HYDRAPRES (HPS): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Hydrapres S.A. - raport 29

Zarząd Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim przy ul. Haskiej 7, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172742, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres S.A., które odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2009 roku o godz. 11,00 w siedzibie Spółki, w Solcu Kujawskim, przy ul. Haskiej 7.

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

4. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres S.A. za 2008 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres S.A. za rok 2008.

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2008 rok.

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres S.A. za 2008 rok.

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia nowych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §§ 6, 9, 11,15 statutu Hydrapres S.A.

10. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Treść projektowanych zmian statutu Hydrapres S.A.

I. Zmiana § 6 ust. 2 Statutu Spółki

Dotychczasowa treść § 6 ust. 2 statutu Spółki:

"Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% zysku przeznaczonego do podziału."

Proponowana zmiana § 6 ust. 2 statutu Spółki polegająca na nadaniu mu nowego, następującego brzmienia:

"Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% zysku osiągniętego przez Spółkę za dany rok obrotowy."

II. Zmiana treści § 9 ust. 2 statutu Spółki.

Dotychczasowa treść § 9 ust. 2 Statutu Spółki:

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, względnie na żądanie Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego."

Proponowana zmiana § 9 ust. 2 polegająca na nadaniu mu nowego, następującego brzmienia:

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, względnie na żądanie Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego."

III. Zmiana treści § 11 ust. 5 - 10 statutu Spółki.

Dotychczasowa treść § 11 ust. 5 - 10 statutu Spółki:

"

5. Fabryce Maszyn i Urządzeń Tagor Spółce Akcyjnej z siedzibą w Tarnowskich Górach przysługuje prawo powołania trzech członków Rady Nadzorczej.

6. Powołanie członków Rady Nadzorczej przez wskazanego w ust. 5 akcjonariusza następuje przez pisemne oświadczenie akcjonariusza złożone Spółce, które jest skuteczne z dniem jego doręczenia Spółce, chyba że z jego treści wynika późniejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej.

7. Członek Rady Nadzorczej powołany przez danego akcjonariusza może być w każdym czasie przez niego odwołany. Do odwołania członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio ust. 6.

8. Wskazane w ust. 5-7 uprawnienie osobiste Fabryki Maszyn i Urządzeń Tagor Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach wygasa z chwilą, gdy liczba posiadanych przez nią akcji spadnie poniżej 30 % łącznej liczby akcji Spółki.

9. Nie wykonanie przez akcjonariusza przysługującego mu osobiście prawa powoływania członka Rady, a także czasowe zmniejszenie się składu Rady na skutek rezygnacji, odwołania lub śmierci któregoś z jej członków, nie ogranicza możliwości działania Rady i podejmowania przez nią ważnych uchwał, o ile tylko liczba członków Rady nie spadnie poniżej pięciu osób.

10. Walne Zgromadzenie posiada uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej w takim zakresie (w stosunku do takiej liczby członków Rady), w jakim uprawnienie to nie przysługuje Akcjonariuszowi zgodnie z ust. 5 - 9."

Proponowana zmiana § 11 ust. 5 - 10 polegająca na nadaniu im nowego, następującego brzmienia:

"

5. Krzysztofowi Jędrzejewskiemu przysługuje prawo powołania trzech członków Rady Nadzorczej, chyba że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powoła w skład Rady Nadzorczej 3 osoby - w takim przypadku ww. Akcjonariuszowi przysługuje prawo powołania czterech członków Rady Nadzorczej.

6. Powołanie członków Rady Nadzorczej przez wskazanego w ust. 5 akcjonariusza następuje przez pisemne oświadczenie akcjonariusza złożone Spółce, które jest skuteczne z dniem jego doręczenia Spółce, chyba że z jego treści wynika późniejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej.

7. Członek Rady Nadzorczej powołany przez wskazanego w ust. 5 akcjonariusza może być w każdym czasie przez niego odwołany. Do odwołania członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio ust. 6.

8. Wskazane w ust. 5-7 uprawnienie osobiste Krzysztofa Jędrzejewskiego powstaje z chwilą, gdy łączna liczba akcji posiadanych przez ww. Akcjonariusza oraz podmiot z nim powiązany kapitałowo lub personalnie przekroczy 37% ogólnej liczby akcji Spółki oraz wygasa odpowiednio z chwilą, gdy łączna liczba akcji posiadanych przez tego Akcjonariusza oraz podmiot z nim powiązany kapitałowo lub personalnie spadnie poniżej 37 % ogólnej liczby akcji Spółki.

9. Nie wykonanie przez akcjonariusza przysługującego mu osobiście prawa powoływania członka Rady, a także czasowe zmniejszenie się składu Rady na skutek rezygnacji, odwołania lub śmierci któregoś z jej członków, nie ogranicza możliwości działania Rady i podejmowania przez nią ważnych uchwał, o ile tylko liczba członków Rady nie spadnie poniżej pięciu osób.

10. Walne Zgromadzenie posiada uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej w takim zakresie (w stosunku do takiej liczby członków Rady), w jakim uprawnienie to nie przysługuje Akcjonariuszowi zgodnie z ust. 5 - 9."

IV. Wykreślenie § 15 ust. 5 - 9 statutu Spółki o następującym brzmieniu:

"

5. Fabryce Maszyn i Urządzeń Tagor Spółce Akcyjnej z siedzibą w Tarnowskich Górach przysługuje prawo powołania po dwóch członków Zarządu.

6. Powołanie członków Zarządu przez wskazanego w ust. 5 akcjonariusza następuje przez pisemne oświadczenie akcjonariusza złożone Spółce, które jest skuteczne z dniem jego doręczenia Spółce, chyba że z jego treści wynika późniejszy termin powołania danego członka Zarządu.

7. Członek Zarządu powołany przez danego akcjonariusza może być w każdym czasie przez niego odwołany. Do odwołania członka Zarządu stosuje się odpowiednio ust. 6.

8. Wskazane w ust. 5-7 uprawnienie osobiste Fabryki Maszyn i Urządzeń Tagor Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach wygasa z chwilą, gdy liczba posiadanych przez nią akcji spadnie poniżej 30 % łącznej liczby akcji Spółki.

9. Rada Nadzorcza nabywa uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Zarządu wyłącznie w przypadku i w takim zakresie (w stosunku do takiej liczby członków Zarządu), w jakim wygasną uprawnienia osobiste akcjonariusza zgodnie z ust. 8."

W związku z nowelizacją kodeksu spółek handlowych, która wejdzie w życie w dniu 3 sierpnia 2009 roku uprawnionymi do uczestnictwa w NWZA Hydrapres S.A. będą osoby, które najpóźniej na tydzień przed terminem NWZA złożą w siedzibie Spółki oryginał imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych przed dniem 3 sierpnia 2009 roku. Osoby, które nie będą dysponować imiennym świadectwem depozytowym wystawionym przed wskazaną wyżej datą, będą uprawnione do uczestnictwa w NWZA, jeżeli będą akcjonariuszami Hydrapres S.A. w tzw. dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (przypadającym na 16 dni przed datą NWZA) oraz umieszczone zostaną w wykazie osób uprawnionych do udziału w NWZA, sporządzonym i udostępnionym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych na warunkach określonych w nowym - wprowadzonym na podstawie ww. nowelizacji k.s.h. - art. 4063 k.s.h. W tym celu osoby te winny najpóźniej w dniu 3 sierpnia 2009 roku (będącym pierwszym dniem powszednim przypadającym po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) zgłosić w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia przez ten podmiot imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Dokumenty imiennych świadectw depozytowych, wystawionych przed dniem 3 sierpnia 2009 roku, należy składać w siedzibie Hydrapres S.A. w Solcu Kujawskim przy ul. Haskiej 7, w sekretariacie, w dni powszednie w godz. 8,00-16,00 najpóźniej do dnia 10 sierpnia 2009 r.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Nie jest możliwym udział w NWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a także oddawanie głosu drogą korespondencyjną.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w NWZA po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy dodatkowo - dowodu udzielenia pełnomocnictwa.

Informacje dotyczące sposobu informowania Spółki o udzielonych pełnomocnictwach w formie elektronicznej oraz sposób identyfikacji akcjonariuszy

i pełnomocników zamieszczony zostanie na stronie internetowej Spółki.

Osoby występujące w imieniu osób prawnych powinny dysponować nadto oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego odpisu

z właściwego rejestru.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe

w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 4 ust. 2 pkt 1).".

Osoby reprezentujące spółkę:
Janusz Wełnowski Prezes Zarządu
Rafał Jasiński Wiceprezes Zarządu