TONSILAC (TAC): Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Rezygnacja członka Rady Nadzorczej. Powołanie (kooptacja) nowego członka Rady. - raport 42

Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ("Spółka") informuje niniejszym, że w dniu 11 września 2012 roku:

(1) podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i mocą postanowień Uchwały nr 1 z dnia 11 września 2012 roku postanowiła powołać, z grona członków Rady Nadzorczej, Pana Jarosława Turka do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,

(2) Pan Jacek Krala - dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki - złożył rezygnację z dniem 11 września 2012 roku, z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki i pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,

(3) podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza Spółki - w związku z rezygnacją Pana Jacka Krali z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki i pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - postanowiła (mocą postanowień uchwały nr 2 z dnia 11 września 2012 roku), działając na podstawie postanowień § 17 ust. 6 Statutu Spółki i § 2 ust. 9 Regulaminu Rady Nadzorczej, powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki (w drodze kooptacji), począwszy od dnia podjęcia przedmiotowej uchwały, tj. od dnia 11 września 2012 roku, Pana Rafała Koźlaka.

Zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 6 i 7 Statutu Spółki, w przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła co najmniej minimalną liczbę członków Rady. Dokonany w ten sposób wybór członka lub członków Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie, które powinno zostać niezwłocznie zwołane przez Radę Nadzorczą w trybie dozwolonym przez postanowienia Kodeksu spółek handlowych i Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka lub członków Rady dokonanego w trybie kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decyzje podjęte w okresie od powołania (kooptacji) do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu powołania, przez członka Rady lub przy udziale członka Rady, którego powołania w trybie kooptacji nie zatwierdzono - są ważne.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Więclewski - Członek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności Prezesa Zarządu