BICK (BIC): Data i porządek obrad ZWZA - raport 10
Zarząd Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego KPBP-BICK
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kielcach , ul. Sienkiewicza 63, Nr rejestrowy RHB
1112 informuje, iż działając na podstawie art.399 ż 1 i art.400 ż
1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz ż 23 Statutu Spółki zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy , które odbędzie się w
dniu 17 maja 2001 roku o godz. 10°° w sali konferencyjnej KPBP-
BICK S.A. w Kielcach przy ul.Sienkiewicza 63.
Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz
jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad .
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2000
rok oraz sprawozdania finansowego za 2000 rok.
7.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za
2000 rok , z badania:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2000 rok,
sprawozdania finansowego za 2000 rok i wniosku Zarządu dotyczącego
pokrycia straty oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za 2000 rok
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok
2000.
8.Wolne wnioski.
9.Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany statutu oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki,
b) zmian w składzie Rady Nadzorczej,
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
2000 rok oraz
sprawozdania finansowego za 2000 rok ,
d)pokrycia strat za rok 2000,
e ) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez nich
obowiązków,
f ) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez nich
obowiązków,
g ) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za
2000 rok
11.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd KPBP-BICKSA informuje, że Akcjonariusze mają prawo
uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez
pełnomocnika .Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu
powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z
odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do
reprezentowania tych podmiotów. Osoba wymieniona w odpisie z
rejestru winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego
przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Zarząd KPBP-BICK S.A. informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym
Zgromadzeniu będą Akcjonariusze, którzy złożą świadectwo
depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji KPBP-BICK S.A.
lub zaświadczenie domu lub biura maklerskiego prowadzącego
rachunek inwestycyjny , potwierdzające zdeponowanie na tym
rachunku określonej liczby akcji KPBP-BICK S.A.
Świadectwa depozytowe lub zaświadczenia należy złożyć w siedzibie
Spółki KPBP-BICK S.A. w Kielcach ul. Sienkiewicza 63 , na
parterze (pokój 5 ) najpóźniej na 7 dni przed odbyciem Walnego
Zgromadzenia .
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie spółki (pokój 5 ) w godz.
8-15 na trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dokumenty na
Walne Zgromadzenie wyłożone będą do wglądu w siedzibie spółki na
tydzień przed terminem Zgromadzenia.
W związku ze znacznym zakresem zmian w statucie spółki , zgodnie z
art.402 ż 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje poniżej
proponowaną , pełną treść nowego Statutu Spółki .
Zmianie ulega cała treść dotychczasowego Statutu , z wyłączeniem
ż:3,5,9,10,11,15,18,22,26,37.
Tekst jednolity Statutu BICK S.A.
uwzględniający zmiany uchwalone
przez następujące Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy:
1 . z dnia 06 czerwca 1991 roku, notariusz Paweł Błaszczyk.
Indywidualna Kancelaria Notarialna Nr 18 w Warszawie.
Akt Notarialny, Rep. A nr 4482/91,
ż 22, ust.2.
2. z dnia 25 marca 1993 roku, notariusz Wiktor Bołdok.
Kancelaria Notarialna-spółka cywilna, w Warszawie,
ul. Marszałkowska 82. Akt notarialny, Rep. A 947/93,
ż 4 ust.1 i ust.2, ż 6 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, ż 7, ż 13 ust. 1,
ust. 2 i ust. 3, ż 15,
ż 17 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, ż 21 ust. 1 i ust. 2, ż 22 ust. 1,
ust. 2, ust. 3 i ust. 4,
ż 23 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 i ust. 5, ż 24 ust.1, ust.2,
ust. 3 i ust. 4,
ż 33 ust. 1 i ust. 2, ż 34 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, ż 35.
3. z dnia 08 maja 1993 roku, notariusz Jacek E. Frelich.
Kancelaria Notarialna, w Kielcach, ul. Sienkiewicza 4a/10.
Akt notarialny, Rep. A 2006/93,
ż 8.
4. z dnia 14 maja 1993 roku, notariusz Wiktor Bołdok.
Kancelaria Notarialna, spółka cywilna, w Warszawie,
ul. Marszałkowska 82. Akt notarialny, Rep. A 1497/93
ż 21 ust.12 i ust. 13, ż 10 ust. 1.10 i ust. 1.12, ż 37 ust. 1.
5. z dnia 22 kwietnia 1994 roku, notariusz Jacek E. Frelich.
Kancelaria Notarialna, w Kielcach, ul. Sienkiewicza 4a/10.
Akt notarialny, Rep. A 2763/94
ż 8.
6. z dnia 30 listopada 1994 roku, notariusz Jacek E. Frelich.
Kancelaria Notarialna, w Kielcach, ul. Sienkiewicza 4a/10.
Akt notarialny, Rep. A 7338/94
ż 5 ust. 1 i ust. 2, ż 8 ust. 1 i ust. 2.
7. z dnia 06 marca 1995 roku, notariusz Jacek E. Frelich.
Kancelaria Notarialna, w Kielcach, ul. Sienkiewicza 4a/10.
Akt notarialny, Rep. A 1434/94,
ż 1, ż 10 ust. 3, ż 17 ust. 1, ust. 2 i ust.3, ż 26 ust. 1 i ust. 2,
ż 27, ż 34 ust. 1 i ust. 2.
8. z dnia 14 grudnia 1995 roku, notariusz Jacek E. Frelich.
Kancelaria Notarialna, w Kielcach, ul. Sienkiewicza 4a/10.
Akt notarialny, Rep. A 8614/95
ż 8 ust. 1 i ust. 2.
9. z dnia 15 maja 1996 roku, notariusz Jacek E. Frelich.
Kancelaria Notarialna, w Kielcach, ul. Sienkiewicza 4a/10.
Akt notarialny, Rep. A 2744/96,
ż 9 ust. 1 i ust. 2, ż 21 ust. 2, ż 30 ust. 1.9, ż 37.
10. z dnia 21 maja 1999 roku, notariusz Kinga Chról.
Kancelaria Notarialna, w Kielcach, ul.Sienkiewicza 67/3.
Akt notarialny, Rep, A 2103/99,
ż 36 ust. 2.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
ż 1.
Firma Spółki brzmi: BICK Spółka Akcyjna.
ż 2.
Siedzibą Spółki jest: miasto Kielce
ż 3.
1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.
2. Spółka powstaje w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa
Państwowego
pod nazwą: Kieleckie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego.
ż 4.
Spółka prowadzi działalność na podstawie obowiązujących przepisów
prawnych,
w szczególności przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz
postanowień niniejszego Statutu.
ż 5.
1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za
granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały.
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
ż 6.
1. Przedmiotem działalności spółki jest :
Ę PKD 45.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty
ziemne
Ę PKD 45.12.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-
inżynierskich
Ę PKD 45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z
wznoszeniem
budynków
Ę PKD 45.21.B Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie
obiektów mostowych
Ę PKD 45.21.E Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie
obiektów
górniczych i produkcyjnych
Ę PKD 45.21.F Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie
obiektów
inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych
Ę PKD 45.21.G Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i
wznoszenia
budynków i budowli z elementów prefabrykowanych
Ę PKD 45.22.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
Ę PKD 45.23.A Budowa dróg kołowych i szynowych
Ę PKD 45.23.B Roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów
sportowych
Ę PKD 45.25. A Stawianie rusztowań
Ę PKD 45.25.B Roboty związane z fundamentowaniem
Ę PKD 45.25.C Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia
konstrukcji
stalowych
Ę PKD 45.25.D Wykonywanie robót budowlanych murarskich
Ę PKD 45.31.A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i
budowli
Ę PKD 45.31 B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych
Ę PKD 45.31.C Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz
ruchomych schodów
Ę PKD 45.31.D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych
Ę PKD 45.32.Z Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych
Ę PKD 45.33.A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i
wentylacyjnych
Ę PKD 45.33.B Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych
Ę PKD 45.33.C Wykonywanie instalacji gazowych
Ę PKD 45.34.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
Ę PKD 45.41.Z Tynkowanie
Ę PKD 45.42.Z Zakładanie stolarki budowlanej
Ę PKD 45.43.A Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
Ę PKD 45.43.B Sztukatorstwo
Ę PKD 45.44.A Malowanie
Ę PKD 45.44.B Szklenie
Ę PKD 45.45.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych
wykończeniowych
Ę PKD 45.50 Z Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą
operatorską
Ę PKD 55.23.Z Pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
gzie indziej nie
sklasyfikowane
Ę PKD 70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny
rachunek
Ę PKD.70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Ę PKD 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
Ę PKD 70.32.A Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi
Ę PKD 70.32.B Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
Ę PKD 71.10 Z Wynajem samochodów osobowych
Ę PKD 71.32.Z Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych
Ę PKD 72.20.Z Działalność w zakresie oprogramowania
Ę PKD 72.30.Z Przetwarzanie danych
Ę PKD 72. 40.Z Działalność związana z bazami danych
Ę PKD 72.60.Z Pozostała działalność związana z informatyką
Ę PKD 74.11.Z Działalność prawnicza ,
Ę PKD 74.12.Z Działalność rachunkowo- księgowa
Ę PKD 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej
Ę PKD 74. 15 Z Działalność związana z zarządzaniem holdingami
Ę PKD 74.20.A. Działalność w zakresie projektowania budowlanego,
urbanistycznego,
technologicznego
Ę PKD 74.20.C Działalność geodezyjna i kartograficzna
Ę PKD 74.30.Z Badania i analizy techniczne
Ę PKD 74.40.Z Reklama
Ę PKD 74.50.Z Rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu
2. Spółka może być wspólnikiem lub akcjonariuszem innych spółek w
kraju
i za granicą.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
III. KAPITAŁ WŁASNY
ż 7.
Kapitały zakładowy, zapasowy i rezerwowe tworzą kapitały własne
Spółki.
ż 8.
1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.972.670 zł (słownie: pięć
milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset
siedemdziesiąt zł) i dzieli się na 1.990.890 (słownie: jeden
milion dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset
dziewięćdziesiąt) akcji serii A,B,C i D o wartości nominalnej 3
zł ( słownie: trzy złote) każda.
2. Akcje serii A w ilości 1.000.000 ( słownie : jeden milion),
serii B w ilości 300.000 ( słownie: trzysta tysięcy) , serii C w
ilości 500.000 ( słownie: pięćset tysięcy), serii D w ilości
190.890 (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset
dziewięćdziesiąt są akcjami zwykłymi na okaziciela.
ż 9.
1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela.
2. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariuszy z czystego
zysku,
albo z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego
3. Umorzenie z czystego zysku polega na nabyciu akcji przez spółkę
na podstawie oferty skierowanej do akcjonariuszy za określoną
przez Zarząd cenę wynikającą z kwoty przeznaczonej na ten cel i
ilości akcji przewidzianych do nabycia, ustalonych przez Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy.
4. Umorzenie akcji następuje z momentem określenia przez Walne
Zgromadzenie
Akcjonariuszy.
5. Szczegółowe warunki umorzenia, w tym termin wiązania oferty
Spółki,
określi Rada Nadzorcza.
6. W zamian za akcje umorzone z czystego zysku Spółka może
wydawać akcje użytkowe.
ż 10.
W przypadku dopuszczenia akcji do publicznego obrotu uprawniony
podmiot wydaje akcjonariuszom świadectwo depozytowe stanowiące
dowód, że osoba w nim określona jest właścicielem akcji na
okaziciela znajdujących się w depozycie.
IV. ORGANY SPÓŁKI
ż 11.
Organami Spółki są:
1. Walne Zgromadzenie
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd Spółki
A. ZARZĄD SPÓŁKI
ż 12.
1. Zarząd Spółki składa się z jednego do czterech członków.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji,
która wynosi pięć lata.
3. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
ż 13.
1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów .W
przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu.
3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie
zastrzeżone ustawą
albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub
Rady
Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
4. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu.
Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
ż 14.
Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki
upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch członków
Zarządu, albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
B. R A D A N A D Z O R C Z A
ż 15.
1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków.
Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji
która wynosi pięć lat.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wskutek
śmierci lub rezygnacji ,Rada Nadzorcza może dokooptować w to
miejsce nowego członka.
W tym trybie Rada Nadzorcza może powołać nie więcej niż jednego
członka.
4. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
ż 16.
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego
Rady Nadzorczej i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także
sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i
przewodniczy na nich.
Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i
otwiera pierwsze
posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili
wyboru
Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę
i sekretarza Rady.
ż 17.
1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb , nie
rzadziej
jednak niż 3 razy w danym roku obrotowym.
2. Zarząd Spółki lub członek Rady Nadzorczej mają prawo żądać
zwołania
Rady Nadzorczej . Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch
tygodni od chwili złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie Rady
Nadzorczej
powinien zawierać proponowany porządek obrad .
ż 18.
1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest
zaproszenie na posiedzenie
wszystkich członków Rady.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością
głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.
W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady
Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu
uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego
członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć
spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady
Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie
pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość . Uchwała jest ważna gdy wszyscy
Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Rada Nadzorcza ma prawo uchwalania i zmiany regulaminu
działania Rady. Regulamin ten, oraz jego zmiany wymagają
zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.
ż 19.
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz
sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z
księgami
i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia
straty,
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania
z wyników przeprowadzonej oceny wymienionej w pkt 1 i 2
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również:
1) wybór i odwołanie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie
sprawozdania finansowego,
2) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
3) zawieranie umów o pracę i ustalanie wysokości wynagrodzenia
dla Członków
Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy
4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu spółki,
5) opiniowanie projektów uchwał przedkładanych przez Zarząd do
podjęcia
przez Walne Zgromadzenie,
6) wyrażanie zgody na zbywanie należących do spółki udziałów lub
akcji
w innych spółkach, zaciąganie lub udzielanie kredytów oraz tworzenie
spółek i obejmowanie w nich udziałów lub akcji.
7) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet
przewidywanej dywidendy.
8) decydowanie o nabyciu lub zbyciu nieruchomości lub udziału w
nieruchomości
9) wyrażanie zgody na zakup urządzeń służących do trwałego użytku
o wartości powyżej 100.000 zł ( słownie: sto tysięcy) w każdym
razie .
ż 20.
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki
osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie, którego
wysokość określa Walne Zgromadzenie.
3. Przy wykonywaniu swoich czynności Rada Nadzorcza ma prawo
wglądu do wszystkich dokumentów Spółki oraz może żądać wyjaśnień
od Zarządu Spółki, stosownie do postanowień regulaminu działania
Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwołani
w sposób przewidziany dla ich powołania.
C. WALNE ZGROMADZENIE
ż 21.
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej
inicjatywy
lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek
akcjonariuszy
przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady
Nadzorczej
lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty
zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
- w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia w przepisanym terminie,
- jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3. Zarząd
Spółki
nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.
ż 22.
1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych
porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie .
3. Zarząd ,Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co
najmniej 1/10 kapitału
zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na
porządku obrad
najbliższego Walnego Zgromadzenia, także wówczas , gdy
Zgromadzenie zwołał inny podmiot.
ż 23.
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym
miejscu wskazanym przez tego, kto je zwołuje na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
ż 24.
1. Walne Zgromadzenie może podejmować wiążące uchwały bez względu
na
liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
ż 25.
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością
głosów, chyba że z postanowień Kodeksu spółek handlowych wynika co
innego.
2. Przez bezwzględną większość głosów należy rozumieć sytuację ,
gdy ilość głosów oddanych za jest co najmniej o jeden większa od
sumy głosów oddanych przeciw oraz głosów wstrzymujących się .
ż 26.
1.Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy
wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub
likwidatorów Spółki, bądź o pociąganie ich do odpowiedzialności
jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie
zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do
głosowania.
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności
Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.
ż 27.
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba
przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do
głosowania
wybiera się przewodniczącego .W razie nieobecności tych osób walne
zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez
zarząd.
ż 28.
Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga w szczególności:
1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z
działalności spółki
oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz
udzielenie
absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez
nich
obowiązków
2/ postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody
wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowania zarządu lub
nadzoru,
3/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego
zorganizowanej części
oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
4/ emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
5/ podział zysków lub pokrycie strat,
6/ zmiana przedmiotu działalności spółki,
7/ zmiana statutu spółki,
8/ podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego spółki,
9/ użycie kapitałów zapasowych i rezerwowych
10/ połączenie, przekształcenie, rozwiązanie lub likwidacja spółki,
11/ ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
12/ zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej spółki
Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały Walnego Zgromadzenia
wymagają sprawy w stosunku do których przepisy Kodeksu spółek
handlowych przewidują obowiązek podjęcia uchwały.
ż 29.
Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu
przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.
V. GOSPODARKA SPÓŁKI
ż 30.
Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez
Zarząd Spółki.
ż 31.
1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
ż 32.
1. Spółka tworzy następujące kapitały:
1.1 Kapitał zakładowy
1.2. Kapitał zapasowy
1.3. Kapitały rezerwowe
2. O użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych
rozstrzyga Walne Zgromadzenie .
Jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej
kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty
wykazanej w sprawozdaniu finansowym
3. Ponadto Spółka może tworzyć fundusze celowe.
Sposób wykorzystania tych funduszy określają regulaminy uchwalane
przez
Radę Nadzorczą.
ż 33.
Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie
roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym
sprawozdanie finansowe oraz pisemne sprawozdanie z działalności
Spółki w tym okresie.
ż 34.
1. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
1) odpis na kapitał zapasowy,
2) inwestycje,
3) odpisy na zasilenie funduszy rezerwowych i celowych
tworzonych w Spółce,
4) dywidendę dla akcjonariuszy,
5) tantiemę dla członków Rady Nadzorczej,
6) prowizję (część wynagrodzenia) dla członków Zarządu Spółki,
7) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.
2. Terminy wypłat dywidendy oraz dzień dywidendy ustala Walne
Zgromadzenie
Akcjonariuszy w granicach zakreślonych przez przepisy Kodeksu
spółek handlowych.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
ż 35.
Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
ż 36.
skreślony
