- ..............
3. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej- ................
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - tajnym*.
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna
w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w serii D w całości.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych wyłącza w stosunku do akcjonariuszy prawo poboru nowych akcji na okaziciela serii D w całości.
II. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru jest podyktowane celowością silniejszego związania pracowników Spółki ( w tym zwłaszcza kadry kierowniczej ) ze Spółką w drodze umożliwienia im objęcia w określonym wymiarze akcji nowej emisji serii D, co powinno przyczynić się do zwiększenia wydajności pracy i uzyskiwania lepszych efektów gospodarczych przez Spółkę. Z uwagi na niewielki wymiar emisji nowych akcji serii D nie ulegną zachwianiu istotne proporcje akcjonariatu Spółki.
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
IV. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - tajnym*.
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany § 6 Statutu Spółki.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "LUBAWA" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 280.000 zł ( słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych ) tj. do kwoty 5.880.000 zł ( słownie: pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nowych akcji serii D o numerach od 2.800.001 do 2.940.000 i ustala, że:
a) objęcie nowych akcji nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej,
b) akcje nowej emisji będą akcjami na okaziciela,
c) akcjom nowej emisji nie przyznaje się szczególnych uprawnień,
d) cenę emisyjną każdej z akcji określa się na kwotę 2 zł ( słownie: dwa złote ),
e) nowe akcje uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r.,
f) końcowy termin do zawarcia umów przez Spółkę o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych określa się na dzień 30 września 2004 r.,
g) wpłaty na akcje powinny być dokonane w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy objęcia akcji,
h) nie przewiduje się możliwości objęcia akcji za wkłady inne niż pieniężne.
II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia w imieniu Spółki we właściwej formie ofert w przedmiocie objęcia nowych akcji serii D za wkłady pieniężne w niżej wymienionych ilościach do następujących adresatów:
1) ..................................... - oferta dotycząca ............... sztuk akcji na okaziciela serii D o numerach od ....................... do ......................
2) .....................................
III. Dokonuje się zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że zapis ten otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.880.000,- (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 2.940.000,- ( dwa miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 2 ( dwa ) złote każda akcja, emitowanych w seriach:
1) akcje serii "A" obejmują 1.200.000 ( jeden milion dwieście tysięcy ) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 1 do 1.200.000 i pokryte zostały wkładami niepieniężnymi,
2) akcje serii "B" obejmują 400.000 ( czterysta tysięcy ) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 1.200.001 do 1.600.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,
3) akcje serii "C" obejmują 1.200.000 ( jeden milion dwieście tysięcy ) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 1.600.001 do 2.800.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,
4) akcje serii "D" obejmują 140.000 ( sto czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 2.800.001 do 2.940.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi.
2. § 6 ust. 2 skreśla się w całości.
IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
V. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - tajnym*.
Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Spółki.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych ustala zmiany do Statutu Spółki.
W statucie spółki otrzymują nowe brzmienie:
Dział III:
III. Kapitał Zakładowy
§ 5
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
1. produkcja gotowych artykułów włókienniczych oprócz odzieży, z wyjątkiem działalności usługowej ( PKD - 17.40.A),
2. produkcja wyborów powroźniczych i sieciowych z wyjątkiem działalności usługowej (PKD - 17.52.A),
3. produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowania (PKD 17.54.Z),
4. produkcja ubrań roboczych (PKD - 18.21.Z),
5. produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców pozostała (PKD - 18.22.A),
6. produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt pozostała (PKD 18.22.B),
7. produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 18.24.Z),
8. produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich (PKD 19.20.Z),
9. produkcja włóknin (PKD 17.53.Z),
10. sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych (PKD 51.41.Z),
11. sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 51.42.Z),
12. sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych (PKD 52.41.Z),
13. sprzedaż detaliczna odzieży (PKD - 52.42.Z),
14. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A),
15. pozostałe działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.84.B),
16. wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z),
17. pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70.B),
18. pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (PKD 52.63.Z),
19. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.B),
20. pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z),
21. zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z),
22. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z),
23. wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z),
24. zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi (PKD 70.32.A),
25. zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi (PKD 70.32.B),
26. wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z),
27. reklama (PKD 74.40.Z),
28. prace badawczo- rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G).
§ 11 ust. 1
1. Zarząd Spółki składa się z jednej lub z większej ilości osób, wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata obrotowe.
§ 15 ust. 2
2. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata obrotowe.
§ 16 ust. 2 pkt 11:
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
11) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomość, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości albo na obciążenie nieruchomości Spółki.
§ 19 ust. 1
1. Uchwały Walne Zgromadzenia podejmowane są zwykłą (względną) większością głosów, o ile przepisy prawa lub niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków podejmowania uchwał.
Skreśla się § 19 ust. 2 o następującym brzmieniu:
1. W przypadku przewidzianym w art. 430 Kodeksu Handlowego, do podjęcia uchwały o rozwiązaniu Spółki, wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.
Skreśla się § 20 ust. 1 pkt 9 o następującym brzmieniu:
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
9) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
§ 20 ust. 2:
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie Spółek Handlowych i niniejszym Statucie. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
§ 21
1. Do powzięcia uchwały o zmianie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki wymagana jest większość 2/3 głosów i obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
2. Spółka nie ma obowiązku wykupu od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki jeżeli uchwała powzięta będzie większością 2/3 głosów przy obecności osób przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - tajnym*.
Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - tajnym*.
Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia w kształcie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym - tajnym*.
