ALFASTAR (ALF): Podpisanie Planu Połączenia Dobra Nasza S.A. i Alfa Star S.A. - raport 38
Zarząd Dobra Nasza S.A. przekazuje w załączeniu Plan Połączenia ze spółką Alfa Star S.A., podpisany przez zarządy łączących się spółek w dniu 4 grudnia 2013 r.
Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Alfa Star S.A. na Dobra Nasza S.A. Na skutek Połączenia, zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h., Dobra Nasza S.A. wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka ta zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego według siedziby Dobra Nasza S.A. oraz rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Dobra Nasza S.A. Docelowo firma Dobra Nasza S.A. zostanie zmieniona na Alfa Star S.A., jak również siedzibą Dobra Nasza S.A. stanie się miasto Radom. Parytet Wymiany Akcji Alfa Star S.A. na akcje Dobra Nasza S.A. zakłada, że za każdą jedną akcję Alfa Star S.A. zostanie przyznane 9,246216753 akcji połączeniowych Dobra Nasza S.A. ("Parytet Wymiany Akcji").
W związku z połączeniem kapitał zakładowy Dobra Nasza S.A. zostanie podwyższony o kwotę nie większą niż 32.323.677,20 zł. (trzydzieści dwa miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 20/100), tj. do kwoty nie większej niż 33.123.677,20 zł. (trzydzieści trzy miliony sto dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 20/100). Nowo wyemitowane akcje, będą akcjami na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy). Liczba nowo wyemitowanych akcji będzie wynosiła nie więcej niż 323.236.772 (trzysta dwadzieścia trzy miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa), które zostaną przyznane akcjonariuszom Alfa Star S.A. zgodnie z przyjętym Parytetem Wymiany Akcji.
Celem procesu połączenia jest szybszy wzrost wartości Spółek w ramach jednej firmy. Połączenie umożliwi Spółce prowadzenia działalności touroperatora w ramach zmienionej firmy na Alfa Star S.A., realizację dużych i skomplikowanych projektów oraz wpłynie na zwiększenie ekspansji, przede wszystkim na rynku usług turystycznych. Połączony podmiot zapewni większą przejrzystość dla dotychczasowych klientów Alfa Star S.A. umożliwi pozyskanie finansowania poprzez rynek Newconnect, a docelowo rynek główny, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jeżeli spełnione będą kryteria wynikające z przepisów prawa i regulaminu Giełdy.
Zarządy łączących się Spółek zakładają zakończenie procedury połączeniowej w I kwartale 2014 r. W załączeniu pełna treść Planu Połączenia.
O kolejnych etapach procedury połączeniowej Emitent będzie informował w odrębnych raportach
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwester Strzylak - Prezes Zarządu
Joanna Strzylak - Członek Zarządu
