NAFTA (NFT): Data i porządek obrad na NWZA - raport 43

Zarząd Naftobudowa S.A. zwołuje na dzień 31 sierpnia 2001r. na godz. 11 w Krakowie przy ul. Lubicz 25 w sali konferencyjnej Nr 705 - VII piętro,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Naftobudowa S.A. za rok obrotowy 2000.

7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje tym akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 23.08.2001 r. złożą w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Lubicz 25 w pok.448 w godz.800-1600, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem - pod rygorem nieważności.