MEW (MSA): Uchwały ZWZA z dnia 25.06.2013 podjęte w dniu 25.07.2013 - raport 35

MEW Spółka Akcyjna podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 lipca 2013 roku.

Uchwała nr 1/25.07.2013

drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

zwołanego na dzień 25 czerwca 2013 roku

która odbyła się dnia 25 lipca 2013 roku

w sprawie powołania członka Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Marcina Mariusza Markiewicza na Prezesa Zarządu Spółki z dniem 30 lipca 2013 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.352.047 (jednego miliona trzystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy czterdziestu siedmiu) akcji, stanowiących 53,63% (pięćdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) ważnych głosów,

b)za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,

c)wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

Ad. pkt 18) porządku obrad.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w następującym brzmieniu:

W związku z rezygnacją dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki - Kamili Aleksandry Kruk, Bogusława Puchowskiego oraz Marcina Mariusza Markiewicza - Akcjonariusz Marcin Markiewicz zgłosił kandydatury Krzysztofa Kruka, Macieja Filipa Nadulskiego oraz Magdaleny Patała na Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 2/25.07.2013

drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

zwołanego na dzień 25 czerwca 2013 roku

która odbyła się dnia 25 lipca 2013 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Krzysztofa Kruka na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Przewodniczący stwierdził, że:

a)w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.352.047 (jednego miliona trzystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy czterdziestu siedmiu) akcji, stanowiących 53,63% (pięćdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) ważnych głosów,

b)za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,

c)wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 3/25.07.2013

drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

zwołanego na dzień 25 czerwca 2013 roku

która odbyła się dnia 25 lipca 2013 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Macieja Filipa Nadulskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Przewodniczący stwierdził, że:

a)w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.352.047 (jednego miliona trzystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy czterdziestu siedmiu) akcji, stanowiących 53,63% (pięćdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) ważnych głosów,

b)za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,

c)wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 4/25.07.2013

drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

zwołanego na dzień 25 czerwca 2013 roku

która odbyła się dnia 25 lipca 2013 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Magdalenę Patała na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Przewodniczący stwierdził, że:

a)w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.352.047 (jednego miliona trzystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy czterdziestu siedmiu) akcji, stanowiących 53,63% (pięćdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) ważnych głosów,

b)za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,

c)wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 5/25.07.2013

drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

zwołanego na dzień 25 czerwca 2013 roku

która odbyła się dnia 25 lipca 2013 roku

w sprawie zmiany funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki

W związku z rezygnacją dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powierzyć dotychczasowemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Krzysztofowi Łukaszowi Zeniukowi - funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Przewodniczący stwierdził, że:

a)w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.352.047 (jednego miliona trzystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy czterdziestu siedmiu) akcji, stanowiących 53,63% (pięćdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) ważnych głosów,

b)za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,

c)wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.

Ad. pkt 19) porządku obrad.

W punkcie 19) porządku obrad nie podjęto żadnej uchwały.

Ad. pkt 20) porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych kwestii do rozstrzygnięcia - Przewodniczący zamknął niniejsze Zgromadzenie.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Markiewicz - Operator