LUXMEDTRI (LXT): Ogłoszenie o zwołaniu NWZ - raport 16
Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296183, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 23 stycznia 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się o godzinie 13:30 w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
5) Przyjęcie porządku obrad;
6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji prywatnej;
7) Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii E;
8) Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii E;
9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki;
10) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
11) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki wraz z projektami uchwał.
Osoby reprezentujące spółkę:
Roman Walasiński - Prezes Zarządu
