POLIFARBC (PLC): Data, miejsce i porządek obrad WZA - raport 21

Raport bieżący nr 21/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Zarząd Spółki POLIFARB CIESZYN - WROCŁAW S.A. zawiadamia, że na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLIFARB CIESZYN - WROCŁAW Spółka Akcyjna, które odbędzie się 27 czerwca 2005 r. o godz. 11:00 we Wrocławiu, w siedzibie Spółki przy ul. Kwidzyńskiej 8.

I - Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok.

7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLIFARB CIESZYN â�� WROCŁAW S.A. za 2004 rok.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2004 rok i zwięzłej oceny sytuacji Spółki.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok;

b) podziału zysku Spółki za 2004 rok;

c) wypłaty dywidendy â�� dzień ustalenia prawa i termin wypłaty;

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLIFARB CIESZYN â�� WROCŁAW S.A. za 2004 rok;

e) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2004 roku;

f) udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2004 roku;

g) zmian w Statucie Spółki;

h) zmian w Regulaminie Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;

i) zakresu stosowania i dalszego przestrzegania "zasad dobrych praktyk w spółkach publicznych" przez Spółkę;

j) wycofania akcji Spółki z publicznego obrotu zgodnie z art. 86 ustawy z 21.08.1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości propozycję zmiany treści § 24 i § 25 ust. 1 Statutu Spółki:

1) dotychczasowe brzmienie:

"§ 24. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwały podjąć nie można, chyba że cały kapitał akcyjny jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do podjęcia uchwały."

"§ 25 ust. 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych nie stanowią inaczej."

2) proponowane brzmienie:

"§ 24 ust. 1. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwały podjąć nie można, chyba że cały kapitał akcyjny jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do podjęcia uchwały.

ust. 2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.

Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie większością trzech czwartych głosów, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek."

"§ 25 ust. 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statutu Spółki nie stanowią inaczej."

II � Sprawy organizacyjno � prawne:

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe stanowiące dowód zakupu i własności akcji.

2. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych w Dziale Organizacji, Komunikacji i Systemów Zarządzania (SHEQ) POLIFARB CIESZYN - WROCŁAW Spółka Akcyjna (pok. 112) przy ul. Kwidzyńskiej 8, 51-416 Wrocław, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do 20.06.2005 r. do godz. 15°° i nieodebranie ich przed jego zakończeniem.

3. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu powinna legitymować się pełnomocnictwem.

4. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

5. Projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Zarządu spółki (pok. 112) od dnia 10.06.2005 r.

6. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu (pok. 112) â�� przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

7. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia od godziny 9:00.

Data autoryzacji: 03.06.05 16:29

Igor Jeliński - Prezes Zarządu

Wojciech Solarski - Członek Zarządu