NOMI (NMI): Data i porządek obrad na NWZA
Zarząd NOMI SA z siedzibą w Kielcach działając na podstawie art.
399 ż 1 w związku z treścią art.393 i 395 Kodeksu spółek
handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie
się w dniu 6 czerwca 2001 roku, o godz. 11.00 w siedzibie Spółki
w Kielcach przy ul. Witosa 76.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego, wyłożenie listy obecności;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i
zdolności podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego (rachunku zysków
i strat rachunków przepływów pieniężnych jednostkowych i
skonsolidowanych) za ubiegły rok obrotowy;
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok
obrotowy;
8. Podjęcie uchwały o sposobie pokrycia strat za ubiegły rok
obrotowy;
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za ubiegły rok
obrotowy;
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za ubiegły rok
obrotowy;
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki;
13. Podjecie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej;
14. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z treścią art. 402 ż 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd
podaje treść proponowanych zmian Statutu:
W ż 6 ust.1:
Dotychczasowe brzmienie:
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
a/ działalność handlowa w zakresie handlu detalicznego i
hurtowego wszelkimi artykułami zaopatrzeniowymi oraz handel
detaliczny artykułami konsumpcyjnymi,
b/ eksport i import wszelkich artykułów konsumpcyjnych i
zaopatrzeniowych w celu dalszej odsprzedaży,
c/ budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe, użyteczności publicznej,
komunalne w zakresie inwestycji własnych i wykonawstwa na rzecz
osób trzecich,
d/ remonty w zakresie określonym w punkcie c/,
e/ usługi architektoniczne, planistyczne, kosztorysowe,
konsultingowe, obsługa inwestorska, obsługa i doradztwo księgowe,
f/ eksport i import usług określonych w punktach c/, d/ i e/,
g/ działalność wydawnicza w zakresie gazet, czasopism i książek
oraz materiałów reklamowych i promocyjnych,
h/ organizacja imprez kulturalno - oświatowych i sportowych,
targów przemysłowych i handlowych, sympozjów przemysłowo -
handlowo - naukowych,
i/ import i prace nad nowymi , energo- i materiałooszczędnymi,
ekologicznymi technologiami budowlanymi oraz import nowoczesnych
linii do produkcji materiałów budowlanych, maszyn i urządzeń
budowlanych, import nowoczesnych elementów wyposażenia sklepów i
hurtowni.
- zastępuje się treścią:
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie następującej
działalności handlowej, usługowej, produkcyjnej na własny rachunek
i w pośrednictwie, w zakresie:
1. 01.12.B Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin
ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych,
2. 01.41.B Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem
terenów zieleni,
3. 17.30.Z Wykańczanie materiałów włókienniczych,
4. 36.13.Z. Produkcja mebli kuchennych,
5. 36.14.B Działalność usługowa w zakresie wykańczania mebli,
6. 45.42.Z Zakładanie stolarki budowlanej,
7. 45.43.A Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
8. 45.44.A Malowanie,
9. 45.44.B Szklenie,
10. 45.45.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych
wykończeniowych,
11. 45.50.Z Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą
operatorską
12. 50.30.A Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów
mechanicznych,
13. 50.30.B Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów
mechanicznych,
14. 50.40.Z Sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli oraz
sprzedaż części i akcesoriów do nich,
15. 51.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt,
16. 51.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin,
17. 51.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych,
18. 51.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,
19. 51.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa
domowego i artykułów radiowo-telewizyjnych,
20. 51.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych,
ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków
czyszczących,
21. 51.47.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
i osobistego,
22. 51.53.A Sprzedaż hurtowa drewna,
23. 51.53.B Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia
sanitarnego,
24. 51.54.Z Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i
dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
25. 51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
26. 51.56.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
27. 51.62.Z Sprzedaż hurtowa maszyn budowlanych,
28. 51.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych
29. 51.65.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla
przemysłu, handlu i transportu wodnego,
30. 51.70.A Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana,
31. 52.11.Z Sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach
z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
32. 52.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych
sklepach,
33. 52.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw,
34. 52.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów mięsnych,
35. 52.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków,
36. 52.24.Z Sprzedaż detaliczna chleba, ciast, wyrobów
piekarniczych i cukierniczych,
37. 52.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i
bezalkoholowych,
38. 52.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych,
39. 52.27.B Pozostała sprzedaż detaliczna żywności, napojów i
wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej
nie sklasyfikowana,
40. 52.33.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych,
41. 52.41.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych,
42. 52.42.Z Sprzedaż detaliczna odzieży,
43. 52.43.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych,
44. 52.44.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i
artykułów użytku domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
45. 52.45.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa
domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych,
46. 52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb
i szkła,
47. 52.47.Z Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów
piśmiennych,
48. 52.48.A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego,
komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego,
49. 52.48.B Sprzedaż detaliczna sprzętu optycznego,
fotograficznego oraz precyzyjnego,
50. 52.48.C Sprzedaż detaliczna zegarów, zegarków oraz biżuterii,
51. 52.48.D Sprzedaż detaliczna artykułów sportowych,
52. 52.48.E Sprzedaż detaliczna gier i zabawek,
53. 52.48.F Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów,
54. 52.48.G Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych, w
wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
55. 52.50.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w
sklepach,
56. 52.61.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży
wysyłkowej,
57. 52.63.Z Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową,
58. 52.74.Z. Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego ,
gdzie indziej nie sklasyfikowana,
59. 60.24.C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą,
60. 63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych
składowiskach,
61. 65.22.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
62. 65.23.Z Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie
sklasyfikowane,
63. 70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny
rachunek,
64. 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
65. 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek,
66. 70.32.B Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi,
67. 71.10.Z Wynajem samochodów osobowych,
68. 71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego,
69. 71.32.Z Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych,
70. 71.33 Z. Wynajem maszyn i urządzeń biurowych,
71. 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń,
72. 71.40.Z Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego,
73. 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania,
74. 74.20.A Działalność w zakresie projektowania budowlanego,
urbanistycznego, technologicznego,
75. 74.40.Z Reklama,
76. 74.70.Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów,
77. 74.82.Z Działalność związana z pakowaniem,
78. 74.84.B Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie
sklasyfikowana,
79. 80.42.Z Pozaszkolne formy kształcenia ,gdzie indziej
niesklasyfikowane.
W ż 7 ust.1,6,8,10; ż 10 pkt. 2; ż 13 ust. 1; ż 14 ust.1,2,3; ż 15
ust.3; ż 18 ust.2; ż 21 ust.2; ż 23 ust.1; ż 24 ust.3
W miejsce słów: Kapitał akcyjny oraz Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy i Kodeks Handlowy
- wpisuje się odpowiednio: Kapitał zakładowy oraz Walne
Zgromadzenie i Kodeks spółek handlowych
W ż 7 ust. 5
Dotychczasowe brzmienie: Każda akcja daje prawo do jednego głosu
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i do udziału w czystym
zysku rocznym, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy do podziału w stosunku do nominalnej wartości akcji.
- zastępuje się treścią: Każda akcja daje prawo do jednego głosu
na Walnym Zgromadzeniu i do udziału w zysku rocznym, przeznaczonym
przez Walne Zgromadzenie do podziału w stosunku do liczby akcji
W ż 7 ust. 9
Dotychczasowe brzmienie: Zbycie akcji imiennych wymaga pisemnej
zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W przypadku odmowy
Zarząd wskaże w terminie jednego miesiąca innego nabywcę lub
odkupi te akcje po cenie bilansowej w celu umorzenia. Brak
stanowiska Zarządu w podanym terminie będzie równoznaczny z
udzieleniem zgody na zbycie akcji bez ograniczenia.
- zastępuje się treścią : Zbycie akcji imiennych wymaga pisemnej
zgody pod rygorem nieważności wyrażonej przez Zarząd w terminie 2
miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji. W
przypadku odmowy zgody na przeniesienie akcji Zarząd wskaże w
terminie podanym powyżej innego nabywcę lub odkupi te akcje po
cenie bilansowej w celu umorzenia. Brak stanowiska Zarządu w
podanym terminie będzie równoznaczny z udzieleniem zgody na zbycie
akcji bez ograniczenia.
W ż 7 ust. 11
Dotychczasowe brzmienie: Spółka może również emitować obligacje, w
tym obligacje zamienne na akcje - na podstawie odpowiedniej
uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej większością
3/4 głosów oddanych.
- zastępuje się treścią: Spółka może emitować obligacje zamienne i
obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji - na podstawie
odpowiedniej uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4
głosów.
W ż 9 ust. 1
Dotychczasowe brzmienie: Na pokrycie strat bilansowych tworzy
się kapitał zapasowy, na który przelewa się 8% (osiem procent)
czystego zysku rocznego dopóki kapitał ten nie osiągnie wysokości
co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) części kapitału akcyjnego.
- zastępuje się treścią: Na pokrycie strat bilansowych tworzy
się kapitał zapasowy, na który przelewa się 8% (osiem procent)
zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie
wysokości co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) części kapitału
zakładowego.
W ż 9 ust.2
Dotychczasowe brzmienie: O użyciu kapitału zapasowego decyduje
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwykłą większością głosów,
jednakże część kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jedna trzecia)
kapitału akcyjnego może zostać użyta jedynie na pokrycie strat
bilansowych.
- zastępuje się treścią: O użyciu kapitału zapasowego decyduje
Walne Zgromadzenie, jednakże część kapitału zapasowego w
wysokości 1/3 (jedna trzecia) kapitału zakładowego może zostać
użyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu
finansowym.
W ż 10
W miejsce słowa: Władzami
- wpisuje się: Organami
W ż 11
Dotychczasowe brzmienie ust.2: 2. Kadencja pierwszego Zarządu trwa
dwa lata, kadencja Zarządów następnych -trzy lata. Mandaty
członków Zarządy wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy, którego przedmiotem jest zatwierdzenie sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za ostatni rok kadencji Zarządu.
Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być odwołani przez
Radę Nadzorczą przed upływem kadencji, w tym w szczególności na
pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/3
część kapitału akcyjnego lub w wyniku podjęcia przez Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o nie udzieleniu
Zarządowi pokwitowania z wykonywania obowiązków w zakończonym roku
obrotowym.
- zastępuje się treścią:.2.Kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa
lata , kadencja następnych Zarządów -trzy lata . Członkowie
Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji.
- dodaje się ust..3 ,4 i 5 o treści:
3. Mandaty członków Zarządu wygasają:
a) najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok
obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu,
b) z dniem odwołania przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji,
c) wskutek złożonej rezygnacji,
d) wskutek śmierci.
4. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji
Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatu pozostałych
członków Zarządu
5. W razie wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Rada Nadzorcza
niezwłocznie uzupełnia skład Zarządu.
W ż 12 ust.1
Dotychczasowe brzmienie: . Do składania oświadczeń i
podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków
Zarządu lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
- zastępuje się treścią: . Do składania oświadczeń i
podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest:
a/ w przypadku Zarządu jednoosobowego - jeden członek Zarządu
samodzielnie lub prokurent,
b/ w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwóch członków Zarządu
lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
W ż 13:
Dotychczasowe brzmienie: 1. Zarząd prowadzi bieżące sprawy Spółki
w zakresie nie zastrzeżonym niniejszym Statutem i przepisami
Kodeksu Handlowego do kompetencji Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej.
2. Wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określi Regulamin Zarządu,
który uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
- zastępuje się treścią: 1. Zarząd prowadzi bieżące sprawy Spółki
w zakresie nie zastrzeżonym niniejszym Statutem, przepisami
Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub
Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W
przypadku Zarządu wieloosobowego i równości głosów oddanych
za/przeciw uchwale decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
4. Szczegółowy tryb działania Zarządu określi Regulamin Zarządu,
który uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
W ż 14 ust.2; ż 21 ust. 1:
W miejsce słów: roku obrachunkowego
- wpisuje się: roku obrotowego
W ż 15 ust. 1:
Dotychczasowe brzmienie: W Zgromadzeniu uczestniczą wszyscy
Akcjonariusze osobiście lub przez swoich pełnomocników, przy czym
pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie.
- zastępuje się treścią: W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą
wszyscy Akcjonariusze osobiście lub przez swoich pełnomocników,
przy czym pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie, pod rygorem
nieważności
W ż 15 ust. 2
Dotychczasowe brzmienie: Uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy
zapadają zwykłą większością głosów za wyjątkiem przypadków, gdy
przepisy Kodeksu Handlowego lub niniejszego Statutu wymagają
kwalifikowanej większości.
- zastępuje się treścią: Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają
bezwzględną większością głosów za wyjątkiem przypadków, gdy
przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu
wymagają większości kwalifikowanej.
W ż 17:
Dotychczasowe brzmienie: 1. Rada Nadzorcza składa się z co
najmniej 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które wybiera Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Rady.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Mandaty członków
Rady Nadzorczej wygasają z dniem :
a)odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego
bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania,
b)odwołania przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji,
c)odwołania przez Walne Zgromadzenie wskutek złożonej rezygnacji,
d)śmierci.
- zastępuje się treścią:
1.Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) członków
powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres
wspólnej kadencji, które również wybiera Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego Rady.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Mandaty członków
Rady Nadzorczej wygasają:
a) z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia
funkcji członka Rady ,
b) mandat członka Rady powołanego przed upływem danej kadencji
wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków
Rady,
c) wskutek odwołania przez Walne Zgromadzenie przed upływem
kadencji,
d)wskutek złożonej rezygnacji,
e)wskutek śmierci.
3.W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady najbliższe Walne
Zgromadzenie uzupełnia skład Rady.
W ż 18 skreśla się ust.3 o treści:
Rada Nadzorcza ma prawo wystąpić w każdym czasie do Zgromadzenia
Akcjonariuszy celem zainicjowania uchwał w związku ze
stwierdzonymi w toku nadzoru nieprawidłościami w działalności
Spółki lub Zarządu.
W ż 19 :
Dotychczasowe brzmienie: 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje
się stosownie do potrzeb na wniosek Przewodniczącego Rady,
Wiceprzewodniczącego Rady lub na pisemny wniosek Zarządu
przekazany Przewodniczącemu. Posiedzenia Rady nie mogą odbywać się
rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach
Rady wyłącznie osobiście.
3. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zawiadomienie wszystkich
członków o terminie i porządku obrad oraz obecność co
najmniej trzech członków Rady, w tym Przewodniczącego lub
Wiceprzewodniczącego.
4. Szczegółowy tryb działalności Rady Nadzorczej określa jej
Regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
- zastępuje się treścią:
1. Posiedzenia Rady zwołuje się stosownie do potrzeb , na wniosek
Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady lub każdego z
członków Rady lub na pisemny wniosek Zarządu przekazany
Przewodniczącemu Rady. Posiedzenia Rady nie mogą się odbywać
rzadziej niż trzy razy do roku.
2. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zawiadomienie wszystkich
członków o terminie i porządku obrad oraz obecność co najmniej
połowy członków Rady, w tym Przewodniczącego lub
Wiceprzewodniczącego.
3. Członkowie Rady mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady
wyłącznie osobiście.
4. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady ,
oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady .
Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do
porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwała jest ważna
gdy, wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści
projektu uchwały.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust.4 niniejszego
paragrafu nie dotyczy powołania ,odwołania lub zawieszenia w
czynnościach członka Zarządu.
6. Szczegółowy tryb działalności Rady Nadzorczej określa Regulamin
zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie .
W ż 22
Dotychczasowe brzmienie: Rozwiązanie Spółki może nastąpić w
wypadkach przewidzianych przez prawo, a nadto w drodze
Uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej większością 4/5
(czterech piątych) głosów w obecności Akcjonariuszy
reprezentujących przynajmniej 4/5 (cztery piąte) kapitału
akcyjnego.
- zastępuje się treścią: Rozwiązanie Spółki może nastąpić w
wypadkach przewidzianych przez prawo, w szczególności w
drodze Uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 4/5
(czterech / piątych) głosów w obecności Akcjonariuszy
reprezentujących przynajmniej 4/5 (cztery piąte) kapitału
zakładowego.
W ż 23 ust.2
Dotychczasowe brzmienie: 2. Z chwilą otwarcia likwidacji
tracą uprawnienia prokurenci.
- zastępuje się treścią: 2. Otwarcie likwidacji powoduje
wygaśnięcie prokury.
W ż 24 ust.1:
Dotychczasowe brzmienie: Każda zmiana niniejszego Statutu Spółki
wymaga do swej ważności Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.
- zastępuje się treścią: Każda zmiana niniejszego Statutu Spółki
wymaga do swej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej
większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.
W ż 24 ust.2 skreśla się na końcu zdania słowo handlowego
W ż 25:
Dotychczasowe brzmienie: W sprawach nie unormowanych w Statucie, w
szczególności w zakresie kompetencji organów Spółki, stosuje się
przepisy Kodeksu Handlowego oraz Ustawy o spółkach z udziałem
zagranicznym.
- zastępuje się treścią: W sprawach nie unormowanych w niniejszym
Statucie stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz
innych ustaw szczegółowych
Uwaga:
Zgodnie z art.11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 Prawo o publicznym
obrocie papierami wartościowymi ( Dz. U. 1997 Nr 118 poz.754 ze
zmianami) oraz art.406 Kodeksu Spółek Handlowych prawo
uczestniczenia w walnym Zgromadzeniu przysługuje: Właścicielom
akcji na okaziciela , którzy złożą w Spółce na tydzień przed
terminem Walnego Zgromadzenia świadectwo depozytowe lub
zaświadczenie z Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek
inwestycyjny stwierdzające, że akcje zostaną zablokowane na koncie
do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze mogą
uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie
pisemnego pełnomocnictwa.
