SWIECIE (MSC): Data i porządek obrad NWZA - raport 24

Zarząd Frantschach Świecie SA podjął decyzję o zwołaniu na dzień 14 czerwca 2002 r. w Świeciu, w siedzibie Spółki przy ul. Bydgoskiej 1, w sali 512 na godzinę 12:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Frantschach Świecie SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy za 2001 rok.

7. Podjęcie uchwał w sprawach :

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Frantschach Świecie SA i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy za rok 2001,

b) zmian w Statucie Spółki.

8. Zamknięcie obrad.

Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki (pokój 502) do dnia 6 czerwca 2002 r. włącznie; do godz. 16:00.

Zamierzona zmiana statutu Spółki :

W § 6 ust. 1 o brzmieniu:

"Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) produkcja masy celulozowej, (21.11.Z PKD),

2) produkcja papieru i tektury (21.12.Z PKD)

3) produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (21.21.Z PKD),

4) wytwarzanie energii elektrycznej (40.10.A PKD),

5) produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (40.30.A PKD),

6) działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (51.13.Z PKD),

7) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (51.18.Z PKD),

8) sprzedaż hurtowa drewna (51.53.A PKD),

9) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (51.56.Z PKD),

10) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (51.57.Z PKD),

11) pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana w zakresie papieru, tektury, papieru falistego, tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (51.70.A PKD),

12) wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z PKD),

13) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń(71.34.Z PKD),

14) działalność w zakresie oprogramowania (72.20.Z PKD),

15) przetwarzanie danych (72.30.Z PKD),

16) pozostała działalność związana z informatyką (72.60.Z PKD),

17) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.A PKD),

18) zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (74.14.B PKD),

19) działalność rachunkowo-księgowa (74.12.Z PKD)."

Proponuje się dodać nowy punkty oznaczony nr 20)) w następującym brzmieniu:

20) pozaszkolne formy kształcenia w zakresie produkcji masy włóknistej, papieru, tektury, papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (80.42.Z PKD).