SERENITY (SRT): Rozszerzenie porządku obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu - raport 15

Zarząd Serenity SA ("Spółka") informuje, iż dnia 05 kwietnia 2012 roku otrzymał wniosek od Pana Jana Marczyńskiego oraz od spółki BALTICON SA z siedzibą w Gdyni, reprezentowanych przez radcę prawnego Pana Tomasza Ejtiminowicza na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SERENITY S.A., które zostało zwołane na dzień 28 kwietnia 2012 roku, następujących punktów porządku obrad:

1. "Omówienie przyczyn i powodów dlaczego do dnia dzisiejszego akcje serii I Spółki wbrew umownemu zobowiązaniu nie zostały wprowadzone na rynek NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz najbliższych działań jakie w tym zakresie zamierza podjąć Zarząd Spółki ze wskazaniem konkretnych terminów poszczególnych kroków tego procesu.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do wprowadzenia wszystkich akcji serii I Spółki na rynek NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w konkretnym nieprzekraczalnym terminie.

3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i wyboru biegłego rewidenta do spraw szczególnych, o których mowa a w art. 84 ustawy o ofercie i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 09.185.1439 z póz. zm.)

Ww. wniosek nie zawierał projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym Zarząd SERENITY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Szafarnia 11 ("Spółka"), na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, zgodnie z art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych, rozszerza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 kwietnia 2012 roku na godzinę 10.00 w w kancelarii notarialnej notariusza Zbigniewa Kundo w Gdańsku przy ulicy Grunwaldzkiej nr 102, 80-244 Gdańsk.

o punkty przewidujące:

1. Omówienie przyczyn i powodów nie wprowadzenia na rynek NewConnect, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., akcji serii I Spółki, oraz omówienie najbliższych działań, które w tym zakresie zamierza podjąć Zarząd Spółki, ze wskazaniem konkretnych terminów poszczególnych kroków tego procesu.

2. Podjęcie chwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do wprowadzenia wszystkich akcji serii I Spółki na rynek NewConnect w terminie do 31.12.2013 roku.

3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powołania i wyboru biegłego rewidenta do spraw szczególnych.

Poniżej rozszerzony porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

6. Omówienie przyczyn i powodów nie wprowadzenia na rynek NewConnect, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., akcji serii I Spółki, oraz omówienie najbliższych działań, które w tym zakresie zamierza podjąć Zarząd Spółki, ze wskazaniem konkretnych terminów poszczególnych kroków tego procesu.

7. Podjęcie chwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do wprowadzenia wszystkich akcji serii I Spółki na rynek NewConnect w terminie do 31.12.2013 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powołania i wyboru biegłego rewidenta do spraw szczególnych.

9. Zamknięcie obrad.

Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu zostały opublikowane w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w raporcie bieżącym nr 10/2012 z dnia 21 marca 2011 roku.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:
Serenity_WZA_projekt uchwał po uwzględnienieniu zmian w porządku obrad-1.pdf rozmiar: rozmiar: 29.7 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Nalepa - Prezes Zarządu