EKANCELAR (EKA): Uzupełnienie porządku obrad NWZ na żądanie Akcjonariusza - raport 80
Zarząd e-Kancelarii Grupy Prawno-Finansowej S.A. informuje, iż w dniu 2 października 2012r. otrzymał żądanie akcjonariusza spółki, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 października 2012r. następującej sprawy:
1. podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 ust.2 statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego brzmienia, iż Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
Z uwagi na fakt, iż porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewiduje w sposób ogólny zmianę § 19 Statutu Spółki, pomimo wprowadzenia do niego uchwały w sprawie zmiany § 19 ust. 2 Statutu Spółki porządek obrad nie ulega zmianie. Dla potwierdzenia powyższego przedstawiamy poniżej porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje przedstawiony porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
Zmiany § 19 Statutu Spółki,
Zmiany § 22 Statutu Spółki,
8. Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki,
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Emitenta przedstawia projekt nowej uchwały.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 4 i § 6 ust.6 załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Osoby reprezentujące spółkę:
Mariusz Pawłowski - Prezes Zarządu
