TRITON (TRI): Data i porządek obrad na WZA - raport 48

Zarząd Spółki "AS Motors" S. A. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-390, przy ul. Grójeckiej 194, wpisanej do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Warszawie, Wydział XVI Gospodarczy Rejonowy, nr RHB 50694, działając na podstawie art. 391 kodeksu handlowego zwołuje na dzień 17 lipca 2000 roku, o godz.1100. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Nadarzynie przy Al. Katowickiej 70.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie poprawności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) rozpatrzenie i przyjęcie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej AS Motors za rok obrotowy 1999;

b) umorzenia 2.770.954 akcji AS Motors pozostających w posiadaniu spółek zależnych od AS Motors;

c) podwyższenia kapitału akcyjnego AS Motors poprzez emisję 2.770.954 akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;

d) przyjęcia zasad programu menadżerskiego;

e) udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do zawarcia umowy o subemisję usługową w związku z emisją akcji serii D

f) zmian w Statucie.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.