TELEMEDPL (TMP): Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B oraz zmian Statutu - raport 14
Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A. informuje, iż w dniu 27 września 2010 roku otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 24 września 2010 roku, na mocy którego zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, w wyniku emisji 800 000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł objętych w ramach oferty prywatnej.
Tym samym kapitał zakładowy Spółki Telemedycyna Polska S.A. został podwyższony z kwoty 500 000 zł (pięćset tysięcy) do kwoty 580 000 zł (pięćset osiemdziesiąt tysięcy).
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Krajowy Rejestr Sądowy dokonał rejestracji zmian Statutu (wynikających z Uchwał nr 4-7 podjętych na NWZ Spółki z dnia 1 czerwca 2010 roku. oraz Uchwały nr 4 podjętej na NWZ Spółki z dnia 18 czerwca 2010 roku.) oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki, polegającej na wpisaniu do rejestru Pana Marcina Majewskiego, dokonanej na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2010 roku.
Poniżej wskazano dotychczas obowiązujące brzmienie poszczególnych postanowień Statutu Spółki oraz treść dokonanych zmian.
§ 6 ust.1
dotychczasowe brzmienie:
"Kapitał zakładowy wynosi 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych i dzieli się na 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 005.000.000, o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda akcja."
nowe brzmienie:
"Kapitał zakładowy wynosi 580.000,00 zł (pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 5.800.000 (pięć milionów osiemset tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda, w tym:
1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 005.000.000,
2) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.800.000."
§ 16 ust.1
dotychczasowe brzmienie:
"Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego."
nowe brzmienie:
"Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
§ 16 ust. 7
na końcu ust. 7 kropkę zamienia się na przecinek i dodaje się następujące wyrazy:
"z zastrzeżeniem ust. 9a."
W § 16 Statutu po ust. 9 dodaje się ust. 9a o następującej treści:
"Jeżeli akcjonariusz BBI Seed Fund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Fundusz Kapitałowy Spółka Komandytowa będzie posiadać nie mniej niż 580.000 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji Spółki będzie powoływać i odwoływać 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej."
§ 16. ust. 10
dotychczasowe brzmienie:
"Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres indywidualnej trzyletniej kadencji."
nowe brzmienie:
"Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji."
§ 23 ust. 1
dotychczasowe brzmienie
"Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na indywidualną trzyletnią kadencję."
nowe brzmienie:
"Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję."
§ 27 ust. 1
dotychczasowe brzmienie:
"Przewidziane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".
nowe brzmienie:
"W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych."
W związku z koniecznością naniesienia drobnych poprawek w statucie, wskazanych przez Sąd dokonujący rejestracji zmian w KRS, tekst jednolity statutu Spółki zostanie opublikowany w terminie późniejszym.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 5 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące spółkę:
Ireneusz Plaza - Prezes Zarządu
Szymon Bula - Wiceprezes Zarządu
