WILBO (WLB): Data i porządek obrad WZA - raport 5
Zarząd Wilbo Spółka Akcyjna z siedzibą we Władysławowie przy ul. Skandynawskiej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Gdańsku Wydział XVI KRS z siedzibą w Gdyni pod numerem KRS-0000064401, działając na podstawie art. 395 i 399 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 35 Statutu Spółki zwołuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2002 roku, o godz. 10:00 w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 22 (Hotel Gdynia).
Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wilbo S.A. za 2001 rok obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Wilbo S.A. za 2001 rok obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz Grupy kapitałowej Wilbo w roku 2001 oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2001 oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie.
9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2001
10.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo właściciele akcji imiennych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcje na okaziciela dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe zostaną złożone w siedzibie Spółki we Władysławowie, ul. Skandynawska 7, w terminie do dnia 21 czerwca 2002 roku do godz. 16:00 i nie będą odebrane do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusze - osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz Księga Akcyjna zostaną wyłożone w siedzibie Spółki we Władysławowie, ul. Skandynawska 7, na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Materiały objęte porządkiem obrad udostępnione zostaną akcjonariuszom i ich pełnomocnikom w okresie 14 dni powszednich przed terminem odbycia Zgromadzenia w siedzibie Spółki. Uprasza się osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.
