GWARANT (GWR): Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 11

Zarząd Spółki Gwarant Agencja Ochrony S.A. informuje, że od akcjonariusza dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego, otrzymał żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 kwietnia 2010 r. Uzupełnienie dotyczy dodania pkt 13 porządku obrad.

W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania akcjonariusza wyglądać będzie następująco:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.

6. Powołanie komisji skrutacyjnej.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009r. i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2009r. i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.

9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2009.

10. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki za sprawowanie funkcji w roku 2009.

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2009r.

12. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za sprawowanie funkcji w roku 2009.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje poniżej projekt uchwały dotyczącej punktu porządku obrad, wprowadzonego przez akcjonariusza.

Uchwała Nr .............

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki "GWARANT" Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 7 kwietnia 2010 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "GWARANT" Agencja Ochrony S.A. w Opolu postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki: ........................

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Edward Kuczer - Prezes Zarządu
Marek Pawełczyk - Członek Zarządu