LETUS (LET): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOADVISERS S.A. z siedzibą w Katowicach - raport 28

Zarząd GoAdvisers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000310902, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 11 stycznia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 12:00 w Katowicach, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Bożeny Górskiej-Wolnik przy ul. Gliwickiej 6/4, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór komisji skrutacyjnej i Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany statutu - rozszerzenie przedmiotu działalności spółki.

5. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

6. Zamknięcie obrad.

W związku z rozwojem Spółki oraz jej planami strategicznymi proponuje się następującą zmianę Statutu Spółki:

Aktualnie obowiązująca treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

a) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z,.

b) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - PKD 82.30.Z,

c) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.90.Z,

d) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 66.19.Z,

e) Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z,

f) Działalność agencji reklamowych - PKD73.11 .Z,

Nowa treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

a) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 66.19.Z,

b) Działalność holdingów finansowych - PKD 64.20.Z,

c) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych - PKD 64.30.Z,

d) Działalność związana z zarządzaniem funduszami - PKD 66.30.Z,

e) Działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych - PKD 70.10.Z,

f) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z,.

g) Działalność agencji reklamowych - PKD73.11 .Z,

h) Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z,

i) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.90.Z,

j) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - PKD 78.30.Z,

k) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura - PKD 82.11.Z,

l) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - PKD 82.30.Z.

Opis procedury związanej z NWZA:

1. Prawo uczestniczenia w NWZA spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą NWZA (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 26 grudnia 2009 roku.

2. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406[3] § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2) liczbę akcji,

3) rodzaj i kod akcji,

4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,

5) wartość nominalną akcji,

6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

8) cel wystawienia zaświadczenia,

9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

3. Zasady uczestnictwa w zgromadzeniu:

1) Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

2) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres goadvisers@gounited.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza.

3) Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem http://www.gounited.pl/advisers/index.php?id=94

4) Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

4. W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w zgromadzeniu akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:

1) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: goadvisers@gounited.pl

2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: goadvisers@gounited.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

3) Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień walnego zgromadzenia.

6. Statut spółki nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, wypowiadanie się w trakcie walnego zgromadzenia ani wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie posiada regulaminu walnych zgromadzeń.

7. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.gounited.pl/advisers/index.php?id=94 w zakładce relacje inwestorskie.

8. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.gounited.pl/advisers/index.php?id=94

Projekty uchwał NWZA:

Uchwała nr 1 z dnia 11 stycznia 2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOADVISERS S.A.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby: ______.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 z dnia 11 stycznia 2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOADVISERS S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia ___.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3 z dnia 11 stycznia 2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOADVISERS S.A.

w sprawie zmiany statutu.

Zmienia się § 6 ust. 1 Statutu Spółki. Nowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki jest następujące:

"§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

a) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 66.19.Z,

b) Działalność holdingów finansowych - PKD 64.20.Z,

c) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych - PKD 64.30.Z,

d) Działalność związana z zarządzaniem funduszami - PKD 66.30.Z,

e) Działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych - PKD 70.10.Z,

f) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z,.

g) Działalność agencji reklamowych - PKD73.11 .Z,

h) Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z,

i) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.90.Z,

j) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - PKD 78.30.Z,

k) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura - PKD 82.11.Z,

l) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - PKD 82.30.Z."

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4 z dnia 11 stycznia 2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOADVISERS S.A.

w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 z dnia 11 stycznia 2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOADVISERS S.A.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GoAdvisers SA postanawia odwołać p. ........... ze składu rady Nadzorczej Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6 z dnia 11 stycznia 2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GOADVISERS S.A.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GoAdvisers SA postanawia powołać p. ........... do składu Rady Nadzorczej Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Osoby reprezentujące spółkę:

* Bartosz Zalewski - Wiceprezes Zarządu

* Katarzyna Prandzioch - Prokurent