PGSSOFT (PSW): Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE S.A. - raport 8

Zarząd PGS SOFTRAWE S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje treść uchwał, które zostały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE S.A. w dniu 22 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA Nr 16/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS Software Spółki Akcyjnej

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22 grudnia 2008 roku

w sprawie dokonania zmian w Programie Motywacyjnym I 

§1

Mając na uwadze podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałę Nr 9/2008 z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego I, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru akcji oraz warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w Programie Motywacyjnym I, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGS Software S.A. postanawia dokonać następujących zmian w Programie Motywacyjnym I:

1) Podstawę prawną Programu I stanowi Uchwała Nr 9/2008 z dnia 10 czerwca 2008 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, niniejsza Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Regulamin Programu Motywacyjnego I;

2) Wykonanie praw z Warrantów powinno nastąpić do 31 grudnia 2012 roku;

3) Warranty będą oferowane Osobom Uprawnionym, po rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w terminach ustalonych przez Zarząd w trakcie trwania Programu I;

4) Termin wykonania prawa do objęcia Akcji serii E upływa w dniu 31 grudnia 2012 roku.

§2

W powyższym zakresie traci moc §5, §9 ust.1, §11 ust.1 oraz §14 ust.1 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 9/2008 z dnia 10 czerwca 2008 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA Nr 17/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS Software Spółki Akcyjnej

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22 grudnia 2008 roku

w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Programu Motywacyjnego II

§1

Mając na uwadze przyjęcie Uchwałą Nr 13/2008 z dnia 10 czerwca 2008 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Regulaminu Programu Motywacyjnego II, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGS Software S.A. postanawia dokonać następujących zmian w Regulaminie Programie Motywacyjnym II:

1) W pierwszym roku obowiązywania Programu II pula Warrantów (Pula Roczna) wynosi 100.000 (słownie: sto tysięcy). W drugim i trzecim roku obowiązywania Programu II Pula Roczna wynosi po 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy);

2) Warranty przydzielane będą w następujący sposób:

a) w pierwszym roku obowiązywania Programu II Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Pawłowi Piwowar przysługiwać będzie 26.000 (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy) Warrantów, a pozostałym Członkom Rady Nadzorczej, tj. Witoldowi Strumińskiemu, Jackowi Bierkowskiemu, Piotrowi Szkutnickiemu, Pawłowi Zdanowiczowi po 18.500 (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset) Warrantów;

b) w drugim i trzecim roku obowiązywania Programu II Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Pawłowi Piwowar przysługiwać będzie po 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) Warrantów, a pozostałym Członkom Rady Nadzorczej, tj. Witoldowi Strumińskiemu, Jackowi Bierkowskiemu, Piotrowi Szkutnickiemu, Pawłowi Zdanowiczowi po 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) Warrantów;

c) w przypadku, gdy Rada Nadzorcza będzie składać się z innej niż pięć liczby członków i/lub do Programu zostaną dopuszczeni Członkowie Zarządu, liczbę i sposób przydziału Warrantów określi uchwałą Walne Zgromadzenie.

§2

W powyższym zakresie traci moc §4 ust.5 oraz §5 ust.7 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 13/2008 z dnia 10 czerwca 2008 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA Nr 18/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS Software Spółki Akcyjnej

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22 grudnia 2008 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGS Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

I. §8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Akcje serii A i B, wymienione w ust. 1 powyżej, są akcjami objętymi przez wspólników w wyniku przekształcenia spółki jawnej w spółkę akcyjną, o którym mowa w § 2 Statutu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA Nr 19/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PGS Software Spółki Akcyjnej

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22 grudnia 2008 roku

w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia

do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGS Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego w szczególności zmiany wprowadzone na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 grudnia 2008 roku oraz do dokonania niezbędnych poprawek redakcyjnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie dokonania zmian w Programie Motywacyjnym II. Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

Par. 4 ust. 2.pkt. 5 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:
Wojciech Gurgul Prezes Zarzadu