WILBO (WLB): Data i porzadek obrad NWZA, akcjonariusze - raport 11,12

Zarząd Wilbo Spółka Akcyjna z siedzibą we Władysławowie przy ul. Skandynawskiej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Gdańsku Wydział XVI KRS z siedzibą w Gdyni pod numerem KRS-0000064401, działając na podstawie art. 398 i 399 Kodeksu spółek handlowych zwołuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy które odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2002 roku, o godz. 9:00 w Gdyni przy ul. Przemysłowej 8

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego

2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Wilbo S.A. z siedzibą we Władysławowie z Dal Pesca S.A. z siedzibą w Gdyni

6.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo właściciele akcji imiennych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcje na okaziciela dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe zostaną złożone w siedzibie Spółki we Władysławowie, ul. Skandynawska 7 w terminie do dnia 5 sierpnia 2002 roku do godz. 16:00 i nie będą odebrane do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusze - osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz Księga Akcyjna zostaną wyłożone w siedzibie Spółki we Władysławowie, ul. Skandynawska 7, na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Materiały objęte porządkiem obrad udostępnione zostaną akcjonariuszom i ich pełnomocnikom w okresie 14 dni powszednich przed terminem odbycia Zgromadzenia w siedzibie Spółki. Uprasza się osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Zarząd Wilbo SA podaje listę akcjonariuszy obecnych na WZA spółki w dniu 28 czerwca 2002 roku, którzy na tym Zgromadzeniu posiadali co najmniej po 5% ogólnej liczby głosów.

1/ Dariusz Bobiński liczba akcji - 3 347 760 liczba głosów - 9 545 300 (33,38%)

2/ Waldemar Wilandt liczba akcji - 3 347 760 liczba głosów - 9 545 300 (33,38%)