MGAMES (MGS): Rejestracja zmian w Statucie Spółki - raport 26
Zarząd Macro Games S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż powziął wiadomość o wydaniu w dniu 29 kwietnia 2013 r. postanowienia o dokonaniu w tym samym dniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu zmian w Statucie Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze akcji serii C oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia z dnia 7 stycznia 2013 r. Jednocześnie Emitent informuje, iż zgodnie z postanowieniem ww. Sądu Rejonowego nie została zarejestrowana zmiana §16 Statutu Spółki. W związku z wątpliwościami Sądu Rejestrowego Emitent wycofał wniosek o zmianę wpisu w zakresie zmiany §16 Statutu Spółki. Informację o wątpliwościach Sądu Rejestrowego Zarząd Emitenta przedłoży najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki w celu podjęcia przez nie decyzji w przedmiocie zmiany tego paragrafu.
Zarząd Macro Games S.A. informuje, że zarejestrowane zostały następujące zmiany Statutu Spółki:
Treść §7 Statutu Spółki przed zmianą:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.525.000,- zł (jeden milion pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzieli się na:
a) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Kapitał zakładowy został pokryty w związku z przekształceniem w spółkę akcyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą "Macro Games" Spółka z o. o.
3. Akcje serii A przyznane zostały akcjonariuszom proporcjonalnie w zamian za udziały posiadane przez nich w spółce Macro Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w stosunku 1.000 (słownie: jeden tysiąc) akcji Macro Games spółka akcyjna w zamian za 1 (słownie: jeden) udział w Macro Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
4. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.
Treść §7 Statutu Spółki po zmianie:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.565.673,70 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:
a) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda akcja,
b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda akcja,
c) 406.737 (czterysta sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Początkowy kapitał zakładowy (akcje serii A) został pokryty w związku z przekształceniem w spółkę akcyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą: "Macro Games" Spółka z o. o.
3. Akcje serii A przyznane zostały akcjonariuszom proporcjonalnie w zamian za udziały posiadane przez nich w spółce Macro Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w stosunku 1.000 (jeden tysiąc) akcji Macro Games spółka akcyjna w zamian za 1 (jeden) udział w Macro Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
4. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.
Treść §8 ust. 5 Statutu Spółki przed zmianą:
5. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi.
Treść §8 ust. 5 Statutu Spółki po zmianie:
5. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi.
Treść §14 Statutu Spółki przed zmianą:
Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnieni są:
1) Prezes Zarządu samodzielnie,
2) dwaj inni członkowie Zarządu działający łącznie lub
3) jeden członek Zarządu działający łącznie wraz z prokurentem.
Treść §14 Statutu Spółki po zmianie:
Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnieni są:
1) Prezes Zarządu działający samodzielnie w przypadku zarządu jednoosobowego.
2) W przypadku zarządu wieloosobowego:
a) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub
b) jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
Skreślono §8 ust. 6 o następującej treści:
6. W terminie do 30 czerwca 2014 roku Zarząd Spółki może podwyższyć kapitał spółki o kwotę 1.125.000,00 zł (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w trybie art. 444 ksh i następnych. W takim przypadku Zarząd może emitować warranty subskrypcyjne.
Dodano §8A o następującej treści:
1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.125.000zł (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) złotych ("Kapitał Docelowy").
2. W granicach Kapitału Docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd upoważniony jest do jedno albo kilkurazowego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy), na następujących zasadach:
a) upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wygasa z dniem 7 stycznia 2016 r.,
b) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej,
c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej,
d) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwalę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego,
e) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej,
f) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne),
g) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
i. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
ii. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
iii. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub odpowiednio o ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
iv. zmiany statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.
Emitent w załączeniu przekazuje jednolitą treść Statutu Spółki, uwzględniającą zarejestrowane przez sąd zmiany.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 5), §4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Kurek - Prezes Zarządu
