PRAGMAINK (PRI): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 28

Zarząd PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000294983, w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, data rejestracji 19.12.2007 rok, działając na podstawie art. 399 k.s.h. oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 października 2008 roku, godzinę 11:00 w siedzibie Spółki, w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu pracy Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu:

- treść przepisu zmienianego: par. 17 ust.1 "Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie."

- treść przepisu proponowanego: "Rada Nadzorcza liczy pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie."

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej.

9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd PRAGMA INKASO Spółki Akcyjnej ponadto informuje, iż zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 ze zm.) warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusza uprawnionego z akcji na okaziciela, jest złożenie w Spółce, najpóźniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w sekretariacie siedziby Spółki, w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3, w godzinach 8:00-16:00, do 21 września 2008 roku. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to pisemnym pełnomocnictwem (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa - oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zgodnie z art. 407 k.s.h. będzie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu."

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Boduszek Zarządu