C2A (C2A): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Call2Action S.A. - raport 6

Raport EBI

Piątek, 11 września 2009 (16:10)

Działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 pkt 2 i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych Zarząd Call2Action S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000304373, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 7 października 2009 r., na godz. 15.00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 18, z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmian w Statucie Spółki

2) ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F oraz praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu;

3) zmiany Statutu Spółki;

4) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

Stosownie do przepisu art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje poniżej dotychczasową i projektowaną treść zmienianych postanowień Statutu Spółki.

W związku z pkt. 5 podpkt. 1) powyższego porządku obrad proponuje się następujące zmiany Statutu Spółki:

1. skreślenie w całości dotychczasowej treści postanowienia § 5 ust. 1 w brzmieniu:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 33.000.000 (trzydzieści trzy miliony) równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej 0,05 (pięć groszy) złotych każda akcja, w tym:

a) 5.800.000 (pięć milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 1 (jeden) do 5.800.000 (pięć milionów osiemset tysięcy),

b) 4.200.000 (cztery miliony dwieście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o kolejnych numerach od 5.800.001 (pięć milionów osiemset tysięcy jeden) do 10.000.000 (dziesięć milionów),

c) 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 10.000.001 (dziesięć milionów jeden) do 17.000.000 (siedemnaście milionów),

d) 6.000.000 (sześć milionów) akcji imiennych serii D o kolejnych numerach od 17.000.001 (siedemnaście milionów jeden) do 23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony),

e) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii E o kolejnych numerach od 23.000.001 (dwadzieścia trzy miliony jeden) do 33.000.000 (trzydzieści trzy miliony)."

i wprowadzenie nowego brzmienia § 5 ust. 1 Statutu:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.275.000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 45.500.000 (czterdzieści pięć milionów pięćset tysięcy) równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej 0,05 (pięć groszy) złotych każda akcja, w tym:

a) 5.800.000 (pięć milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 1 (jeden) do 5.800.000 (pięć milionów osiemset tysięcy),

c) 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 10.000.001 (dziesięć milionów jeden) do 17.000.000 (siedemnaście milionów),

d) 6.000.000 (sześć milionów) akcji imiennych serii D o kolejnych numerach od 17.000.001 (siedemnaście milionów jeden) do 23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony),

e) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii E o kolejnych numerach od 23.000.001 (dwadzieścia trzy miliony jeden) do 33.000.000 (trzydzieści trzy miliony),

f) nie więcej niż 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach kolejnych od 33.000.001 (trzydzieści trzy miliony jeden) do nie więcej niż 45.500.000 (czterdzieści pięć milionów pięćset tysięcy)."

W związku z pkt. 5 podpkt. 3) powyższego porządku obrad proponuje się następujące zmiany Statutu Spółki:

2. po § 18 dodaje się paragraf w brzmieniu:

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych."

3. zmienia się dotychczasowe oznaczenie paragrafu "19", który otrzymuje oznaczenie "20".

Zarząd Spółki przedstawia poniżej zasady uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prawa głosu:

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406(1) Kodeksu spółek handlowych w zakresie zasad zwoływania i uczestnictwa w obradach walnego zgromadzenia spółek publicznych, Zarząd Spółki zwraca szczególną uwagę na warunki uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które muszą zostać spełnione łącznie. Do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki uprawnione będą tylko osoby, które:

1) będą akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. w dniu 21 września 2009r.,

2) zwrócą się - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 11 września 2009r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu 22 września 2009r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406 (3) §2 KSH.

Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ustalona zostanie na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu 21 września 2009r.

Uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli złożą dokumenty posiadanych akcji do depozytu w Spółce nie później niż w dniu 21 września 2009r. i nie odbiorą dokumentów akcji przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Świętokrzyska 18 na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia, tj. w dniach 2, 5 i 6 października 2009 roku w godzinach od 9.00 do 15.00 w pokoju nr 210. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki sekretariat@call2action.pl.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika zostanie umieszczony na stronie internetowej Spółki - www.call2action.pl, w dziale RELACJE INWESTORSKIE.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy kierować na adres e-mail Spółki - sekretariat@call2action.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Zawiadomienie powinno zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (dane identyfikujące mocodawcę i pełnomocnika, numery telefonów i adresy poczty elektronicznej obu tych osób) oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa zawierający zakres pełnomocnictwa, tj. liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany.

Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

Po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej (wydruk wiadomości elektronicznej zawierającej treść pełnomocnictwa), a także dokument tożsamości pełnomocnika. W przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez mocodawcę niebędącego osobą fizyczną dodatkowo należy okazać aktualny odpis mocodawcy z właściwego rejestru. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi nie będącego osobą fizyczną dodatkowo należy okazać aktualny odpis z właściwego rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik.

Ponadto, zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych:

1. pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa,

2. pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa,

3. pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza,

4. akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków,

5. zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.

Prawa akcjonariuszy

Zgodnie z art. 402(2) pkt. 2-6 Kodeksu spółek handlowych:

1) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do dnia 16 września 2009r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki - sekretariat@call2action.pl

2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Spółki - sekretariat@call2action.pl, projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

3) Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Komunikacja elektroniczna

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dostęp do dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki oraz projekty uchwał będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.call2action.pl, w dziale RELACJE INWESTORSKIE.

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.call2action.pl, w dziale RELACJE INWESTORSKIE.

Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu."

Osoby reprezentujące spółkę:
Szymon Pikula Prezes Zarządu