NOTORIA (NTS): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki Notoria Serwis S.A. na dzień 28.02.2012 r. - raport 24
Zarząd Spółki Notoria Serwis S.A. z siedzibą w (00-814) Warszawie przy ul. Miedzianej 3A/17 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy - XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000331515, działając na podstawie art. 395, art. 399 par. 1 oraz art. 402(1) - 402(2) Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), informuje o zwołaniu na dzień 28 lutego br. na godz. 11.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Miedzianej 3A/17.
Proponowany harmonogram obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki Notoria Serwis S.A:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie uchylenia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie:
a) Przyznania szczególnych uprawnień akcjonariuszowi Spółki Panu Arturowi Sierantowi i o zmianie Statutu Spółki;
b) Podwyższenia Kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji Serii "D", z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu.
8. Podjęcie uchwały uchylającej dotychczasową uchwałę określającą liczbę członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia tj. w dniu 12 lutego 2012 roku.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.
Osoby reprezentujące spółkę:
Paulina Sztajnert - Prezes Zarządu
Julita Ciecierska - Wiceprezes Zarządu
