LENTEX (LTX): Data zwołania oraz porządek obrad NWZA - raport 19

arząd Zakładów "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu przy ul. Powstańców 54, działając na podstawie art. 393 par. 1 w związku z art. 394 par. 1 Kodeksu handlowego oraz art. 24.2. Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 września 2000 r. na godz. 10.oo, w Siedzibie Spółki w Lublińcu przy ul. Powstańców 54 (budynek stołówki), Nadzwyczajne Walne Zgrodmadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Zatwierdzenie porządku obrad.

4) Wybór komisji mandatowo - skrutacyjnej.

5) Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

7) Informacje Zarządu i Rady Nadzorczej.

8) Zakończenie obrad.

Zarząd "Lentex" S.A. informuje, że zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy złożą imienne świadectwa depozytowe w Spółce, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 22 września 2000 r. do godz. 15.oo, wystawione przez Biuro Maklerskie, prowadzące rachunek inwestycyjny, stwierdzające ilość akcji i fakt ich zablokowania do czasu zakończenia Zgromadzenia.

Świadectwo depozytowe należy złożyć w lokalu Spółki w Lublińcu przy ul. Powstańców 54, budynek administracji, pokój 15 (pokój Kierownika Działu Finansowego).

Zgodnie z art. 400 par. 1 Kodeksu handlowego Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa będzie wyłożona przez trzy dni robocze przed Zgromadzeniem tj.od 26 września 2000 r. w lokalu Spółki w Lublińcu przy ul. Powstańców 54 pokój 15.

Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad, projekty uchwał mających być podjętych oraz materiały informacyjne związane z NWZA dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki (pokój nr 15), w dniach 26,27 i 28 września 2000 r.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawcieli. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiednich rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w w/w wyciągu z rejestru winna ponadto legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu WZA w miejscu obrad, przed salą obrad od godz.9.00.