MILMET (MLM): Data i porzadek WZA - raport 4

Fabryka Butli Technicznych "MILMET" S.A. w Sosnowcu. KRS 0000093219. Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 21.02.2002 r.

Zarząd Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu ul. Gen. Grota Roweckiego 130, działając na podstawie art.395 §1 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 21 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 26 czerwca 2003 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Sosnowcu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 130.

Porządek obrad;

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki:

a) sprawozdania z działalności Spółki za 2002 rok,

b) sprawozdania finansowego obejmującego:

- bilans na dzień 31.12.2002 roku,

- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2002 roku do 31.12.2002 roku,

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1.01.2002 roku do 31.12.2002 roku,

- informację dodatkową.

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2002 roku.

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawie:

a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności w 2002 roku,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 rok,

c) podziału zysku za rok obrotowy 2002 ,

d) udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków.

9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu Spółki na dzień 31.12.2002 roku, rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2002 , sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za rok 2002

b) podziału zysku za rok obrotowy 2002,

c) udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2002 roku,

d) udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2002 roku..

10. Podjecie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.

11. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania w FBT "Milmet" S.A. - Zasad Ładu Korporacyjnego.

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Informacja:

Prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji imiennych, którzy są zapisani do księgi akcyjnej, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia oraz posiadaczom akcji na okaziciela, jeżeli złożą oni w siedzibie Spółki, najpóźniej tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, świadectwo depozytowe wystawione przez Biuro Maklerskie.

Świadectwo depozytowe powinno zawierać w swej treści klauzulę stwierdzającą liczbę posiadanych akcji oraz, że

z chwilą jego wydania następuje blokada tych akcji na rachunku inwestycyjnym do czasu zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Świadectwo depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki w Sosnowcu

ul. Gen. Grota Roweckiego 130 w Dziale Kadr i Rachuby.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo musi być sporządzone na piśmie, pod rygorem nieważności i zostanie dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wypisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

W siedzibie Zarządu Spółki w Sosnowcu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 130 w Dziale Kadr i Rachuby , na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio w sali obrad od godz. 9.00 do godz. 10.00.