AEDES (AED): Utworzenie przez Emitenta spółki zależnej AE Development S.A. - raport 2

Zarząd AEDES S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 2. lutego 2015 roku w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Grabowskiego 5/1 przed zastępcą notarialnym Łukaszem Pastuszką, zastępującym notariusz Elżbietę Stelmach, zawiązana została spółka pod firmą: AE Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie(dalej: „Spółka zależna”).

Kapitał zakładowy Spółki zależnej wynosi 100.000,00 zł i dzieli się na 1.000 akcji na okaziciela o numerach od A1 do A1.000 o wartości nominalnej równej ich cenie emisyjnej wynoszącej 100 zł każda. Akcje pierwszej emisji zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.

Jedynym akcjonariuszem Spółki zależnej jest Emitent, posiadający 100% udziału w kapitale zakładowym oraz 100% udziałów w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Organami Spółki zależnej są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd. W skład Rady Nadzorczej Spółki zależnej powołani zostali:

Pan Maciej Targosz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Pan Paweł Pawlik - Członek Rady Nadzorczej,

Pan Andrzej Dziewałtowski - Gintowt - Członek Rady Nadzorczej.

Kadencja Członków Rady Nadzorczej wynosić będzie 5 lat.

W skład pierwszego, jednoosobowego Zarządu Spółki zależnej został powołany Pan Igor Flaga, któremu powierzono pełnienie funkcji Prezesa Zarządu. Kadencja Prezesa Zarządu Spółki zależnej wynosić będzie 3 lata.

Czas trwania Spółki zależnej jest nieograniczony. Rokiem obrotowym Spółki zależnej jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31.12.2015 roku.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że w najbliższym okresie do właściwego sądu rejestrowego zostanie złożona pełna dokumentacja Spółki zależnej celem wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki zależnej będzie realizacja i zarządzanie projektami z zakresu budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego. Spółka AE Development S.A. dla każdego z prowadzonych w przyszłości projektów, zamierza pozyskiwać odrębne finansowanie zewnętrzne m.in. w postaci kredytów bankowych.

Zawiązanie Spółki zależnej stanowi realizację znowelizowanej strategii rozwoju Emitenta na lata 2014-2017, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym

nr 32/2014 z dnia 7. lipca 2014 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Maciej Targosz - Prezes Zarządu