ORIONINV (ORN): Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 02 czerwca 2009. - raport 16

Raport EBI

Wtorek, 2 czerwca 2009 (22:32)

Zarząd Orion Investment S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 02 czerwca 2009. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do powzięcia którejkolwiek z uchwał.

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki - "ORION INVESTMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu z dnia 2 czerwca 2009 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Reklama

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego Pana Tadeusza Marszalik.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki - "ORION INVESTMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu z dnia 2 czerwca 2009 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.

6. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2008.

7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w

2008 roku.

9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.

10. Podjęcie uchwały określającej skład ilościowy Rady Nadzorczej.

11. Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

12. Ustalenie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

13. Podjęcie uchwały o zamianie akcji imiennych serii A i akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela.

14. Wyrażenie zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NEWCONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A i D oraz dematerializacji akcji serii A i D.

15. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii A i D, do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NEWCONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

16. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

18. Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

19. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki - "ORION INVESTMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu z dnia 2 czerwca 2009 roku w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ORION INVESTMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki - "ORION INVESTMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu z dnia 2 czerwca 2009 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ORION INVESTMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku, obejmujące:

a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 roku zamykający się po stronie aktywów

i pasywów kwotą 19 084 302, 44 zł,

b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku zamykający się stratą netto w wysokości 378 076,86 zł,

c) rachunek przepływów pieniężnych Spółki za 2008 rok,

d) informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki - "ORION INVESTMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu z dnia 2 czerwca 2009 roku w sprawie : pokrycia straty za rok obrotowy 2008, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 K.s.h.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ORION INVESTMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu postanawia zatwierdzić pokrycie straty za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku, w następujący sposób :

- strata Spółki za pierwszy okres rozliczeniowy w 2008 roku w kwocie złotych 378 076,86 zł netto, zostanie pokryta z wypracowanego zysku w latach następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki - "ORION INVESTMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu z dnia 2 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ORION INVESTMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Tadeuszowi Marszalikowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od

1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki - "ORION INVESTMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu z dnia 2 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ORION INVESTMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu -

Panu Piotrowi Marszalikowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ORION INVESTMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu - Panu Markowi Bolek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 8 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki - "ORION INVESTMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu z dnia 2 czerwca 2009 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ORION INVESTMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej "ORION INVESTMENT" Spółka Akcyjna z działalności w 2008 roku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki - "ORION INVESTMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu z dnia 2 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ORION INVESTMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu postanawia udzielić Panu Waldemarowi Gębuś - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ORION INVESTMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu postanawia udzielić Panu Czesławowi Pospieszyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki - "ORION INVESTMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu z dnia 2 czerwca 2009 roku w sprawie : udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ORION INVESTMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu postanawia udzielić Panu Jerzemu Fimowicz - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ORION INVESTMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu postanawia udzielić Panu Konradowi Kosierkiewicz - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od

1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ORION INVESTMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu postanawia udzielić Panu Jackowi Marszalik - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki - "ORION INVESTMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu z dnia 2 czerwca 2009 roku w sprawie: określenia składu ilościowego Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ORION INVESTMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu określa skład ilościowy Rady Nadzorczej w liczbie 5 (pięciu) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki - "ORION INVESTMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu z dnia 2 czerwca 2009 roku w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ORION INVESTMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu powołuje członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w osobach:

1. Waldemar Gębuś,

2. Jerzy Fimowicz,

3. Jacek Marszalik,

4. Łukasz Ziob,

5. Magdalena Ulanowska.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki - "ORION INVESTMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu z dnia 2 czerwca 2009 roku w sprawie : ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ORION INVESTMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu ustala, że członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki - "ORION INVESTMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu z dnia 2 czerwca 2009 roku w sprawie : zamiany akcji imiennych serii A i akcji imiennych serii D na akcję na okaziciela.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ORION INVESTMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu dokonuje zamiany akcji imiennych serii A i akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki - "ORION INVESTMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu z dnia 2 czerwca 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NEWCONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A i D oraz dematerializacji akcji serii A i D.

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie

i wprowadzenie akcji serii A i D, do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NEWCONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii A i D, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji akcji serii A i D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

3. W przypadku wydania akcji serii A i D, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na złożenie tych akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie.

§ 2

Postanowienia § 1 niniejszej uchwały mają zastosowanie po dokonaniu zamiany akcji imiennych serii A oraz akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela.

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki - "ORION INVESTMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu z dnia 2 czerwca 2009 roku w sprawie : udzielenia upoważnienia Zarządowi do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii A i D, do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NEWCONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowa-dzenia akcji serii A i D, do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NEWCONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.

nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii A i D, w tym w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji akcji serii A i D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

3. W przypadku wydania akcji serii A i D Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do złożenia tych akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

§ 2

Postanowienia § 1 niniejszej uchwały mają zastosowanie po dokonaniu zamiany akcji imiennych serii A oraz akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela.

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki - "ORION INVESTMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu z dnia 2 czerwca 2009 roku w sprawie : zmian w Statucie Spółki.

§ 1

zmienia się treść § 7 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nową następującą

treść :

"§ 7.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 495 340,00 zł (dziesięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści złotych) i dzieli się na:

a) 644 300 (sześćset czterdzieści cztery tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 0644300, o wartości nominalnej 10,00 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda,

b) 171 270 (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 0000001 do 0171270, o wartości nominalnej 10,00 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda,

c) 109 093 (sto dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 0000001 do 0109093, o wartości nominalnej 10,00 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda,

d) 99 100 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

o numerach od 000001 do 099100, o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda,

e) 25 771 (dwadzieścia pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 000001 do 025771, o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skutki prawne wywołuje od momentu zarejestrowania zmian przez sąd rejestrowy.

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki - "ORION INVESTMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu z dnia 2 czerwca 2009 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ORION INVESTMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki - "ORION INVESTMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu z dnia 2 czerwca 2009 roku sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ORION INVESTMENT" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w następujący sposób:

- wykreśla się punkt 5 z § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Tadeusz Marszalik Prezes Zarządu