SUWARY (SUW): Data i porządek obrad WZA - raport 11
Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 0000200472, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki zwołuje na dzień 29 czerwca 2004 r. godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Pabianicach przy ul. Grabowej 14/16.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2003.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2003.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUWARY za rok obrotowy 2003.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wszystkich dotychczasowych przepisów Statutu (§1 - 33).
13. Wybór członków Zarządu Spółki.
14. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy umowy o współpracy pomiędzy Suwary S.A.i Suwary-Packing Spółką z o.o.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej.
18. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do sprawowania stałego indywidualnego nadzoru.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego (dobrych praktyk).
21. Sprawy różne i wolne wnioski.
22. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Ze względu na to, że zmianie podlegają wszystkie postanowienia statutu, spółka przedstawia cały tekst dotychczas obowiązującego statutu oraz cały tekst statutu w proponowanym brzmieniu:
Statut SUWARY Spółki Akcyjnej w Pabianicach - OBECNIE OBOWJĄZUJĄCA TREŚĆ STATUTU
§ 1.
1. Stawający, zwani dalej założycielami, oświadczają, że zawiązują spółkę akcyjną pod firmą " S U W A R Y " Spółka Akcyjna w Pabianicach
2. Spółka może używać skrótu firmy: " S U W A R Y " S.A.
3. Spółka jest zakładem pracy chronionej na podstawie i zasadach określonych w odrębnych przepisach
§ 2.
1. Siedzibą Spółki jest miasto Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/ 47
2. Spółka może działać na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą
3. Spółka może tworzyć oddziały i przedsiębiorstwa w kraju i za granicą
a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą
PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
§ 3.
Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
1) 25.24.Z -Produkcja pozostałych artykułów z tworzyw sztucznych - ostrzegawczych znaków odblaskowych,
2) 25.22.Z - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
3) 24.51.Z - Produkcja środków myjących i czyszczących,
4) 24.13.Z - Produkcja chemikaliów nieorganicznych pozostałych,
5) 28.51.Z - Produkcja metali i nakładanie powłok na metale,
6) 51.55.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
7) 51.70.A - Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana,
8) 15.98.Z - Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych,
9) 70.20.Z - Wynajem nieruchomości na własny rachunek,
10) 71.34.Z - Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń,
11) 74.12.Z - Działalność rachunkowo-księgowa,
12) 74.14.A - Doradztwo i obsługa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
KAPITAŁ I AKCJE SPÓŁKI
§ 4.
1. Kapitał akcyjny wynosi 8.391.040,00 złotych /słownie : osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści złotych/ i dzieli się na 419.552 /słownie : czterysta dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa/ akcji imiennych serii A oraz 419.552 /słownie: czterysta dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa/ akcji na okaziciela serii B.
Wartość nominalna każdej akcji wynosi 10 (słownie: dziesięć) złotych każda.
2. Na żądanie akcjonariusza zgłoszone w formie pisemnej Zarząd Spółki ma obowiązek bezzwłocznie dokonać zamiany akcji imiennych na akcję na okaziciela.
3. / skreślony /
4. Podwyższenie kapitału akcyjnego może nastąpić także w drodze subskrypcji akcji.
5. Niezależnie od innych postanowień niniejszego Statutu oraz Kodeksu Spółek Handlowych kapitał zakładowy może zostać podwyższony również poprzez przeniesienie środków z kapitału zapasowego lub rezerwowego Spółki , w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji lub emisji nowych akcji.
6. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje. Kapitał akcyjny Spółki może zostać podwyższony w związku z zamianą obligacji na akcje.
7. Akcje Spółki mogą być umarzane z czystego zysku albo z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego.
Z czystego zysku mogą być umarzane tylko akcje nabyte przez Spółkę celem umorzenia. Kwotę przeznaczoną na ten cel określa każdorazowo Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Liczbę akcji przewidzianych do nabycia określa każdorazowo Zarząd Spółki.
Umorzenie akcji następuje z chwilą określoną przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Szczegółowe warunki umorzenia określa Zarząd Spółki.
§ 5.
Akcje serii A zostały pokryte w całości aportem rzeczowym wniesionym przez założycieli przed zarejestrowaniem Spółki, a akcje serii B w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału akcyjnego w związku z emisją akcji serii B.
§ 6.
Stawający oświadczają, że akcje zostają objęte w sposób następujący:
1. Helena Dorota AMBRYSZEWSKA obejmuje 1544 akcje o wartości 15440,00 zł
2. Kazimiera ANGIEL obejmuje 939 akcje o wartości 9390,00 zł
3. Barbara BADOWSKA obejmuje 2906 akcje o wartości 29060,00 zł
4. Halina Bogumiła BADZIAK obejmuje 1884 akcje o wartości 18840,00 zł
5. Anna BALIŃSKA obejmuje 949 akcje o wartości 9490,00 zł
6. Jerzy BARAŃSKI obejmuje 2684 akcje o wartości 26840,00 zł
7. Marek Józef BARTOSZEK obejmuje 3282 akcje o wartości 32820,00 zł
8. Norbert Jan BEREZY obejmuje 1418 akcje o wartości 14180,00 zł
9. Sabina BEREZY obejmuje 2157 akcje o wartości 21570,00 zł
10. Tadeusz Eugeniusz BISIORKOWSKI obejmuje 3749 akcje o wartości 37490,00 zł
11. Krzysztof Paweł BISKUPSKI obejmuje 2314 akcje o wartości 23140,00 zł
12. Bronisław Kazimierz BOIK obejmuje 2883 akcje o wartości 28830,00 zł
13. Janina BOIK obejmuje 2686 akcje o wartości 26860,00 zł
14. Krystyna BOIK obejmuje 653 akcje o wartości 6530,00 zł
15. Halina BRONIARCZYK obejmuje 1922 akcje o wartości 19220,00 zł
16. Andrzej Zdzisław BURDA obejmuje 2646 akcje o wartości 26460,00 zł
17. Andrzej CELIŃSKI obejmuje 2079 akcje o wartości 20790,00 zł
18. Stefania Maria CERAK obejmuje 758 akcje o wartości 7580,00 zł
19. Paweł CHOJNACKI obejmuje 1783 akcje o wartości 17830,00 zł
20. Wacław Witold CIOŁKIEWICZ obejmuje 3438 akcje o wartości 34380,00 zł
21. Zdzisław CYBULSKI obejmuje 1598 akcje o wartości 15980,00 zł
22. Marian CYNDECKI obejmuje 1176 akcje o wartości 11760,00 zł
23. Krystyna CZYŻEWSKA obejmuje 2449 akcje o wartości 24490,00 zł
24. Krystyna DĄBROWSKA obejmuje 1682 akcje o wartości 16820,00 zł
25. Halina DŁUŻAK obejmuje 1296 akcje o wartości 12960,00 zł
26. Józef Kazimierz DOBROSZ obejmuje 3572 akcje o wartości 35720,00 zł
27. Alojzy DURECKI obejmuje 2190 akcje o wartości 21900,00 zł
28. Anna Maria DUSZYŃSKA obejmuje 764 akcje o wartości 7640,00 zł
29. Marian DUSZYŃSKI obejmuje 2921 akcje o wartości 29210,00 zł
30. Grażyna DZIKOWSKA obejmuje 2331 akcje o wartości 23310,00 zł
31. Bogdan Kazimierz FATER obejmuje 2652 akcje o wartości 26520,00 zł
32. Marian GAJEWSKI obejmuje 1352 akcje o wartości 13520,00 zł
33. Jan GAMUS obejmuje 2638 akcje o wartości 26380,00 zł
34. Janina GASIŃSKA obejmuje 1434 akcje o wartości 14340,00 zł
35. Marek Piotr GÓRNY obejmuje 4523 akcje o wartości 45230,00 zł
36. Helena GRĄCKA obejmuje 2507 akcje o wartości 25070,00 zł
37. Jan GRZEGORZEWSKI obejmuje 1310 akcje o wartości 13100,00 zł
38. Kazimiera Teresa HARBASZEWSKA obejmuje 2799 akcje o wartości 27990,00 zł
39. Małgorzata Jolanta HENIG obejmuje 2104 akcje o wartości 21040,00 zł
40. Sławomir HILLE obejmuje 441 akcje o wartości 4410,00 zł
41. Barbara HYC obejmuje 2575 akcje o wartości 25750,00 zł
42. Józef JAGIELSKI obejmuje 1575 akcje o wartości 15750,00 zł
43. Marian JAGUSIAK obejmuje 1424 akcje o wartości 14240,00 zł
44. Ryszard Zygmunt JAKSA obejmuje 3667 akcje o wartości 36670,00 zł
45. Stefan Andrzej JAKUBOWSKI obejmuje 3116 akcje o wartości 31160,00 zł
46. Jolanta Bożena JAKUBIEC obejmuje 4019 akcje o wartości 40190,00 zł
47. Marian JAŁOCHA obejmuje 4429 akcje o wartości 44290,00 zł
48. Zdzisława Kazimiera JAŁOCHA obejmuje 3259 akcje o wartości 32590,00 zł
49. Wiesława Kazimiera JAŁOWIECKA obejmuje 1636 akcje o wartości 16360,00 zł
50. Leszek Czesław JANUS obejmuje 2006 akcje o wartości 20060,00 zł
51. Wiesław Bronisław JARMAKOWSKI obejmuje 2092 akcje o wartości 20920,00 zł
52. Jolanta Stefania JEGER obejmuje 884 akcje o wartości 8840,00 zł
53. Mirosław Kazimierz JEŻEWSKI obejmuje 985 akcje o wartości 9850,00 zł
54. Jan JOŃCZYK obejmuje 1716 akcje o wartości 17160,00 zł
55. Dorota Małgorzata JUREK obejmuje 2854 akcje o wartości 28540,00 zł
56. Bożena Wacława KALINOWSKA obejmuje 3289 akcje o wartości 32890,00 zł
57. Zdzisław Marian KAŹMIERCZAK obejmuje 2253 akcje o wartości 22530,00 zł
58. Ryszard KLIMEK obejmuje 2896 akcje o wartości 28960,00 zł
59. Teresa Józefa KŁUCJARZ obejmuje 2953 akcje o wartości 29530,00 zł
60. Janina KOBIELSKA obejmuje 3032 akcje o wartości 30320,00 zł
61. Włodzimierz Antoni KOKOCIŃSKI obejmuje 2249 akcje o wartości 22490,00 zł
62. Teresa KOMOROWSKA obejmuje 2514 akcje o wartości 25140,00 zł
63. Tadeusz KONIECZNY obejmuje 8856 akcje o wartości 88560,00 zł
64. Henryk KOSIŃSKI obejmuje 1745 akcje o wartości 17450,00 zł
65. Lucyna KOZŁOWSKA obejmuje 586 akcje o wartości 5860,00 zł
66. Dobrosława Kazimiera KRAJEWSKA obejmuje 4156 akcje o wartości 41560,00 zł
67. Irena Teresa KRAJEWSKA obejmuje 2636 akcje o wartości 26360,00 zł
68. Regina KRUPIŃSKA obejmuje 3782 akcje o wartości 37820,00 zł
69. Alicja KRYSIAK obejmuje 275 akcje o wartości 2750,00 zł
70. Józef KRZYWANIA obejmuje 2843 akcje o wartości 28430,00 zł
71. Zdzisława KSIĘŻYK obejmuje 1214 akcje o wartości 12140,00 zł
72. Iwona Elżbieta KUBAŃCZYK obejmuje 754 akcje o wartości 7540,00 zł
73. Józef Andrzej KUBERSKI obejmuje 1132 akcje o wartości 11320,00 zł
74. Halina Janina KUBIAK obejmuje 2829 akcje o wartości 28290,00 zł
75. Aleksandra Wiesława KUCZEWSKA obejmuje 2541 akcje o wartości 25410,00 zł
76. Marek Andrzej KUDLIŃSKI obejmuje 1510 akcje o wartości 15100,00 zł
77. Wiesław KULESZA obejmuje 777 akcje o wartości 7770,00 zł
78. Eugeniusz Janusz KULIBERDA obejmuje 1592 akcje o wartości 15920,00 zł
79. Marek Tadeusz KULIBERDA obejmuje 4278 akcje o wartości 42780,00 zł
80. Bronisław KUNC obejmuje 1510 akcje o wartości 15100,00 zł
81. Mirosława Maria KUNICKA obejmuje 2982 akcje o wartości 29820,00 zł
82. Elżbieta KWITECKA obejmuje 3545 akcje o wartości 35450,00 zł
83. Adam LATUSZKIEWICZ obejmuje 3450 akcje o wartości 34500,00 zł
84. Anna LATUSZKIEWICZ obejmuje 550 akcje o wartości 5500,00 zł
85. Stanisław LEGENDŹ obejmuje 3591 akcje o wartości 35910,00 zł
86. Grzegorz Wiesław LESIEŃ obejmuje 2182 akcje o wartości 21820,00 zł
87. Grażyna Barbara ŁUKASIEWICZ obejmuje 2606 akcje o wartości 26060,00 zł
88. Jan ŁUKASZENKO obejmuje 3152 akcje o wartości 31520,00 zł
89. Waldemar MACIEJEWSKI obejmuje 1581 akcje o wartości 15810,00 zł
90. Krzysztof Stanisław MADAJ obejmuje 4253 akcje o wartości 42530,00 zł
91. Jan MAJCHRZAK obejmuje 1888 akcje o wartości 18880,00 zł
92. Eugeniusz MAJER obejmuje 1340 akcje o wartości 13400,00 zł
93. Andrzej Jan MAKSYMOWICZ obejmuje 794 akcje o wartości 7940,00 zł
94. Danuta Malczyk obejmuje 2287 akcje o wartości 22870,00 zł
95. Grzegorz Malczyk obejmuje 3515 akcje o wartości 35150,00 zł
96. Małgorzata MAŁECKA obejmuje 1373 akcje o wartości 13730,00 zł
97. Marianna Henryka MAMIŃSKA obejmuje 1214 akcje o wartości 12140,00 zł
98. Grażyna Barbara MARCINIAK obejmuje 2810 akcje o wartości 28100,00 zł
99. Jarzy Kazimierz MARCINIAK obejmuje 3881 akcje o wartości 38810,00 zł
100. Zdzisław MARCINIAK obejmuje 3518 akcje o wartości 35180,00 zł
101. Wiesława MARCINIAK obejmuje 170 akcje o wartości 1700,00 zł
102. Czesław MERDAŁA obejmuje 928 akcje o wartości 9280,00 zł
103. Janina MICHALAK obejmuje 1170 akcje o wartości 11700,00 zł
104. Ireneusz Kazimierz MIKOŁAJCZYK obejmuje 3140 akcje o wartości 31400,00 zł
105. Daniel MISTRZAK obejmuje 2606 akcje o wartości 26060,00 zł
106. Wanda MORAWIEC obejmuje 2327 akcje o wartości 23270,00 zł
107. Elżbieta MULARCZYK obejmuje 762 akcje o wartości 7620,00 zł
108. Włodzimierz MUSIAŁ obejmuje 1428 akcje o wartości 14280,00 zł
109. Ryszard NELDNER obejmuje 422 akcje o wartości 4220,00 zł
110. Szymon Rafał NIEDZIELSKI obejmuje 3736 akcje o wartości 37360,00 zł
111. Zbigniew Zdzisław NIEMOWNY obejmuje 1075 akcje o wartości 10750,00 zł
112. Jerzy Wacław NIEWIADOMY obejmuje 1611 akcje o wartości 16110,00 zł
113. Karol NIEZGODA obejmuje 3362 akcje o wartości 33620,00 zł
114. Iwona Krystyna NOWAK obejmuje 1000 akcje o wartości 10000,00 zł
115. Piotr Maciej NOWAK obejmuje 3043 akcje o wartości 30430,00 zł
116. Witold Piotr NOWAK obejmuje 2144 akcje o wartości 21440,00 zł
117. Wiktor NOWAKOWSKI obejmuje 769 akcje o wartości 7690,00 zł
118. Włodzimierz Wojciech NOWICKI obejmuje 1905 akcje o wartości 19050,00 zł
119. Janusz Jerzy OKROJEK obejmuje 1245 akcje o wartości 12450,00 zł
120. Janina Kazimiera OLESZCZUK obejmuje 825 akcje o wartości 8250,00 zł
121. Józef OLSZOWIEC obejmuje 1166 akcje o wartości 11660,00 zł
122. Elżbieta OSIEJA obejmuje 2342 akcje o wartości 23420,00 zł
123. Danuta Elżbieta OSIŃSKA obejmuje 1644 akcje o wartości 16440,00 zł
124. Henryk OWCZAREK obejmuje 12453 akcje o wartości 124530,00 zł
125. Henryk PABISIAK obejmuje 953 akcje o wartości 9530,00 zł
126. Bohdan PACHNIEWICZ obejmuje 1147 akcje o wartości 11470,00 zł
127. Bronisława Kazimiera PACKA obejmuje 1336 akcje o wartości 13360,00 zł
128. Józef Władysław PAŁUSZKA obejmuje 1894 akcje o wartości 18940,00 zł
129. Bugumił Władysław PAWLIK obejmuje 5017 akcje o wartości 50170,00 zł
130. Stanisław PAWLIK obejmuje 1894 akcje o wartości 18940,00 zł
131. Zofia PAWLIK obejmuje 844 akcje o wartości 8440,00 zł
132. Bogdan Wincenty PEKASIEWICZ obejmuje 3261 akcje o wartości 32610,00 zł
133. Ryszard Waldemar PIERZCHAŁA obejmuje 3129 akcje o wartości 31290,00 zł
134. Janusz Władysław PIETRZAK obejmuje 1546 akcje o wartości 15460,00 zł
135. Wojciech PINAR obejmuje 2407 akcje o wartości 24070,00 zł
136. Wiesława Teresa PLISZKA obejmuje 2661 akcje o wartości 26610,00 zł
137. Jolanta Teresa POROS obejmuje 3631 akcje o wartości 36310,00 zł
138. Zdzisław Kazimierz POTAPSKI obejmuje 3862 akcje o wartości 38620,00 zł
139. Zenon Antoni PRZYGOCKI obejmuje 1934 akcje o wartości 19340,00 zł
140. Anna Janina REGUŁA obejmuje 3329 akcje o wartości 33290,00 zł
141. Janina RĘDECKA obejmuje 1814 akcje o wartości 18140,00 zł
142. Irena ROKICINIAK obejmuje 1130 akcje o wartości 11300,00 zł
143. Grzegorz Krzysztof RUDNICKI obejmuje 1222 akcje o wartości 12220,00 zł
144. Jadwiga Janina RYBICKA obejmuje 1025 akcje o wartości 10250,00 zł
145. Jerzy RYBKA obejmuje 3257 akcje o wartości 32570,00 zł
146. Halina Elżbieta RYDZYŃSKA obejmuje 3005 akcje o wartości 30050,00 zł
147. Krystyna RYGIEL obejmuje 974 akcje o wartości 9740,00 zł
148. Elżbieta RYNKIEWICZ obejmuje 2264 akcje o wartości 22640,00 zł
149. Mirosława Elżbieta RZESZUTEK obejmuje 1000 akcje o wartości 10000,00 zł
150. Jan Jerzy SKONECZNY obejmuje 2932 akcje o wartości 29320,00 zł
151. Janina Teresa SŁOWIŃSKA obejmuje 1294 akcje o wartości 12940,00 zł
152. Aurelia Jolanta SMARZYCH obejmuje 2774 akcje o wartości 27740,00 zł
153. Grzegorz SOBCZYK obejmuje 489 akcje o wartości 4890,00 zł
154. Józef SOBCZYK obejmuje 1025 akcje o wartości 10250,00 zł
155. Tomasz Marek SOBYTKOWSKI obejmuje 3484 akcje o wartości 34840,00 zł
156. Zbigniew Andrzej SOKOŁOWSKI obejmuje 2268 akcje o wartości 22680,00 zł
157. Zdzisław SOLAREK obejmuje 1875 akcje o wartości 18750,00 zł
158. Halina SOLECKA obejmuje 2192 akcje o wartości 21920,00 zł
159. Józef SROCZYŃSKI obejmuje 2006 akcje o wartości 20060,00 zł
160. Cecylia Jadwiga STANEK obejmuje 3629 akcje o wartości 36290,00 zł
161. Zdzisława STAŃCZAK obejmuje 5996 akcje o wartości 59960,00 zł
162. Krystyna STEFAŃCZYK obejmuje 1409 akcje o wartości 14090,00 zł
163. Jadwiga Krystyna STĘPNIAK obejmuje 4534 akcje o wartości 45340,00 zł
164. Jolanta Maria STRZELECKA obejmuje 2243 akcje o wartości 22430,00 zł
165. Antoni SUKIENNIK obejmuje 2373 akcje o wartości 23730,00 zł
166. Jan SUMOROWSKI obejmuje 3196 akcje o wartości 31960,00 zł
167. Mariusz Bogusław SZUWAŁA obejmuje 435 akcje o wartości 4350,00 zł
168. Bogdan Kazimierz SZYMAŃSKI obejmuje 2226 akcje o wartości 22260,00 zł
169. Andrzej SZYMANIAK obejmuje 2843 akcje o wartości 28430,00 zł
170. Stefania SZYMCZYK obejmuje 1067 akcje o wartości 10670,00 zł
171. Stanisław Sylwester ŚCIESZKO obejmuje 1636 akcje o wartości 16360,00 zł
172. Mariola Danuta ŚNIADA obejmuje 1819 akcje o wartości 18190,00 zł
173. Grzegorz TOKARCZYK obejmuje 3803 akcje o wartości 38030,00 zł
174. Halina Julianna WĘGLEWSKA-DYBA obejmuje 960 akcje o wartości 9600,00 zł
175. Halina WIĄCKIEWICZ obejmuje 1203 akcje o wartości 12030,00 zł
176. Wiesław WIECZOREK obejmuje 4505 akcje o wartości 45050,00 zł
177. Irena WIERUCKA obejmuje 2495 akcje o wartości 24950,00 zł
178. Józef WIERUCKI obejmuje 3308 akcje o wartości 33080,00 zł
179. Małgorzata Jolanta WOSIK obejmuje 2810 akcje o wartości 28100,00 zł
180. Wiesław Kazimierz WÓJCIK obejmuje 785 akcje o wartości 7850,00 zł
181. Zbigniew Jarosław WÓJCICKI obejmuje 372 akcje o wartości 3720,00 zł
182. Karol WZIĄTEK obejmuje 210 akcje o wartości 2100,00 zł
183. Jadwiga Ewa ZBROŻEK obejmuje 1985 akcje o wartości 19850,00 zł
184. Anna Dorota ZIMOŃ obejmuje 1722 akcje o wartości 17220,00 zł
185. Barbara Małgorzata ŻAROMIŃSKA obejmuje 2476 akcje o wartości 24760,00 zł
§ 7.
1. Akcje Henryka Owczarka w liczbie 12.453 są uprzywilejowane co do głosu - na jedną akcję przypadają 3 (trzy) głosy
2. Akcje Tadeusza Koniecznego w liczbie 8.856 są uprzywilejowane co do głosu - na jedną akcję przypadają 3 (trzy) głosy
3. Akcje Zdzisławy Stańczak w liczbie 5.996 są uprzywilejowane co do głosu - na jedną akcję przypadają 3 (trzy) głosy
4. Akcje Szymona Niedzielskiego w liczbie 3.736 są uprzywilejowane co do głosu - na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy
5. W przypadku zbycia akcji uprzywilejowanych - uprzywilejowanie wygasa.
§ 8.
Akcje imienne serii A są zbywalne po upływie drugiego roku obrotowego.
§ 9.
Akcje podlegają dziedziczeniu zgodnie z zasadami prawa spadkowego.
PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY
§ 10.
1. Wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do księgi akcyjnej, lub posiadacza akcji na okaziciela, z uwzględnieniem przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
2. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Zgromadzenie Akcjonariuszy do podziału. Zysk rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości akcji.
§ 11.
1. Akcjonariusz ma prawo:
a/ brać udział w Zgromadzeniach Akcjonariuszy
b/ kandydować do władz Spółki
c/ korzystać z prawa poboru akcji nastepnych emisji
d/ zbywać akcje na zasadach określonych przez Statut
2. Akcjonariusz ma obowiązek działania na korzyść Spółki, dbałości o jej dobre
imię i przyczyniania się do jej powodzenia.
ORGANY SPÓŁKI
§ 12.
Organami Spółki są :
a/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
b/ Rada Nadzorcza,
c/ Zarząd.
ZARZĄD
§ 13.
1. Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż trzech osób - akcjonariuszy,
wybranych przez Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres 3 lat.
2. Członkowie pierwszego Zarządu zostaną powołani na 2 lata. W pierwszej kolejności wybiera się Prezesa, a następnie pozostałych członków Zarządu na wniosek Prezesa.
3. Zarząd reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich, zarządza majątkiem i interesami Spółki
4. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do dokonywania czynności prawnych Spółki konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem albo pełnomocnikiem
5. Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki upoważniony do tego członek Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu
6. Zarząd uczestniczy w posiedzeniach Rady Nadzorczej na zaproszenie przewodniczącego Rady
7. Członek Zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.
8. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy, co nie uchybia ich roszczeniom z umowy
o pracę
9. Z ważnych powodów Rada Nadzorcza może zawiesić w czynnościach
poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu
10. Zarząd ustala zasady wynagradzania pracowników Spółki
RADA NADZORCZA
§ 14.
1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków wybranych przez
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2. Członkowie Rady są wybierani na okres trzech lat, a pierwszej Rady -
wyjątkowo na jeden rok
3. Członkowie Rady wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym
4. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady doręczone listami poleconymi. Uchwały Rady zapadają przy obecności co najmniej połowy liczby członków Rady, bezwzględną większością głosów oddanych
5. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje obowiązki osobiście
§ 15.
Do obowiązków Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, a w szczególności:
a/ badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
b/ badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat,
c/ zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
d/ zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu,
e/ delegowanie swego członka lub członków do czasowego wykonywania
czynności Zarządu zawieszonego lub nie mogącego z innych powodów sprawować obowiązków,
f/ rozpatrywanie i opiniowanie wszystkich spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia,
g/ ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki.
h/ wyznaczanie biegłych rewidentów dla badania sprawozdań finansowych Spółki.
§ 16.
Rada Nadzorcza obowiązana jest składać Walnemu Zgromadzeniu szczegółowe sprawozdanie ze swych prac.
§ 17.
Rada może oddelegować ze swego grona członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności.
W takim przypadku oddelegowanemu członkowi Rady na czas pobierania wynagrodzenia za wykonywanie czynności członka Zarządu nie przysługuje wynagrodzenie za pracę w Radzie.
WALNE ZGROMADZENIE
§ 18.
Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu w Pabianicach.
§ 19.
Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Zgromadzenia zwołuje Zarząd najpóźniej w miesiącu czerwcu każdego roku . Nadzwyczajne Zgromadzenia zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej bądź na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujacych co najmniej 1/10 / jedna dziesiąta/ część kapitału akcyjnego.
§ 20.
Wyznaczenie terminu nadzwyczajnego posiedzenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy winno nastąpić w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
§ 21.
Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 402 Kodeksu spółek handlowych, a ponadto przez wywieszenie ogłoszeń na terenie przedsiębiorstwa w miejscach do tego przewidzianych.
§ 22.
W ogłoszeniu i zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.
W przypadku przewidywanej zmiany statutu powołać należy dotychczas
obowiązujące postanowienia i podać treść projektowanych ich zmian.
§ 23.
Na Walnym Zgromadzeniu akcja zwykła daje prawo do jednego głosu.
§ 24.
Uchwały na Walnym Zgromadzeniu podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych chyba, że przepisy wymagają większości kwalifikowanej.
§ 25.
Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być protokołowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności.
§ 26.
Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin obrad.
§ 27.
Jeżeli przepisy kodeksu handlowego nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.
§ 28.
Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
a/ rozpatrzenie wniosków Zarządu co do kierunków rozwoju Spółki,
b/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok ubiegły,
c/ podjęcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat. Uchwała o przeznaczeniu zysku do podziału między akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy.
d/ kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
e/ wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
f/ ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
g/ powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
h/ podwyższanie lub obniżanie kapitału akcyjnego. Uchwała o podwyższeniu kapitału akcyjnego wskazuje także datę od której dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo poboru nowych akcji / dzień ustalenia prawa poboru /, jeżeli Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie podjęło uchwały o wyłączeniu prawa poboru.
i/ zmiany statutu,
j/ połączenie spółek
k/ rozwiązanie i likwidacja Spółki
l/ zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki
ł/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania
m/ emisja obligacji , w tym emisji obligacji zamiennych na akcje.
n/ rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie
szkody wyrządzonej przed zawiązaniem Spółki
o/ podjęcie uchwały o zmianie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki.
§ 29.
Uchwały Walnego Zgromadzenia wiążą wszystkich akcjonariuszy, również nieobecnych na Zgromadzeniu.
FUNDUSZE I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI
§ 30.
1. Spółka tworzy kapitał zapasowy i może tworzyć kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat i wydatków. Kapitały rezerwowe tworzone są na podstawie uchwał Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Spółka tworzy na podstawie odrębnych przepisów fundusz świadczeń socjalnych i fundusz rehabilitacyjny.
§ 31.
Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
§ 31a
Przybliżona wielkość wszystkich kosztów poniesionych przez Spółkę w związku z jej utworzeniem, ustalona na dzień zawiązania Spółki wynosi 200.000 zł ( dwieście tysięcy złotych ).
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 32.
1.Wyborów pierwszych władz Spółki dokonuje Zebranie Organizacyjne.
2.W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu handlowego.
§ 33.
Spółka zamieszcza ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na terenie siedziby Spółki w miejscach do tego przeznaczonych.
STATUT SPÓŁKI - BRZMIENIE PROPONOWANE
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Spółka działa pod firmą: "SUWARY" Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: "SUWARY" S.A.
2. Spółka jest zakładem pracy chronionej na podstawie i zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§2
Siedzibą Spółki jest miasto Pabianice.
§3
Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
§4
Na terenie swojego działania Spółka może otwierać i prowadzić oddziały i filie, tworzyć i przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych.
§5
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
§6
Przedmiotem działalności Spółki jest:
25.24.Z Produkcja pozostałych artykułów z tworzyw sztucznych - ostrzegawczych znaków odblaskowych;
25.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych;
24.51.Z Produkcja środków myjących i czyszczących;
24.13.Z Produkcja chemikaliów nieorganicznych pozostałych;
28.51.Z Produkcja metali i nakładanie powłok na metale;
51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
51.70.A Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana;
15.98.Z Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych;
70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek;
