CENTKLIMA (CKL): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - raport 15

Zarząd Emitenta informuje, iż na dzień 30 września 2008 roku na godzinę 12:00 w biurze Spółki w Piastowie, ul. Noakowskiego 4, zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej - Walne Zgromadzenie) Emitenta, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Przyjęcie porządku obrad,

5. Podjecie uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji Serii C z pozbawieniem prawa poboru,

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki,

7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym,

8. Podjęcie uchwały w zakresie stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego,

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia składu Rady Nadzorczej i wybór nowego członka (nowych członków) Rady Nadzorczej,

10. Wolne wnioski,

11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

1.

§7 ustęp 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 551.862,50 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 5.518.625 (słownie: pięć milionów pięćset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

a) 5.100.000 (słownie: pięć milionów sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A,

b) 418.625 (słownie: czterysta osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii B"

zmienia się w ten sposób, że nadaje mu nową treść w brzmieniu:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 751.862,50 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 7.518.625 (słownie: siedem milionów pięćset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

a) 5.100.000 (słownie: pięć milionów sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A,

b) 418.625 (słownie: czterysta osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii B,

c) nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji na okaziciela serii C."

2.

W paragrafie 36 Statutu Spółki usuwa się ustęp 4 w dotychczasowym brzmieniu:

"Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później, niż w ciągu 2 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku".

Zarząd Spółki informuje, iż w Walnym Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji na okaziciela, jeżeli na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 22 września 2008 roku do godziny 15.00 złożą w biurze Zarządu Spółki w Piastowie, przy ul. Noakowskiego 4, oryginał imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w biurze Zarządu Spółki w Piastowie, ul. Noakowskiego 4 na trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Odpisy projektów uchwał wydawane będą akcjonariuszom na ich żądanie w biurze Zarządu Spółki w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, natomiast pełnomocnicy - po okazaniu dokumentu tożsamości i pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele akcjonariuszy będących osobami prawnymi zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości oraz aktualnego wypisu z rejestru wymieniającym osoby upoważnione do reprezentacji danej osoby prawnej, natomiast osoby nieujawnione w rejestrze powinny posiadać pisemne pełnomocnictwo wystawione w imieniu danej osoby prawnej przez wykazane w rejestrze osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1 i 2 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 roku r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Perendyk Prezes Zarządu