POLARISIT (PIT): Ogłoszenie zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 grudnia 2011 roku oraz zmiany miejsca obrad Nadzwyczajnego Wal - raport 56

Zarząd Art New media S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 30 listopada 2011 roku akcjonariusz posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 grudnia 2011 roku o punkt dotyczący emisji obligacji zamiennych na akcje oraz przedstawił projekt uchwały w tej sprawie.

Poniżej nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie, w tym ustalenia wysokości kapitału docelowego.

8. Podjęcie uchwały lub uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenie prawa poboru obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, zmiany statutu Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadto, Zarząd Art New media S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w kancelarii notarialnej Waldemar Leśniewski & Hanna Prus-Głowacka Kancelaria s.c. przy ul. Jana Pawła 70 lok. 5 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, treść projektów uchwał, wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:
zwołanie NWZA.pdf rozmiar: rozmiar: 95.0 kB
projekty uchwal NWZA.pdf rozmiar: rozmiar: 237.4 kB
pelnomocnictwo1_2011.pdf rozmiar: rozmiar: 80.7 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Zbigniew Szymczyk - Prezes Zarządu
Andrzej Wysocki - Członek Zarządu