STOMIL (STOMIL OLSZTYN (STO)): Data i porzadek obrad WZA - raport 14

Zarząd STOMIL-OLSZTYN S.A. informuje, że na dzień 27 czerwca 2003r. zwołano zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki.

Zgromadzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Hotelu PARK w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 119.

Początek obrad o godz. 11.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Wybór Przewodniczącego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór:

- Sekretarza zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

- Komisji Skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

- przyjęcia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2002 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2002 rok wraz z opinią biegłego rewidenta;

- podziału zysku za 2002 rok;

- udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2002 roku;

- udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2002 roku;

- zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;

- stosowania w Spółce zasad Corporate Governance, zgodnie z wytycznymi Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie;

- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będących własnością STOMIL-OLSZTYN S.A.

6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące Raportu "Deloitte&Touche" Sp. z o.o. z badania ad hoc, zgodnie z art. 158d ust.3 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

7. Zamknięcie obrad.

Świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożenia akcji do depozytu uprawniające do udziału w WZA należy składać w siedzibie Spółki w Olsztynie, przy ul. Leonharda 9 (Serwis Prawny, pok. 142) do dnia 20 czerwca 2003 roku włącznie do godz. 16.00.