CERABUD (CER): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD SA - raport 15

Zarząd Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka"), informuje niniejszym, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał - poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (http://www.cerabud.pl) - na dzień 21 maja 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Piotra Lelentala, w Łodzi, przy ul. Narutowicza 24 lok. 17, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

4. Wybór komisji skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych.

8. Wolne głosy i wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:

(1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

(2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad.

(3) formularze do wykonywania prawa głosu na NWZA Cerabud SA przez pełnomocnika.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.cerabud.pl.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1)-3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Cerabud SA na 21-05-2012.pdf rozmiar: rozmiar: 61.0 kB
Projekty uchwał NWZA Cerabud SA.pdf rozmiar: rozmiar: 70.0 kB
Formularze do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika NWZA Cerabud SA.pdf rozmiar: rozmiar: 154.5 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Marciniak - Prezes Zarządu