MORLINY (MRL): Data i porządek obrad WZA - raport 11
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Mięsnych MORLINY Spółki Akcyjnej w dniu 29 maja 2002 r o
godzinie 10.00 w siedzibie Spółki w Morlinach /parter budynku
administracyjnego/:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Wybór Komisji Uchwał.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki
za okres
od 01.01.2001 r do 31.12.2001 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od
01.01.2001 r do 31.12.2001 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności
Rady za okres od 01.01.2001 r do 31.12.2001 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy
Kapitałowej MORLINY SA za okres od 01.01.2001 r do 31.12.2001 r.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej MORLINY SA za okres od 01.01.2001 r do 31.12.2001 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki
za okres
od 01.01.2001 r do 31.12.2001 r,
b/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od
01.01.2001 r do 31.12.2001 r,
c/ obniżenia kapitału zapasowego z powodu zaistnienia straty netto
Spółki za okres od 01.01.2001 r do 31.12.2001 r,
d/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy
Kapitałowej MORLINY SA za okres od 01.01.2001 r do 31.12.2001 r,
e/ zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej MORLINY SA za okres od 01.01.2001 r do 31.12.2001 r,
f/ udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków za okres od 01.01.2001 r do 31.12.2001 r,
g/ udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków za okres od 01.01.2001 r do
31.12.2001 r,
h/ obniżenia kapitału zapasowego z powodu umorzenia spłaty
pożyczki z funduszu prywatyzacyjnego wobec śmierci pracowników.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.
Zarząd Zakładów Mięsnych MORLINY Spółki Akcyjnej informuje, że
zgodnie z art. 406 ż 2 i ż 3 Kodeksu spółek handlowych, prawo do
uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w
siedzibie Spółki (w Biurze Obsługi Spółki III p. biurowca), w
godzinach od 8.00 do 16.00 w dni powszednie, najpóźniej do dnia 20
maja 2002 r, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez biuro
maklerskie, w którym Akcjonariusz zdeponował swoje akcje na
rachunku inwestycyjnym, stwierdzające liczbę posiadanych akcji
oraz, że akcje te nie będą wydane przed ukończeniem Walnego
Zgromadzenia.
Zgodnie z treścią art. 407 ż 1 Kodeksu spółek handlowych, lista
Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
zostanie wyłożona w lokalu Zarządu (siedziba Spółki w Morlinach
III p. biurowca) na trzy dni powszednie przed Walnym
Zgromadzeniem, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Zgodnie z treścią art. 412 Kodeksu spółek handlowych,
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz
wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli
działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, należycie
opłaconego. Członkowie Zarządu i Pracownicy Spółki nie mogą być
pełnomocnikami. Przedstawiciele osób prawnych są obowiązani do
okazania aktualnych odpisów z rejestru handlowego lub Krajowego
Rejestru Sądowego, wymieniających osoby uprawnione do
reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie z
powołanych wyżej rejestrów powinna legitymować się należycie
opłaconym pisemnym pełnomocnictwem.
Projekty uchwał i materiały na Walne Zgromadzenie zostaną wyłożone
w siedzibie Spółki (w Biurze Obsługi Spółki III p. biurowca), w
godzinach od 8.00 do 16.00 na tydzień przed odbyciem Walnego
Zgromadzenia.
W celu sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia, Zarząd uprzejmie
prosi o przybycie na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.
